重慶望變電氣（集團）股份有限公司關于擬變更經營范圍及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：603191 證券簡稱：望變電氣 公告編號：2023-019

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

關于擬變更經營范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開了第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，會議同意公司變更經營范圍并修改《公司章程》，并提請股東大會授權公司經營管理層辦理上述事項相關的備案登記等事宜。本事項尚需提交公司股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、擬變更公司經營范圍情況

因公司業務拓展和生產經營需要，擬增加經營范圍，具體變更內容如下：

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二、擬修訂《公司章程》的情況

根據上述經營范圍的變更情況，公司擬對《公司章程》中的相應條款進行修訂，具體情況如下：

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除上述條款外，《公司章程》其他條款內容不變。

修改后的章程內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶望變電氣（集團）股份有限公司章程》。公司將于股東大會審議通過后及時辦理工商登記等事宜并換發新的營業執照，同時提請上述事項經股東大會審議通過后授權公司經營管理層辦理相關工商變更登記或備案手續。

上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

特此公告。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：603191 證券簡稱：望變電氣 公告編號：2023-020

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

關于召開2023年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年5月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年***次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年5月17日 14點00分

召開地點：公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

該議案相關內容已于2023年4月26日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）以單獨公告的形式進行了披露。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023年5月15日上午9：00一11：30時，下午2：30一5：00時。

（二）登記地點：重慶市長壽區晏家工業園區齊心東路10號望變電氣A區三樓證券部。

（三）登記方式：

符合上述出席條件的股東如欲出席現場會議，須提供以下登記資料：

1、自然人股東：本人身份證原件及復印件、股東帳戶卡或其他股東身份證明文件；委托代理人出席會議的，須提交書面授權委托書原件、出席人身份證原件及復印件、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡或其他股東身份證明文件。

2、法人股東：法定代表人出席會議的，須提交法定代表人證明書、加蓋法人公章的營業執照復印件、本人身份證原件及復印件等憑證；委托代理人出席會議的，須提交加蓋法人公章的營業執照復印件、書面授權委托書原件、出席人身份證原件及復印件等憑證。

選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所系統直接參與股東大會投票。

本次股東大會授權委托書請參見本公告附件

提請各位現場參會股東，請在參會時攜帶股東登記材料原件并轉交會務人員。

六、其他事項

1、 會議聯系方式

電話：023-67538525

聯系人：望變電氣證券部

2、預期股東大會會期不超過一個工作日，與會股東食宿及交通費用自理。

3、出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶相關資料，以便驗證入場。

特此公告。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司董事會

2023年4月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

重慶望變電氣（集團）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月17日召開的貴公司2023年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603191 證券簡稱：望變電氣 公告編號：2023-021

重慶望變電氣（集團）股份有限公司

第三屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、 監事會會議召開情況

重慶望變電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十四次會議于2023年4月25日在公司會議室以通訊的方式召開。會議通知于2023年4月20日以郵件的方式發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名（其中3人以通訊方式出席）。本次會議由監事會主席袁濤先生召集并主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《重慶望變電氣（集團）股份有限公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2023年***季度報告的議案》

監事會同意公司編制的《2023年***季度報告》，相關內容詳見2023年4月26日刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《2023年***季度報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（二）審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

相關內容詳見2023年4月26日刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-017）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（三）審議通過《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

相關內容詳見2023年4月26日刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-019）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

重慶望變電氣（集團）股份有限公司監事會

2023年4月26日

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