發布時間：2023-04-25 熱度：
原標題:中一科技:關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
證券代碼：301150 證券簡稱：中一科技 公告編號：2023—015
湖北中一科技股份有限公司
關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》
并辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北中一科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 22日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂并辦理工商變更登記的議案》。本議案尚需提交股東大會審議，現將有關事項公告如下：
一、變更注冊資本的情況
根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的安永華明（2023）審字第61378651_C01號《審計報告》，2022年度，公司母公司實現凈利潤 262,946,938.64元，合并報表層面實現凈利潤 413,138,613.90元。截至 2022年 12月 31日，母公司累計未分配利潤為 414,436,540.56元，資本公積為 2,853,614,599.62元；合并報表層面累計未分配利潤為 914,305,408.12元。根據合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，綜合考慮股東回報和公司未來發展需要，在保證公司持續、穩定發展的前提下，公司擬定 2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案如下： 以公司現有總股本 101,020,762股為基數，向全體股東每 10股派發現金紅利 13元（含稅），共派發現金紅利 131,326,990.60元（含稅），送紅股 0股，同時以資本公積向全體股東每 10股轉增 3股，合計轉增 30,306,228股，轉增后公司總股本為131,326,990股（***終轉增數量以中國證券登記結算有限公司實際轉增結果為準），剩余未分配利潤結轉至以后年度。若公司董事會審議上述預案后至權益分派實施公告確定的股權登記日前公司總股本發生變動的，則以***新股本總額為基數，按照“現金分紅總額、資本公積金轉增股本總額固定不變”的原則對每股分紅金額、每股轉增股本數量進行調整。
二、《公司章程》擬修訂情況
依據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司本次利潤分配預案，公司注冊資本發生變化，現擬將《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有關條款進行相應修訂。具體修訂情況如下：
修訂前修訂后第六條 公司注冊資本為人民幣 101,020,762
萬元。第六條 公司注冊資本為人民幣 131,326,990
萬元。第二十條 公司股份總數為 101,020,762股，均
為普通股。第二十條 公司總股本為 131,326,990股，均為
普通股（具體以中國證券登記結算有限公司實
際登記為準）。除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變。
三、變更工商登記的情況
公司董事會提請股東大會授權公司董事長或其授權人士具體辦理后續工商變更登記、備案等相關事宜，授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。上述工商事項的變更、備案***終以工商登記主管部門核準為準。
四、備查文件
第三屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
湖北中一科技股份有限公司董事會
2023年 4月 25日
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