三全食品(002216):變更公司獨立董事

原標題:三全食品:關于變更公司獨立董事的公告

證券代碼：002216 證券簡稱：三全食品 公告編號：2023-011
三全食品股份有限公司
關于變更公司獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三全食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三全食品”）于2023年4月21日召開的第八屆董事會第六次會議審議通過了《變更公司獨立董事的議案》，現將有關情況說明如下：
公司獨立董事沈祥坤先生至2023年5月將連續擔任公司獨立董事六年，根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》“獨立董事連任不得超過六年”的規定，沈祥坤先生申請辭去公司獨立董事職務，沈祥坤先生辭職后不在公司擔任其他職務。

沈祥坤先生在擔任公司獨立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，積極出席董事會會議，認真發表各項獨立意見，切實維護了公司和廣大股東的利益。沈祥坤先生利用自己的專業知識，促進了公司規范運作，為公司的發展做出了貢獻，公司董事會向沈祥坤先生在任期間對公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝! 公司董事會提名黃繼紅女士為公司獨立董事候選人，待公司股東大會通過后履行獨立董事職責。由于公司獨立董事包括沈祥坤先生在內為三人，沈祥坤先生的辭職將導致公司獨立董事少于董事會成員的三分之一，根據《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的相關要求，沈祥坤先生將繼續履行獨立董事職責至股東大會選舉產生新的獨立董事。

獨立董事候選人已取得獨立董事任職資格證書。其任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，才能提交股東大會審議。任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿為止。

公司獨立董事對本次變更獨立董事的事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告《獨立董事關于公司第八屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

黃繼紅女士個人簡歷詳見附件。

特此公告。




三全食品股份有限公司董事會
2023年4月25日
附件：
獨立董事候選人黃繼紅女士簡歷
黃繼紅，中國國籍，無境外居留權，1965年生，博士，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼。中國糧油學會食品分會副會長；河南省現代農業與未來食品研究會理事長。曾任河南工業大學教授、中國食品工業協會發酵工程研究會副會長。2020年9月至今，任許昌學院教授、博士生導師。2022年3月至今，任河南大學特聘教授。已取得獨立董事資格證書。黃繼紅女士未持有本公司股份，與公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

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