發布時間：2023-04-25 熱度：
原標題:中糧科工:關于公司財務負責人辭任及變更財務負責人的公告
證券代碼：301058 證券簡稱：中糧科工 公告編號：2023-013
中糧科工股份有限公司
關于公司財務負責人辭任及變更財務負責人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關于公司財務負責人辭任的情況
中糧科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務負責人段玉峰先生的書面辭任報告。段玉峰先生因公司內部分工調整原因，申請辭去公司財務負責人職務，辭任后，段玉峰先生仍擔任公司董事和董事會秘書之職。
截至本公告日，段玉峰先生通過共青城盛良投資管理合伙企業（有限合伙）、共青城盛良一豪投資合伙企業（有限合伙）、共青城盛良二豪投資合伙企業（有限合伙）、共青城盛良三豪投資合伙企業（有限合伙）、共青城盛良四豪投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司股票 1,736,581股，合計占公司總股本的 0.34 %，段玉峰先生配偶及其他直系親屬未直接或間接持有公司股份。段玉峰先生不存在應當履行但未履行的承諾事項，辭任后其所持股份將繼續按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》《公司章程》等相關規定以及其于《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中所作出的相關承諾進行管理。
段玉峰先生所負責的相關工作已順利交接，其辭任不會影響公司相關工作的正常開展。公司及董事會對段玉峰先生在擔任財務負責人期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
二、關于新聘任公司財務負責人的情況
為了保證公司相關工作的連續性，根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，經公司總經理葉雄先生提名，并經公司董事會提名委員會審核，公司于 2023年 4月 24日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過《關于變更財務負責人的議案》，同意聘任張楠先生（簡歷詳見附件）為公司財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。張楠先生具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。其任職資格和聘任程序符合相關法律法規、規范性文件要求及《公司章程》的規定。
公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議有關事項發表了明確同意的獨立意見。
特此公告。
中糧科工股份有限公司董事會
2023年 4月 25日
附件：
擬聘任公司財務負責人簡歷
張楠，男，1976年 9月出生，研究生學歷，工商管理碩士學位，中共黨員，注冊會計師、高級會計師。張楠先生歷任中國紡織財務部總經理助理、副總經理、總經理等職務。截至公告日，張楠先生未持有公司股份，與控股股東、實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。張楠先生從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，不屬于失信被執行人。
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