上海寬頻科技股份有限公司關于會計政策變更的公告

證券代碼：600608 證券簡稱：ST滬科 公告編號：臨2023-013

上海寬頻科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更是依據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）分別于2021年12月30日、2022年11月30日發布的《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）、《企業會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號）要求進行的變更，對上海寬頻科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的財務狀況、經營成果和現金流量均不產生重大影響。

公司于2023年4月21日召開第九屆董事會第四十一次會議和第九屆監事會第三十三次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，根據相關規定，本次會計政策的變更無需提交股東大會審議。具體公告內容如下：

一、本次會計政策變更情況概述

（一）本次會計政策變更的原因

2021年12月，財政部發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋第15號”），其中規定，“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”和“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行。

2022年11月，財政部發布了《企業會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號，以下簡稱“解釋第16號”），其中規定，“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”和“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自公布之日起施行。

（二）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定。

（三）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將按照財政部發布的解釋第15號、解釋第16號要求執行。除上述政策變更外，其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響

（一）本次會計政策變更的具體情況

1、根據財政部于2021年12月30日發布的解釋第15號：

（1）本公司將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的，按照《企業會計準則第14號一一收入》、《企業會計準則第1號一一存貨》等規定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不再將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。

（2）本公司在判斷合同是否為虧損合同時所考慮的“履行合同的成本”，不僅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），還包括與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額（用于履行合同的固定資產的折舊費用分攤金額等）。

2、根據財政部于2022年11月30日發布的解釋第16號：

（1）本公司作為分類為權益工具的金融工具的發行方，如對此類金融工具確認的相關股利支出按照稅收政策規定在企業所得稅稅前扣除的，則本公司在確認應付股利時，對于所分配的利潤來源于以前產生損益的交易或事項，該股利的所得稅影響計入當期損益；對于所分配的利潤來源于以前確認在所有者權益中的交易或事項，該股利的所得稅影響計入所有者權益項目。

（2）對于修改以現金結算的股份支付協議中的條款和條件，使其成為以權益結算的股份支付的（含修改發生在等待期結束后的情形），本公司在修改日按照所授予權益工具當日的公允價值計量以權益結算的股份支付，將已取得的服務計入資本公積，同時終止確認以現金結算的股份支付在修改日已確認的負債，兩者之間的差額計入當期損益。

（二）本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更系公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，變更后的會計政策能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規規定。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、獨立董事及監事會的意見

（一）公司獨立董事認為：公司本次會計政策變更，是根據財政部會計司于2021年12月、2022年11月發布的解釋第15號、解釋第16號的規定和要求而進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形。變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。我們同意本次會計政策變更。

（二）公司監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的變更，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，符合公司的實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意本次會計政策變更。

四、備查文件

（一）《上海寬頻科技股份有限公司第九屆董事會第四十一次會議決議》；

（二）《上海寬頻科技股份有限公司第九屆監事會第三十三次會議決議》；

（三）《上海寬頻科技股份有限公司獨立董事關于會計政策變更事項的獨立意見》。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會

2023年4月25日

證券代碼：600608 證券簡稱：ST滬科 公告編號：臨2023-003

上海寬頻科技股份有限公司

第九屆董事會第四十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

上海寬頻科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四十一次會議于2023年4月14日以電子郵件方式發出通知，并于2023年4月21日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人。會議由董事長雷升逵先生主持，公司董事及高管人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并形成了如下決議：

（一）審議關于《公司2022年年度報告全文及摘要》的議案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科2022年年度報告》及《ST滬科2022年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議關于《公司2022年董事會工作報告》的議案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議關于《公司2022年財務決算報告》的議案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議關于《公司2022年利潤分配預案》的議案

經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4,018,832.63元，報告期末母公司未分配利潤余額為-515,301,922.34元。鑒于公司尚未彌補完以前年度虧損，公司董事會擬定2022年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

公司獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見，詳見上網附件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構的議案

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司聘請的公司2022年度財務審計機構，聘期一年。在受聘期內，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）認真履行各項職責，審計中遵守獨立、客觀、公正的原則，能在本公司信息披露的時間要求內按質完成公司的審計業務。根據公司董事會審計委員會的意見，公司擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2023年度財務報告和內部控制審計機構（含控股子公司的審計），聘期一年。

根據2023年公司財務報告和內部控制審計業務的工作量（預估），并參考同行業報酬水平，擬支付其年度財務報告審計和內部控制審計報酬共計31萬元，具體事宜提請股東大會授權管理層辦理。

公司獨立董事就該議案發表了事前認可及同意的獨立意見，詳見上網附件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2023-006）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議關于《公司2022年度內部控制評價報告》的議案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科2022年度內部控制評價報告》。

（七）審議關于《公司獨立董事2022年度述職報告》的議案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科獨立董事2022年度述職報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議關于《公司審計委員會2022年度履職情況報告》的議案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（九）審議關于公司向控股股東借款展期暨關聯交易的議案

公司與控股股東昆明市交通投資有限責任公司簽訂的金額為2,100萬元及7,400萬元的借款合同將分別于2023年9月及2023年12月到期。按照協議約定，公司于2023年1月提前歸還7,400萬元借款合同項下的1,505.53萬元借款本金。截止目前，公司向控股股東借款余額為7,994.47萬元。根據公司經營狀況，經與控股股東協商，擬將該兩筆借款展期1年，累計借款金額為7,994.47萬元，借款利率為人民銀行同期貸款基準利率4.35%（不高于公司向金融機構融資的貸款利率）。本次交易遵循了公開、公平、公正原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司財務狀況、經營成果及獨立性構成負面影響，公司主營業務不會因此而對關聯人形成依賴，不存在利益輸送和交易風險。

公司獨立董事就該議案發表了事前認可及同意的獨立意見，詳見上網附件。

公司董事雷升逵、金煒、許哨、黎興宏先生為關聯董事，對本議案回避表決。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避表決4票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關于公司向控股股東借款展期暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2023-007）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議關于《公司2023年***季度報告》的議案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科2023年***季度報告》。

（十一）審議關于公司向銀行申請年度綜合授信額度并提供反擔保暨關聯交易的議案

為滿足經營發展的需要，公司2023年擬向銀行申請期限為一年的不超過3億元的年度綜合授信額度，公司控股股東昆明交投為上述授信無償提供連帶保證擔保。根據《昆明市市屬監管企業借款和擔保管理暫行辦法》的規定，公司擬以應收賬款或存貨作為質押向昆明交投提供相應的反擔保，反擔保金額以昆明交投擔保的金額為限，不超過3億元。以上擬申請的授信額度***終以銀行實際審批的授信額度為準。本次申請年度銀行授信，控股股東昆明交投作為關聯方為上述授信業務提供連帶責任保證擔保，公司為上述擔保事項向昆明交投擔保提供相應金額的反擔保，相關事項符合國家有關法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。

公司獨立董事就該議案發表了事前認可及同意的獨立意見，詳見上網附件。

公司董事雷升逵、金煒、許哨、黎興宏先生為關聯董事，對本議案回避表決。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避表決4票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關于公司向銀行申請年度綜合授信額度并提供反擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2023-008）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十二）審議關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案

根據公司業務發展規劃，2023年公司與香港石化的采購額預計為6億元。根據公司業務規劃及貿易形式轉變，一定時期內可能形成關聯交易額占比相對較大的情況，但鑒于公司與關聯方發生的交易是公司日常生產經營需要，交易價格根據市場價格并以與非關聯的第三方的交易價格為基礎協商確定，定價公允，程序合規，遵循了公開、公平、公正的原則，該日常關聯交易的實施不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東利益的情況。

公司獨立董事就該議案發表了事前認可及同意的獨立意見，詳見上網附件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2023-009）。

（十三）審議關于修訂《公司章程》的議案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2023-011）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十四）審議關于公司前期會計差錯更正的議案

本次前期會計差錯更正，是根據相關會計準則及國家相關法律法規、規范性文件所作的合理性更正及調整，更正后的財務數據及財務報表能夠更加客觀、準確、真實地反映公司財務狀況和經營成果，使公司會計核算更加嚴謹、客觀。董事會同意上述會計差錯更正事項。

公司獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見，詳見上網附件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關于前期會計差錯更正的公告》（公告編號：臨2023-012）。

（十五）審議關于會計政策變更的議案

本次會計政策變更系公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，董事會同意本次會計政策變更事項。

公司獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見，詳見上網附件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關于會計政策變更的公告》（公告編號：臨2023-013）。

（十六）審議關于公司召開2022年年度股東大會的議案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關于召開2022年年度股東大會的通知》。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會

2023年4月25日

證券代碼：600608 證券簡稱： ST滬科 公告編號：臨2023-004

上海寬頻科技股份有限公司

第九屆監事會第三十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

上海寬頻科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第三十三次會議于2023年4月14日以電子郵件方式發出通知，并于2023年4月21日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席的監事5人，實際出席會議的監事5人。本次會議由監事會主席郝娟女士主持。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議并通過了如下決議：

（一）審議關于《公司2022年年度報告全文及摘要》的議案

監事會對公司2022年年度報告的書面審核意見：

1、董事會的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會、上海證券交易所的規定。

2、報告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議關于《公司2022年監事會工作報告》的議案

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議關于《公司2022年財務決算報告》的議案

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議關于《公司2022年利潤分配預案》的議案

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議關于《公司2022年度內部控制評價報告》的議案

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（六）審議關于公司向控股股東借款展期暨關聯交易的議案

監事會審核意見：本次關聯交易決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，交易行為符合公司利益，定價公允、合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議關于《公司2023年***季度報告》的議案

監事會對公司2023年***季度報告的書面審核意見：

1、董事會的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會、上海證券交易所的規定。

2、報告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（八）審議關于公司向銀行申請年度綜合授信額度并提供反擔保暨關聯交易的議案

監事會審核意見：本次申請銀行授信，控股股東昆明交投作為關聯方為上述授信業務提供連帶責任保證擔保，公司為上述擔保事項向昆明交投擔保提供相應金額的反擔保，上述事項符合國家有關法律、法規及規范性文件的規定。本事項及其審議程序符合相關法律法規、《公司章程》等相關規章制度的規定，不存在損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東利益的情形。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議關于公司前期會計差錯更正的議案

監事會審核意見：公司本次前期會計差錯更正符合《企業會計準則第 28 號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會關于《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號一財務信息的更正及相關披露》等相關規定，能夠更加真實、客觀的反映公司財務狀況和經營成果，本次會計差錯更正事項的審議和表決程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（十一）審議關于會計政策變更的議案

監事會審核意見：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的變更，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，符合公司的實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司監事會

2023年4月25日

證券代碼：600608 證券簡稱：ST滬科 公告編號：臨2023-005

上海寬頻科技股份有限公司

2022年年度經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《關于做好上市公司2022年年度報告披露工作的通知》和上海證券交易所關于行業經營性信息披露的相關要求，上海寬頻科技股份有限公司（下稱“公司”）現就2022年年度主要經營數據披露如下：

一、主營業務分行業分產品情況

單位:元 幣種:人民幣

■

備注：根據《企業會計準則第14號一收入》、《監管規則適用指引一會計類第1號》的相關規定，報告期內公司“分產品-其他”相關業務以凈額法確認收入，故營業成本為0，毛利率為100.00%。

二、產銷量情況分析表

■

備注：公司“分產品-其他”相關產品為報告期內針對公司核心客戶在非生產原料性質的工業用品業務上的開拓及延伸，不適用單一單位進行計量。

本公告之經營數據已經會計師事務所審計，以上數據源自公司報告期內生產 經營及財務數據，為投資者及時了解公司生產經營概況之用。公司董事會提醒投 資者審慎使用該等數據。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會

2023年4月25日

證券代碼：600608 證券簡稱：ST滬科 公告編號：臨2023-006

上海寬頻科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的審計機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

上海寬頻科技股份有限公司（下稱“公司”）于2023年4月21日召開了第九屆董事會第四十一次會議，會議審議通過了《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構的議案》。公司擬繼續聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）作為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，該事項尚需提交公司股東大會審議。擬續聘的會計師事務所情況如下：

一、擬聘任會計師事務所信息

（一）機構信息

1、基本信息

（1）機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，本所具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。

（3）組織形式：特殊普通合伙企業

（4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路169號中審眾環大廈。

（5）首席合伙人：石文先

（6）人員信息：2022年末合伙人數量203人、注冊會計師數量1,265人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數720人。

（7）2022年經審計總收入213,165.06萬元、審計業務收入181,343.80萬元、證券業務收入57,267.54萬元。

（8）2022年度上市公司審計客戶家數195家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費24,541.58萬元。

2、投資者保護能力

中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額9億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

3、誠信記錄

（1）中審眾環***近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，***近3年因執業行為受到行政處罰1次、***近3年因執業行為受到監督管理措施20次。

（2）39名從業執業人員***近3年因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰2人次，行政管理措施42人次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

（二）項目成員信息

1.人員信息

（1）擬簽字會計師1（項目合伙人）

韋軍，注冊會計師，合伙人，1999年成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，近三年簽署上市公司審計報告2份，有近20年證券服務業務從業經驗。

（2）擬簽字會計師2

劉一杉，注冊會計師。承做過大型省屬國有企業審計、上市公司審計；熟悉企業政策、法律法規、會計準則、審計準則，2018年開始從事上市公司審計，具備相應專業勝任能力。

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

中審眾環及項目合伙人韋軍、簽字注冊會計師劉一杉不存在可能影響獨立性的情形。

項目合伙人韋軍***近3年未受到刑事處罰、行政處罰和自律處分，受到行政監管措施1次：

■

簽字注冊會計師劉一杉***近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

（三）審計收費

1.定價原則

本次審計收費定價原則較上年同期無變化，即根據公司2023年公司財務報告和內部控制審計業務的工作量（預估），并參考同行業報酬水平，由雙方協商確定。

2.收費情況

本期審計費用為31萬元，較上一期審計費用無變化。上述審計費用為包干價，包含了審計期間相關審計人員的食宿等費用。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會意見

公司第九屆董事會審計委員會第二十五次會議審議通過了《關于向董事會建議聘請中審眾環會計師事務所為公司2023年度財務報告審計和內部控制審計機構的議案》，認為中審眾環在2022年度審計過程中工作勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的職業準則，能夠實事求是地發表審計意見，真實、準確地反映公司財務狀況和經營成果。審計委員會經討論研究后，向公司董事會建議續聘中審眾環作為公司2023年度審計機構，聘期一年。根據2023年公司財務報告和內部控制審計業務的工作量（預估），并參考同行業報酬水平，擬支付其年度財務報告審計和內部控制審計報酬共計31萬元。該議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

根據《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的有關規定，公司獨立董事，本著審慎、負責的態度，就公司聘請會計師事務所事項，發表了相關事前認可意見及獨立意見。公司在董事會會議之前已經及時向我們提供了做出決策所需要相關材料和信息，經我們認可后才提交董事會討論。經審閱相關資料，公司擬續聘的中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具有執行證券、期貨相關業務許可證，具有多年為上市公司提供外部審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來外部審計工作的要求。此次擬聘請會計師事務所事項的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不會損害公司的整體利益和中小股東的合法權益。因此我們同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會意見

公司第九屆董事會第四十一次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構的議案》。根據2023年公司財務報告和內部控制審計業務的工作量（預估），并參考同行業報酬水平，擬支付其年度財務報告審計和內部控制審計報酬共計31萬元。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會

2023年4月25日

證券代碼：600608 證券簡稱：ST滬科 公告編號：臨2023-009

上海寬頻科技股份有限公司

關于2023年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 上海寬頻科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）與香港石油化學有限公司（以下簡稱“香港石化”）于2021年6月簽訂了日常關聯交易框架協議，經2020年年度股東大會審議批準，有效期三年，預計2023年采購額不超過人民幣6億元。

● 本次關聯交易已經公司第九屆董事會第四十一次會議、第九屆監事會第三十三次會議、第九屆董事會第二十五次審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

● 本次日常關聯交易有利于雙方資源共享，優勢互補。通過日常關聯交易，有利于增加公司產品供應渠道，提升公司塑料粒子業務規模以及產品保供能力，降低材料供應不足或質量受損所帶來的風險，提升公司在塑料粒子等領域的資源獲取能力及供應鏈服務能力，對公司生產經營具有積極影響。

● 公司2022年度塑料粒子業務全年采購額3.82億元，相關商品采購商主要包括香港石化、江蘇中信國安新材料有限公司等原材料生產企業。根據公司業務發展規劃，2023年公司與香港石化的采購額預計為6億元。根據公司業務規劃及貿易形式轉變，一定時期內可能形成關聯交易額占比相對較大的情況，但鑒于公司與關聯方發生的交易是公司日常生產經營需要，交易價格根據市場價格并以與非關聯的第三方的交易價格為基礎協商確定，定價公允，程序合規，遵循了公開、公平、公正的原則，該日常關聯交易的實施不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東利益的情況。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2023年4月21日公司召開第九屆董事會第四十一次會議審議了《關于公司2023年日常關聯交易預計的議案》。該事項無關聯董事，不涉及關聯董事回避表決的情況。表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的有關規定，公司獨立董事在認真審閱了《關于公司2023年日常關聯交易預計的議案》的相關材料后，發表了事前認可及明確同意的獨立意見。

公司董事會審計委員會同意上述日常關聯交易并一致認為：本次預計發生的關聯交易系公司日常生產經營活動的正常所需，采購產品價格根據市場價格并以與非關聯的第三方的交易價格為基礎協商確定，關聯交易定價公允合理，符合全體股東和本公司的利益。

公司監事會認為：公司在審議本次日常關聯交易時，公司獨立董事為此出具了事前認可聲明和同意的獨立意見，審議表決程序合法合規。公司及下屬子公司向關聯方采購商品系其日常生產經營活動的正常所需，采購產品價格根據市場價格并以與非關聯的第三方的交易價格為基礎協商確定，關聯交易定價公允合理，不存在損害公司利益及股東利益的情形。同意本議案。

（二）2022年日常關聯交易的預計和執行情況

公司與香港石化簽訂日常關聯交易框架協議，有效期三年。經公司第九屆董事會第三十七次會議審議通過公司預計2022年度與香港石化發生金額總計不超過人民幣6億元的日常關聯交易。2022年度公司向香港石化的具體交易情況如下：

■

（三）2023年度日常關聯交易預計金額和類別

公司目前主營業務以塑料粒子的商品貿易為主，根據日常經營需要，公司擬向香港石化采購其所生產制造的自有品牌聚苯乙烯系列產品，預計2023年采購不超過人民幣6億元。具體交易情形如下：

■

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方的基本情況

關聯方企業名稱：香港石油化學有限公司

企業編號：225308

企業類別：私人股份有限公司

成立時間：1988年

注冊地址：香港新界元朗元朗工業村宏樂街12號

注冊資本：11.05億港幣

核心董事：YAN FEI

主營范圍：主要從事石油化工產品的生產、加工及貿易業務，主要產品為冰箱板材級、高光澤、亞光、通用注塑級、薄膜級、高抗沖擊型等規格聚苯乙烯。

***近一個會計年度主要財務數據：截止2022年12月31日，總資產為9,921.95萬美元，凈資產為8,557.95萬美元，主營業務收入為26,580.10萬美元，凈利潤為2,748.24萬美元。以上數據未經審計。

（二）與上市公司的關聯關系

香港石化于2021年4月受讓公司控股子公司上海益選國際貿易有限公司45%股權，2021年4月20日上海益選國際貿易有限公司完成工商變更，根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第（五）款的相關規定，公司與香港石化為關聯方，相關交易構成關聯交易。

（三）2022年度同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

1.2022年度同類關聯交易的執行情況

公司與香港石化2022年具體發生關聯交易情況如下：

■

2.履約能力分析

上述關聯交易是正常經營生產所需。公司根據關聯方注冊資本、行業地位、主要財務指標或經營情況判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）關聯交易的主要內容和定價政策

1.關聯交易的主要內容

公司目前主營業務以塑料粒子的商品貿易為主，根據日常經營需要，公司擬向香港石化采購其所生產制造的自有品牌聚苯乙烯系列產品，預計2023年采購不超過人民幣6億元。由于香港石化為公司關聯方，相關交易構成日常關聯交易。

2.定價原則

具體定價原則詳見下文“協議簽署情況”中“定價政策和定價依據”的相關內容。

3.日常關聯交易的價格及支付結算

上述關聯交易系日常業務，具體采購協議需待實際發生時簽訂，因此交易具體價格、款項安排和結算方式等主要條款在協議簽訂時方可確定。

（二）協議簽署情況

公司已與香港石化于2021年4月簽訂《上海寬頻科技股份有限公司與香港石油化學公司關于日常關聯交易的協議》，該協議經公司2020年度股東大會審議通過，該協議主要內容如下：

1.交易雙方

甲方：上海寬頻科技股份有限公司及控股子公司

乙方：香港石油化學有限公司

2.日常關聯交易事項

甲方及其控股子公司在2021年-2023年期間，將向乙方采購聚苯乙烯系列產品，發生日常關聯交易。本協議所涉及的采購商品包括但不限于乙方所生產的自有品牌通用級聚苯乙烯（主要牌號：N1841、N1841H、N1671、N1461、N1381）、高抗沖聚苯乙烯（主要牌號：SR600、SR200/200H、PDR751、SRG100、SRL 700/700H）等。

3.預計金額或數量

甲乙雙方應在每個會計年度的年初作好預算，合理估算該年度將發生的日常關聯交易總金額或數量，并由甲方公司依法依規提交公司董事會或股東大會審議并披露。在本協議有效期內，具體關聯交易金額或交易量將根據公司及其控股子公司的生產經營情況而定，并履行必要的公司審批和信息披露程序。

4.定價政策和定價依據

在定價原則方面，公司關聯交易與非關聯交易不存在實質性差異，相關交易適用統一的定價原則，確保關聯交易價格公允、公正、合理，未損害公司及其他股東的利益。具體定價原則如下：

（1）公司與香港石化的采購，由雙方根據市場價格（以隆眾咨詢、卓創資訊發布的同類型產品價格信息為參考標準），并以與非關聯的第三方的交易價格為基礎由雙方協商確定。

（2）香港石化銷售給公司及其控股子公司的產品價格在相同條件下（包括但不限于：相同規格、相同運輸距離、相同交貨條件等），不得高于香港石化與獨立于關聯方的第三方發生非關聯交易的價格，且甲方及其控股子公司有優先購買權。

5.產品質量保證

甲方及其控股子公司向乙方采購的系列聚苯乙烯產品，乙方按合同提供原產地證書、原廠COA(Certificate of Analysis)及全套清關資料，甲方按乙方出廠標準和原廠包裝向國內客戶實現銷售，若客戶提出質量異議，乙方協助甲方與客戶溝通處理，若因質量糾紛所導致賠償損失由乙方承擔。

6.協議期限

本協議有效期為三年，從甲方公司2020年年度股東大會審議通過本協議之日起算。

7.違約責任

因本協議涉及日常關聯交易，雙方均承諾將遵守《股票上市規則》有關關聯交易的法律法規規定，及時、準確地提供關聯交易的相關信息，積極配合上市公司履行關聯交易的董事會或股東大會的審批程序和信息披露義務。雙方任何一方違反本協議的約定給公司造成損失的，守約方有權要求責任方承擔賠償責任。

8.爭議解決

雙方對履行本協議發生的爭議，應友好協商解決；如協商不成，雙方中任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。在協商或審理過程中，除有爭議的條款外，本協議應當繼續履行。

9.協議生效

本協議經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章，且經上市公司股東大會審議通過后生效；

本協議履行過程中，如需對本協議的實質性內容進行變更的，或在執行過程中主要條款發生重大變化的，經雙方協商一致并依法完成相應決策程序后，需要提交甲方公司董事會或股東大會審議通過并及時披露后方可生效。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

（一）公司目前主營業務以塑料粒子的商品貿易為主，香港石化作為塑料粒子生產商，通過向其采購塑料粒子類產品，有利于雙方資源共享，優勢互補。通過日常關聯交易，有利于增加公司產品供應渠道，提升公司塑料粒子業務規模以及產品保供能力，降低材料供應不足或質量受損所帶來的風險，提升公司在塑料粒子等領域的資源獲取能力及供應鏈服務能力，對公司生產經營具有積極影響。

（二）公司2022年度塑料粒子業務全年采購額3.82億元，相關商品采購商主要包括香港石化、江蘇中信國安新材料有限公司等原材料生產企業。根據公司業務發展規劃，2023年公司與香港石化的采購額預計為6億元。根據公司業務規劃及貿易形式轉變，一定時期內可能形成關聯交易額占比相對較大的情況，但鑒于公司與關聯方發生的交易是公司日常生產經營需要，交易價格根據市場價格并以與非關聯的第三方的交易價格為基礎協商確定，定價公允，程序合規，遵循了公開、公平、公正的原則，該日常關聯交易的實施不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東利益的情況。

五、備查文件

（一）公司第九屆董事會第四十一次會議決議；

（二）公司獨立董事發表的《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》事前認可及獨立意見；

（三）公司九屆監事會第三十三次會議決議；

（四）公司第九屆董事會審計委員會第二十五次會議決議；

（五）《上海寬頻科技股份有限公司與香港石油化學有限公司關于日常關聯交易的協議》。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會

2023年4月25日

證券代碼：600608 證券簡稱：ST滬科 公告編號：2023-014

上海寬頻科技股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年5月15日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年5月15日 14 點00分

召開地點：昆明市西山區盤龍路25號17樓1703會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第九屆董事會第四十一次會議、第九屆監事會第三十三次會議審議通過，詳見公司2023年4月25日刊登于《上海證券報》（www.cnstock.com）以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司董事會及監事會會議決議公告（公告編號：臨2023-003、臨2023-004）。

2、特別決議議案：11

3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、8、9、10

4、涉及關聯股東回避表決的議案：8、9、10

應回避表決的關聯股東名稱：議案8、9涉及回避表決的股東為昆明市交通投資有限責任公司及其他股權登記日登記在冊的依據《上海證券交易所股票上市規則》認定的關聯股東；議案10涉及回避表決的股東為股權登記日登記在冊的依據《上海證券交易所股票上市規則》認定的關聯股東。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

請符合上述條件的股東于2023年5月8日用信函或傳真方式登記，法人股股東請持營業執照復印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、法人單位授權委托書和出席人身份證辦理登記；自然人股東請持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委托代表請持本人身份證、授權委托書（后附）、委托人股東帳戶卡和委托人身份證辦理登記。

登記地點：上海市江場西路299弄1號樓701B室。

聯 系 人：劉文鑫、趙哲

聯系電話：021-62317066

傳 真：021-62317066

郵 編：200436

六、其他事項

本次股東大會預計會期半天，與會人員費用自理。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會

2023年4月25日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海寬頻科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數： 委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600608 證券簡稱：ST滬科 公告編號：臨2023-012

上海寬頻科技股份有限公司

關于前期會計差錯更正的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次前期會計差錯更正，涉及2007年至2021年15個會計期間，對上海寬頻科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）相應年度的合并資產負債表、母公司資產負債表的應付利息、未分配利潤以及公司合并利潤表、母公司利潤表的財務費用、營業利潤、利潤總額和凈利潤產生影響。

●本次會計差錯更正未導致相關年度報告盈虧性質發生變化，且占公司每年度凈資產比例較小，經公司判斷本次會計差錯更正對財務報表的影響不具有廣泛性。

一、前期會計差錯更正概述

（一）前期會計差錯更正的原因

2022年11月，公司在中國工商銀行上海曹家渡支行的銀行賬戶被上海市***中級人民法院凍結及司法扣劃，經核查系2003年本公司與中國工商銀行上海浦東分行的借款合同糾紛恢復執行所致。具體詳見公司于2022年11月29日披露的《ST滬科關于公司銀行賬戶被凍結的公告》（公告編號：臨 2022-028）

經公司對該事項進行專項檢查，發現本公司2007年12月在償還借款時少計部分應付利息。該部分利息在2007年12月21日至今產生罰息，導致本公司以前年度財務報表之應付利息、財務費用存在會計差錯。

（二）前期會計差錯更正的內容

根據《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》等有關規定，公司對上述前期會計差錯采用追溯重述法進行更正，對涉及的會計期間2007年至2021年年度相關報表科目予以更正。

二、前期會計差錯更正的具體情況及影響

（一）前期會計差錯更正的具體情況

本次前期會計差錯更正對2007年至2021年財務報表的具體影響數據如下（以下注釋未經特別說明，金額單位為人民幣元）：

1、對2007年12月31日合并資產負債表的影響

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2、對2007年12月31日資產負債表的影響

■

3、對2007年度合并利潤表的影響

■

4、對2007年度利潤表的影響

■

5、對2008年12月31日合并資產負債表的影響

■

6、對2008年12月31日資產負債表的影響

■

7、對2008年度合并利潤表的影響

■

8、對2008年度利潤表的影響

■

9、對2009年12月31日合并資產負債表的影響

■

10、對2009年12月31日資產負債表的影響

■

11、對2009年度合并利潤表的影響

■

12、對2009年度利潤表的影響

■

13、對2010年12月31日合并資產負債表的影響

■

14、對2010年12月31日資產負債表的影響

■

15、對2010年度合并利潤表的影響

■

16、對2010年度利潤表的影響

■

17、對2011年12月31日合并資產負債表的影響

■

18、對2011年12月31日資產負債表的影響

■

19、對2011年度合并利潤表的影響

■

20、對2011年度利潤表的影響

■

21、對2012年12月31日合并資產負債表的影響

■

22、對2012年12月31日資產負債表的影響

■

23、對2012年度合并利潤表的影響

■

24、對2012年度利潤表的影響

■

25、對2013年12月31日合并資產負債表的影響

■

26、對2013年12月31日資產負債表的影響

■

27、對2013年度合并利潤表的影響

■

28、對2013年度利潤表的影響

■

29、對2014年12月31日合并資產負債表的影響

■

30、對2014年12月31日資產負債表的影響

■

31、對2014年度合并利潤表的影響

■

32、對2014年度利潤表的影響

■

33、對2015年12月31日合并資產負債表的影響

■

34、對2015年12月31日資產負債表的影響

■

35、對2015年度合并利潤表的影響

■

36、對2015年度利潤表的影響

■

37、對2016年12月31日合并資產負債表的影響

■

38、對2016年12月31日資產負債表的影響

■

39、對2016年度合并利潤表的影響

■

40、對2016年度利潤表的影響

■

41、對2017年12月31日合并資產負債表的影響

■

42、對2017年12月31日資產負債表的影響

■

43、對2017年度合并利潤表的影響

■

44、對2017年度利潤表的影響

■

45、對2018年12月31日合并資產負債表的影響

■

46、對2018年12月31日資產負債表的影響

■

47、對2018年度合并利潤表的影響

■

48、對2018年度利潤表的影響

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49、對2019年12月31日合并資產負債表的影響

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50、對2019年12月31日資產負債表的影響

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51、對2019年度合并利潤表的影響

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52、對2019年度利潤表的影響

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53、對2020年12月31日合并資產負債表的影響

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54、對2020年12月31日資產負債表的影響

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55、對2020年度合并利潤表的影響

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56、對2020年度利潤表的影響

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57、對2021年12月31日合并資產負債表的影響

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58、對2021年12月31日資產負債表的影響

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59、對2021年度合并利潤表的影響

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60、對2021年度利潤表的影響

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(二)前期會計差錯更正的影響

本次會計差錯更正涉及2007年至2021年15個會計期間，每年度影響凈利潤金額約12萬元，未導致相關年度報告盈虧性質發生變化，且占公司每年度凈資產比例較小，經公司判斷本次會計差錯更正對財務報表的影響不具有廣泛性。本次會計差錯更正后的財務數據及財務報表能夠更加客觀、準確、真實地反映公司財務狀況、經營成果，本次前期會計差錯更正是必要的、合理的，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、公司董事會、監事會、獨立董事及會計師事務所的結論性

（一）董事會意見

2023年4月21日公司召開第九屆董事會第四十一次會議審議通過《關于公司前期會計差錯更正的議案》。表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。董事會認為：本次前期會計差錯更正，是根據相關會計準則及國家相關法律法規、規范性文件所作的合理性更正及調整，更正后的財務數據及財務報表能夠更加客觀、準確、真實地反映公司財務狀況和經營成果，使公司會計核算更加嚴謹、客觀。董事會同意上述會計差錯更正事項。

（二）獨立董事意見

獨立董事認真審閱了《關于公司前期會計差錯更正的議案》，本次前期會計差錯更正符合《企業會計準則第 28 號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號一財務信息的更正及相關披露》等有關規定。更正后的財務數據及財務報表能夠更加客觀、準確地反映公司實際經營情況和財務狀況，有利于提高公司會計信息質量。董事會關于前期會計差錯更正的審議和表決程序符合法律、法規以及《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。獨立董事同意前期會計差錯更正事項。

（三）監事會意見

2023年4月21日公司召開第九屆監事會第三十三次會議審議通過《關于公司前期會計差錯更正的議案》，表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。監事會認為：公司本次前期會計差錯更正符合《企業會計準則第 28 號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會關于《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號—財務信息的更正及相關披露》等相關規定，能夠更加真實、客觀的反映公司財務狀況和經營成果，本次會計差錯更正事項的審議和表決程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定，監事會同意本次會計差錯更正。

（四）會計師事務所審核意見

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對上述會計差錯出具了《關于上海寬頻科技股份有限公司2007-2021年度財務報表更正事項的專項鑒證報告》（眾環專字（2023）1600020號），認為公司編制的前期會計差錯更正情況專項說明符合相關規定。

四、備查文件

1、第九屆董事會第四十一次會議決議；

2、第九屆監事會第三十三次會議決議；

3、獨立董事關于公司前期會計差錯更正的獨立意見；

4、《關于上海寬頻科技股份有限公司2007-2021年度財務報表更正事項的專項鑒證報告》；

5、《關于前期會計差錯更正后的財務報表和附注》。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會

2023年4月25日

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