原標題:中科藍訊:中國國際金融股份有限公司關于深圳市中科藍訊科技股份有限公司變更部分募集資金專戶的核查意見
中國國際金融股份有限公司
關于深圳市中科藍訊科技股份有限公司
變更部分募集資金專戶的核查意見
中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為深圳市中科藍訊科技股份有限公司（以下簡稱“中科藍訊”或“公司”）***公開發行股票并在科創板上市的保薦機構，根據《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等有關規定，對中科藍訊變更部分募集資金專戶的情況進行了審慎核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意深圳市中科藍訊科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕848號），公司***向社會公開發行人民幣普通股 3,000萬股，每股發行價格為人民幣 91.66元，募集資金總額為274,980.00萬元；扣除承銷及保薦費用、發行上市手續費用以及其他發行費用共計16,057.24萬元后，募集資金凈額為 258,922.76萬元。上述募集資金已全部到位，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于 2022年 7月 12日出具了《深圳市中科藍訊科技股份有限公司 IPO募集資金驗資報告》（天健驗﹝2022﹞3-63號）。為規范公司募集資金管理和使用，上述募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構中國國際金融股份有限公司、相關募集資金專戶監管銀行簽署了募集資金三方監管協議。
公司募集資金的具體情況詳見公司 2023年 4月 14日在***信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-029）。
二、募集資金專戶開立情況
截至本核查意見出具之日，公司募集資金專戶開立情況如下：
開戶人開戶銀行募集資金專戶賬戶公司中國建設銀行股份有限公司深圳中心區支行44250100009309188888公司中國建設銀行股份有限公司深圳中心區支行44250100009309111111公司中國建設銀行股份有限公司深圳中心區支行44250100009309999888公司中國農業銀行股份有限公司深圳布吉支行41025900040077283公司中國農業銀行股份有限公司深圳布吉支行41025900040077291公司中國銀行股份有限公司深圳坂田支行778349999955公司中國銀行股份有限公司深圳坂田支行778349999966公司興業銀行股份有限公司深圳后海支行338130100168666888公司興業銀行股份有限公司深圳后海支行338130100187888999公司中國民生銀行股份有限公司深圳分行682009668三、本次擬變更部分募集資金專用賬戶的情況
為優化募集資金管理，公司擬將募投項目“Wi-Fi 藍牙一體化芯片研發及產業化項目”對應的募集資金專用賬戶（賬號：41025900040077283，開戶行：中國農業銀行股份有限公司深圳布吉支行）、超募資金賬戶（賬號：41025900040077291，開戶行：中國農業銀行股份有限公司深圳布吉支行）變更為公司在中國工商銀行股份有限公司深圳西海岸支行新設立的募集資金專用賬戶及超募資金賬戶。變更后新賬戶信息以后期登記為準，原募集資金專用賬戶將注銷，注銷后公司與原募集資金專戶開戶銀行、保薦機構簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》也相應終止。
公司董事會授權董事長或其授權人士具體辦理本次募集資金專戶變更相關事宜。本次變更部分募集資金專用賬戶不改變募集資金用途，原募集資金賬戶的本金及利息將轉入新募集資金賬戶。公司開戶后將與中國工商銀行股份有限公司深圳西海岸支行及保薦機構中國國際金融股份有限公司相應簽署三方監管協議并及時履行信息披露義務。
四、對公司的影響
本次變更部分募集資金專用賬戶的事項，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》及公司相關制度的規定，有利于加強募集資金管理，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在損害股東尤其是中小投資者利益的情形。公司募集資金專用賬戶資金的存放與使用將嚴格遵照中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定執行。
五、相關審議程序及專項意見
（一）董事會審議情況
公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于變更部分募集資金專戶的議案》，同意公司變更部分募集資金專戶，并授權董事長或其授權人士具體辦理本次募集資金專戶變更相關事宜。
（二）獨立董事意見
經審議，獨立董事認為：公司本次變更部分募集資金專戶，有助于提高募集資金的管理效率，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目正常運行，不存在損害公司及股東利益的情況；本次變更募集資金專戶的決策程序符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》及公司相關制度的規定。
綜上，獨立董事同意公司本次變更部分募集資金專用賬戶的事項。
（三）監事會意見
公司第二屆監事會第六次會議審議通過了《關于變更部分募集資金專戶的議案》，監事會認為：公司本次變更部分募集資金專戶，有利于加強募集資金管理，進一步提高募集資金使用效率，符合公司實際經營管理需求。不存在改變募集資金用途和影響募集資金投資項目正常推進的情形，不存在損害公司及股東利益的情況。
綜上，監事會同意公司本次變更部分募集資金專戶的事項。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司此次變更募集資金專戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，不存在損害股東利益的情形。本次變更募集資金專戶事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，決策程序符合相關法規規定。
綜上，保薦機構對公司本次變更部分募集資金專項賬戶事項無異議。
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