永貴電器(300351):變更公司董事會秘書

原標題:永貴電器:關于變更公司董事會秘書的公告

證券代碼：300351 證券簡稱：永貴電器 公告編碼：（2023）010號
浙江永貴電器股份有限公司
關于變更公司董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司董事會秘書辭職情況
浙江永貴電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）原董事會秘書余文震先生因工作調整，不再擔任公司董事會秘書職務，調整后將繼續擔任公司副總經理職務。

余文震先生原定任期至公司第四屆董事會屆滿時止。截至本公告披露日，余文震先生未持有公司股份。余文震先生在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責，為促進公司健康穩定發展發揮了積極作用，公司及董事會對其任職期間為公司穩定發展所做出的貢獻表示衷心感謝。
二、公司董事會秘書聘任情況
為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，經公司董事長范紀軍先生提名，并經董事會提名委員會審核，公司于2023年4月20日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于變更公司董事會秘書的議案》，同意聘任許小靜女士為公司董事會秘書、副總經理（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。獨立董事對此事項發表了明確同意的獨立意見。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。許小靜女士已經取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。
許小靜女士聯系方式如下：
辦公電話：0576-83938635
傳真號碼：0576-83938061
郵箱地址：yonggui@yonggui.com
通訊地址：浙江省天臺縣白鶴鎮東園路5號（西工業區）

特此公告。


浙江永貴電器股份有限公司董事會
2023 年 4 月 22日





附件：許小靜女士簡歷

許小靜，女，1990年 10月出生，中國國籍，無境外***居留權，中共黨員，畢業于華東政法大學，本科學歷。2011年 11月起在公司證券法務部從事證券法務事務相關工作，2014年 8月至今擔任公司證券事務代表，已取得《董事會秘書資格證書》和《國家法律職業資格證書》。

截至本公告披露日，許小靜女士未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、其他持股 5%以上股東以及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.5條所規定的禁止擔任公司董事會秘書的情形；不屬于失信被執行人。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010