中信國安信息產業股份有限公司關于中信國安實業有限公司變更名稱的提示性公告

證券代碼：000839 證券簡稱：ST國安 公告編號：2023-20

中信國安信息產業股份有限公司

關于中信國安實業有限公司

變更名稱的提示性公告

中信國安實業集團有限公司、本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因執行經法院裁定批準的中信國安集團有限公司等七家公司重整計劃，公司控股股東中信國安有限公司全部股權已轉入中信國安實業有限公司（以下簡稱“國安實業”），中國中信集團有限公司作為重整投資人將持有國安實業30.64%-32.25%股權，為國安實業的控股股東，從而間接控制公司。該事項構成中國中信集團有限公司對公司的間接收購，詳情請見公司于2023年2月21日披露的《中信國安信息產業股份有限公司收購報告書》。

公司于今日收到國安實業《告知書》，獲悉國安實業名稱已由“中信國安實業有限公司”變更為“中信國安實業集團有限公司”，并已完成工商變更登記手續。

特此公告。

中信國安信息產業股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十二日

證券代碼：000839 證券簡稱：ST國安 公告編號：2023-21

中信國安信息產業股份有限公司

第七屆董事會第五十四次會議

決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、董事會會議通知于2023年4月18日以書面形式發出。

2、本次會議于2023年4月21日以通訊方式召開。

3、會議應出席的董事5名，實際出席的董事5名。

4、會議由劉燈董事長主持，公司監事及高管人員列席了會議。

5、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，相關子議案表決情況如下：

（1）會議審議了《關于北京鴻聯九五信息產業有限公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外包服務、市場推廣服務和企信通業務的議案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事劉燈、劉鑫回避表決。

（2）會議審議了《關于公司及子公司向中信保誠人壽保險有限公司采購商業保險的議案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事劉燈、劉鑫回避表決。

（3）會議審議了《關于信之云國際貿易（上海）有限公司接受中信國安葡萄酒業股份有限公司及其子公司委托銷售葡萄酒業務的議案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事劉燈、劉鑫回避表決。

（4）會議審議了《關于北京國安恒通科技開發有限公司向青海中信國安鋰業發展有限公司采購硫酸鉀的議案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事劉燈、劉鑫回避表決。

（5）會議審議了《關于公司及子公司與中國中信集團有限公司及其子公司、中信國安集團有限公司及其子公司、中信國安實業集團有限公司及其子公司發生的日常關聯交易的議案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事劉燈、劉鑫回避表決。

上述議案須提交公司股東大會審議，股東大會召開事項另行通知，關聯股東中信國安有限公司應回避對以上子議案的表決。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信國安信息產業股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十二日

證券代碼：000839 證券簡稱：ST國安 公告編號：2023-22

中信國安信息產業股份有限公司

2023年度日常關聯交易預計公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

2023年，公司所屬北京鴻聯九五信息產業有限公司（以下簡稱“鴻聯九五”）擬為中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”）提供客戶服務、外包服務、市場推廣服務、企信通業務；本公司及子公司擬向中信保誠人壽保險有限公司（以下簡稱“中信保誠”）采購商業保險；公司所屬信之云國際貿易（上海）有限公司擬接受中信國安葡萄酒業股份有限公司及其子公司委托銷售葡萄酒業務；公司所屬北京國安恒通科技開發有限公司擬向青海中信國安鋰業發展有限公司采購硫酸鉀；公司及子公司擬與中國中信集團有限公司及其子公司、中信國安集團有限公司及其子公司、中信國安實業集團有限公司及其子公司發生的其他日常關聯交易。

2023年以上日常關聯交易預計發生總金額約為10億元人民幣，去年同類交易實際發生總金額為6億元人民幣。

2023年4月21日，公司召開第七屆董事會第五十四次會議審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，相關子議案審議情況如下：

1、會議審議了《關于北京鴻聯九五信息產業有限公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外包服務、市場推廣服務和企信通業務的議案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事劉鑫、劉燈回避表決。

2、會議審議了《關于公司及子公司向中信保誠人壽保險有限公司采購商業保險的議案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事劉鑫、劉燈回避表決。

3、會議審議了《關于信之云國際貿易（上海）有限公司接受中信國安葡萄酒業股份有限公司及其子公司委托銷售葡萄酒業務的議案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事劉鑫、劉燈回避表決。

4、會議審議了《關于北京國安恒通科技開發有限公司向青海中信國安鋰業發展有限公司采購硫酸鉀的議案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事劉鑫、劉燈回避表決。

5、會議審議了《關于公司及子公司與中國中信集團有限公司及其子公司、中信國安集團有限公司及其子公司、中信國安實業集團有限公司及其子公司發生的日常關聯交易的議案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事劉鑫、劉燈回避表決。

事前獨立董事認真審核上述關聯交易的相關文件后，同意將該事項提交董事會審議。

上述議案須提交公司股東大會審議，股東大會召開事項另行通知，關聯股東中信國安有限公司應回避以上子議案的表決。

（二）2023年度預計日常關聯交易類別和金額

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（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況（未經審計）

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二、關聯人介紹和關聯關系

(一)中信銀行股份有限公司

1、基本情況：注冊資本為4,893,483.8569萬元，住所為北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層，法定代表人朱鶴新，主營業務為保險兼業代理業務；吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；結匯、售匯業務；代理開放式基金業務；辦理黃金業務；黃金進出口；開展證券投資基金、企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者托管業務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。

截至2022年12月31日，該公司經審計的總資產85,475.43億元，凈資產 6,654.18億元；2022年度經審計的營業收入為2,113.92億元，歸屬于股東的凈利潤為621.03億元。

2、關聯關系：中信銀行股份有限公司系中國中信集團有限公司控股子公司。中信銀行股份有限公司符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3第四款規定的情形，為公司的關聯法人。

3、履約能力分析：中信銀行股份有限公司依法存續、經營情況及財務狀況正常，能夠履行合同義務。

（二）中信保誠人壽保險有限公司

1、基本情況：注冊資本為236,000萬元，住所為北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心辦公樓東樓16層01-16號單元及5層07-10號單元，法定代表人黎康忠（NICOLAOS ANDREAS NICANDROU），主營業務在北京市行政轄區內及已設立分公司的省、自治區、直轄市內經營下列業務（法定保險業務除外）：一、人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務；二、上述業務的再保險業務。

截至2021年12月31日，該公司經審計的總資產1,841.57億元，凈資產151.33億元；2021年度經審計的營業收入為327.11億元，歸屬于股東的凈利潤為29.15億元。

2、關聯關系：中信保誠人壽保險有限公司系中國中信集團有限公司控股子公司。中信保誠人壽保險有限公司符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3第四款規定的情形，為公司的關聯法人。

3、履約能力分析：中信保誠人壽保險有限公司依法存續、經營情況及財務狀況正常，能夠履行合同義務。

（三）中信國安葡萄酒業股份有限公司及其子公司

1、基本情況：注冊資本11.2373億人民幣；法定代表人喬梁；住所：新疆烏魯木齊紅山路39號；主營業務：葡萄酒的生產及銷售；截至2022年9月30日未經審計的總資產22.84億元，凈資產21.52億元，2022年1-9月未經審計的營業收入1.32億元，凈利潤-630.35萬元。

2、關聯關系：中信國安葡萄酒業股份有限公司系中信國安集團有限公司控股子公司。中信國安葡萄酒業股份有限公司符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3第二款第（二）條規定的情形，為公司的關聯法人。

3、履約能力分析：中信國安葡萄酒業股份有限公司依法存續、經營情況正常，具備正常履行合同義務的能力。

（四）青海中信國安鋰業發展有限公司

1、基本情況：注冊資本：40000萬人民幣；法定代表人崔明宏；住所：青海省海西州格爾木市建設中路24號1幢；主營業務：碳酸鋰、氯化鋰、鉀資源產品、硼資源產品、鎂資源產品的開發、生產、銷售及技術服務。硫酸鉀鎂肥、硫酸鉀肥、氯化鉀肥生產、銷售。倉儲服務（國家有專項規定的除外）。道路普通貨物運輸（憑許可證經營）。截至2022年12月31日未經審計的總資產76億元，凈資產44億元，2022年度未經審計的營業收入38.66億元，凈利潤23.47億元。

2、關聯關系：青海中信國安鋰業發展有限公司系中信國安集團有限公司控股子公司。中信國安葡萄酒業股份有限公司符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3第二款第（二）條規定的情形，為公司的關聯法人。

3、履約能力分析：青海中信國安鋰業發展有限公司依法存續、經營情況正常，具備正常履行合同義務的能力。

三、關聯交易主要內容

（一）公司日常關聯交易主要是公司及控股子公司與關聯法人之間發生的接受及提供勞務、購買商品、接受關聯人委托代為銷售其產品或商品等業務。定價政策按照公平公正的原則，通過招投標或雙方協商的方式，參考行業市場慣例，以市場價為定價依據。交易各方根據自愿、平等、互惠互利原則簽署交易協議，并保證相互提供的產品價格不顯著偏離市場第三方價格；交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。

（二）關聯交易協議簽署情況：具體關聯交易協議在實際采購或服務發生時具體簽署。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

（一）上述關聯交易充分利用公司及關聯方在各自領域的優勢，發揮集團內協同效應，有利于交易雙方降低運營成本，提升公司的持續經營能力。

（二）上述關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，依據市場原則定價，設置商務條款，不存在損害上市公司及中小股東合法權益的情形。

（三）上述日常關聯交易屬于公司業務經營活動中持續的、經常性的交易行為，公司及關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

五、獨立董事意見

獨立董事事前對上述關聯交易進行了審查，同意提交董事會審議，并發表獨立意見，認為上述關聯交易為公司正常經營業務所需的交易，符合公司的經營發展需要，以市場價格作為定價依據，遵循了“公平、公正、公允”的原則，審議該議案時關聯董事依法回避了表決，董事會表決程序合法、合規，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。

六、備查文件目錄

（一）第七屆董事會第五十四次會議決議

（二）獨立董事事前認可的書面文件

（三）獨立董事意見

特此公告。

中信國安信息產業股份有限公司董事會

二〇二三年四月二十二日

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