信德新材(301349):變更公司注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

原標題:信德新材:關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：301349 證券簡稱：信德新材 公告編號：2023-009
證券代碼：301349 證券簡稱：信德新材 公告編號：2023-009


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

遼寧信德新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開***屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂并辦理工商變更登記的議案》，現將相關具體內容公告如下：
一、擬變更公司注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的基本情況 2023年4月20日召開***屆董事會第十七次會議及***屆監事會第九次會議，審議通過了《關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，公司擬以2022年12月31日的總股本68,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.00元（含稅），以資本公積金中的股本溢價向全體股東每10股轉增5股，不送紅股。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬按照現金分紅比例不變、轉增股本比例不變的原則，對利潤分配總額、轉增股本總額進行調整。

如上述利潤分配及資本公積金轉增股本預案經股東大會審議通過并順利實施，公司的總股本將增加至102,000,000股（***終準確數量以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司實際登記確認的數量為準）。公司將根據本次權益分派的實施結果對《公司章程》第六條、第二十條作相應修改。具體修訂內容如下：
修訂前修訂后第六條 公司注冊資本為人民幣 6,800 萬元。第六條 公司注冊資本為人民幣 10,200 萬元。第二十條 公司股份總數為 6,800萬 股，均為人民幣普通股。第二十條 公司股份總數為 10,200萬 股，均為人民幣普通股。除上述修訂內容外，原章程其他條款不變。

針對本次《公司章程》內容修改，公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據工商部門的具體審核要求對上述內容進行調整，按照市場監督管理部門的***終核準意見，辦理工商變更登記的全部事宜。授權有效期為自股東大會審議通過之日起至2023年8月31日止。

修訂后的《公司章程》全文詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《遼寧信德新材料科技股份有限公司章程》。

二、備查文件
1、***屆董事會第十七次會議決議；
2、修訂后的《遼寧信德新材料科技股份有限公司章程》。


特此公告。



遼寧信德新材料科技股份有限公司董事會
2023年4月20日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010