廈門國貿集團股份有限公司 關于部分董事、監事變更的公告

證券代碼：600755????????????證券簡稱：廈門國貿????????????編號：2023-16

廈門國貿集團股份有限公司

關于部分董事、監事變更的公告

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一、董事變更

廈門國貿集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事陳金銘先生的辭職報告。因工作調整，陳金銘先生申請辭去公司董事及董事會專門委員會的職務。陳金銘先生辭職后，不再擔任公司及子公司任何職務。陳金銘先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。截至本公告披露日，陳金銘先生未持有公司股份。

陳金銘先生在擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對陳金銘先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

公司于2023年2月27日召開第十屆董事會2023年度第五次會議，同意提名詹志東先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，并將該議案提交公司股東大會審議。詹志東先生任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。（詹志東先生簡歷附后）

二、監事變更

公司監事會近日收到公司監事陳純先生的辭職報告。因工作調整，陳純先生申請辭去公司監事職務。陳純先生辭職后，不再擔任公司及子公司任何職務。陳純先生辭職導致公司監事會成員低于法定人數，在股東大會選舉產生新任監事前，陳純先生將按規定繼續履行監事職責。截至本公告披露日，陳純先生未持有公司股份。

陳純先生在擔任公司監事期間恪盡職守、勤勉盡責，依法認真履行監督職能，為公司規范運作發揮了積極作用，公司監事會對陳純先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

公司于2023年2月27日召開第十屆監事會2023年度第二次會議，同意提名蘇毅先生為公司第十屆監事會監事候選人，并將該議案提交股東大會審議。蘇毅先生的任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆監事會任期屆滿之日止。（蘇毅先生簡歷附后）

特此公告。

廈門國貿集團股份有限公司董事會

2023年2月28日

附件：

董事候選人詹志東先生簡歷

詹志東，男，1974年11月出生，高級工商管理碩士，高級經濟師?，F任廈門國貿控股集團有限公司董事、戰略運營管理部總經理，廈門國貿會展集團有限公司董事長，中紅普林集團有限公司董事長等職。曾任廈門國貿控股集團有限公司戰略投資總監，廈門國貿資產運營集團有限公司總經理等職。

詹志東先生在公司控股股東廈門國貿控股集團有限公司擔任董事、戰略運營管理部總經理等職；與公司的其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經公司查詢不屬于“失信被執行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規關于擔任上市公司董事的相關規定。

監事候選人蘇毅先生簡歷

蘇毅，男，1989年10月出生，研究生學歷?，F任廈門國貿控股集團有限公司法務風控部副總經理、職工監事等職。曾任廈門國貿控股集團有限公司法律事務管理部總經理助理，廈門信達股份有限公司法務部副總經理等職。

蘇毅先生在公司控股股東廈門國貿控股集團有限公司擔任法務風控部副總經理、職工監事等職；與公司的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經公司查詢不屬于“失信被執行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規關于擔任上市公司監事的相關規定。

證券代碼：600755?????????證券簡稱：廈門國貿??編號：2023-14

廈門國貿集團股份有限公司

董事會決議公告

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一、董事會會議召開情況

廈門國貿集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年度第五次會議通知于2023年2月22日以書面方式送達全體董事，本次會議于2023年2月27日以通訊方式召開。本次會議應到董事8人，實到董事8人。會議由董事長高少鏞先生主持，全體監事及總裁、董事會秘書列席了會議。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經審議，通過如下議案：

1．《關于提名詹志東先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》；

因工作調整，陳金銘先生申請辭去公司董事及董事會專門委員會的職務。根據公司經營管理需要，經董事會提名委員會審核，同意提名詹志東先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露的《廈門國貿集團股份有限公司關于部分董事、監事變更的公告》（編號2023-16）。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

2．《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》。

具體內容詳見公司同日披露的《廈門國貿集團股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（編號2023-17）。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

廈門國貿集團股份有限公司董事會

2023年2月28日

●報備文件

1．廈門國貿集團股份有限公司第十屆董事會提名委員會2023年度***次會議決議

2．廈門國貿集團股份有限公司第十屆董事會2023年度第五次會議決議

3．廈門國貿集團股份有限公司第十屆董事會獨立董事意見書

證券代碼：600755???????????證券簡稱：廈門國貿?????編號：2023-15

廈門國貿集團股份有限公司

監事會決議公告

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一、監事會會議召開情況

廈門國貿集團股份有限公司（下稱“公司”）第十屆監事會2023年度第二次會議通知于2023年2月22日以書面方式送達全體監事，本次會議于2023年2月27日以通訊方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席王燕惠女士主持。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

與會監事經審議，通過如下議案：

1．《關于提名蘇毅先生為公司第十屆監事會監事候選人的議案》。

因工作調整，陳純先生申請辭去公司監事職務。陳純先生辭職導致公司監事會成員低于法定***低人數，在股東大會選舉產生新任監事前，陳純先生將按規定繼續履行監事職責。

根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，同意提名蘇毅先生為公司第十屆監事會監事候選人，任期自股東大會選舉之日起至公司第十屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

廈門國貿集團股份有限公司監事會

2023年2月28日

●報備文件：

1．?廈門國貿集團股份有限公司第十屆監事會2023年度第二次會議決議

證券代碼：600755????證券簡稱：廈門國貿???公告編號：2023-17

廈門國貿集團股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

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重要內容提示：

●股東大會召開日期：2023年3月15日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月15日14點30分

召開地點：福建省廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心27層會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年3月15日

至2023年3月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權：無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1.00

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方法

1、法人股東持股票賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續；

3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

（二）登記時間：

2023年3月8日—3月14日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。

（三）登記地點：

福建省廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心26層證券事務部

（四）登記聯系方式：

聯系人：吳哲力、林逸婷

六、其他事項

（一）本次股東大會現場會議的會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。

（二）出席現場會議人員請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

廈門國貿集團股份有限公司董事會

2023年2月28日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

●報備文件

1．廈門國貿集團股份有限公司第十屆董事會2023年度第五次會議決議

2．廈門國貿集團股份有限公司第十屆監事會2023年度第二次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

廈門國貿集團股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月15日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）：? 受托人簽名：

委托人身份證號：? 受托人身份證號：

委托日期： 年?月?日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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