原標題:風華高科:***創業證券承銷保薦有限責任公司關于公司變更部分募集資金賬戶的核查意見
***創業證券承銷保薦有限責任公司
關于廣東風華高新科技股份有限公司
變更部分募集資金賬戶的核查意見
***創業證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“一創投行”、“保薦機構”）作為廣東風華高新科技股份有限公司（以下簡稱“風華高科”、“公司”）非公開發行股票的持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號——保薦業務》等有關法律法規和規范性文件的規定，對風華高科變更部分募集資金專戶事項進行了核查，核查意見如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東風華高新科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕170號）核準，公司以非公開發行股票的方式向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票 261,780,100股，發行價為 19.10元/股，本次募集資金總額為 4,999,999,910.00元，扣除發行費用28,768,377.14元后，募集資金凈額為 4,971,231,532.86元。
以上募集資金到位情況已由中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審驗確認，并出具了《廣東風華高新科技股份有限公司驗資報告》（中喜驗資 2022Y00038號）。
二、募集資金專戶變更情況
（一）變更前
經公司于 2022年 4月 8日召開的第九屆董事會 2022年***次會議審議通過，公司分別在以下 5家銀行設立了募集資金專項賬戶，并依據中國證監會《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所《上市公司自律監管指引第 1號—主板上市公司規范運作》等有關法律法規及《公司募集資金管理辦法》等制度規定，公司與一創投行和開戶銀行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》：
序號開戶行賬號1招商銀行股份有限公司廣州分行營業部7559014111107052中國農業銀行股份有限公司肇慶分行446410010400396983中國工商銀行股份有限公司肇慶***支行20170021292000892764中國建設銀行股份有限公司肇慶市分行440501708701000018585中國民生銀行股份有限公司廣州廣州大道支行634776695其中：招商銀行股份有限公司廣州分行的募集資金專項賬戶（總賬戶）僅用于匯總驗資，驗資完成后該賬戶的募集資金已轉至募投項目相應的管理賬戶上。
為了便于募集資金專項賬戶的管理，提高募集資金管理效率，2022年上半年已完成該賬戶的注銷手續。
截至 2023年 2月 20日，公司募集資金專戶儲蓄余額情況如下：
開戶銀行銀行賬號募集資金余額（元）備注中國農業銀行股份有限公
司肇慶分行446410010400396989,720.14祥和項目中國建設銀行股份有限公
司肇慶市分行440501708701000018581,062,224,643.50祥和項目中國工商銀行股份有限公
司肇慶***支行2017002129200089276503,304,494.99祥和項目中國民生銀行股份有限公
司廣州廣州大道支行634776695571,502,975.37280億只
器項目合計2,137,041,834.00- 注：上述剩余募集資金數額包含資金存放期間利息。
（二）變更情況
為便于對募集資金的管理，提升資金使用效率和收益，公司擬將存放于中國民生銀行股份有限公司廣州廣州大道支行（以下簡稱“民生銀行”）的募集資金本息余額全部轉存至公司在中國建設銀行股份有限公司肇慶市分行（以下簡稱“建行肇慶分行”）新開設的銀行賬戶，新募集資金專戶轉入金額以實際到賬金生銀行原開設的募集資金專戶（銀行賬號：634776695），相關募集資金三方監管協議也將隨之失效。
公司將及時與建行肇慶分行、一創投行就新開設的募集資金專戶共同簽署新的《募集資金三方監管協議》，新開設的募集資金專戶僅用于公司 280億只片式電阻器項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
三、本次變更部分募集資金賬戶對公司的影響
公司本次變更部分募集資金專項賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所《上市公司自律監管指引第 1號-主板上市公司規范運作》等法律、法規及規范性文件的規定，有利于提升募集資金的管理效率以及業務辦理的便利性，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
四、履行的相關審議程序及意見
（一）董事會審議情況
2023年 2月 28日，公司召開第九屆董事會 2023年***次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金賬戶的議案》。
（二）監事會審議情況
2023年 2月 28日，公司召開第九屆監事會 2023年***次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金賬戶的議案》。
（三）獨立董事意見
公司全體獨立董事認為：公司變更部分募集資金專項賬戶符合公司業務發展需要，有助于提高募集資金的管理效率，不會改變募集資金用途，不存在損害公司及股東利益的情形。公司本次變更募集資金專項賬戶的決策程序合法有效，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所《上市公司自律監管指引第 1號—主板上市公司規范運作》等有關規定及《公司募集資金使用管理辦法》的相關規定。綜上，我們一致同意公司本次變更部分募集資金專項賬戶。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募集資金專項賬戶沒有改變募集資金的用途和使用方向，不會對募集資金使用與監管產生負面影響。公司本次變更募集資金專戶事項已經董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，決策程序符合相關法規規定。綜上，保薦機構對公司變更募集資金專戶事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《***創業證券承銷保薦有限責任公司關于廣東風華高新科技股份有限公司變更部分募集資金專戶的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
杜榕林 宋 垚
***創業證券承銷保薦有限責任公司
2023年 2月 28日
