發布時間：2023-02-28 熱度：
原標題:聯科科技:山東聯科科技股份有限公司關于修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告
證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公告編號：2023-007
山東聯科科技股份有限公司
關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。山東聯科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日召開了第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》，公司董事會同意修訂《公司章程》，具體修訂內容如下：
修訂前修訂后第四十條 股東大會是公司的權力機構，依法行
使下列職權：
（一）決定公司的經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、
監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
（三）審議批準董事會的報告；
（四）審議批準監事會報告；
（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決
算方案；
（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧
損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（八）對發行公司債券作出決議；
（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變
更公司形式作出決議；
（十）修改本章程；
（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出
（十二）審議批準第四十一條規定的擔保事項；
（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資
產超過公司***近一期經審計總資產 30%的事
（十四）審議批準變更募集資金用途事項；
（十五）審議股權激勵計劃；
（十六）審議法律、行政法規、部門規章或本
章程規定應當由股東大會決定的其他事項。
上述股東大會的職權不得通過授權的形式第四十條 股東大會是公司的權力機構，依法行
使下列職權：
（一）決定公司的經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、
監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
（三）審議批準董事會的報告；
（四）審議批準監事會報告；
（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決
算方案；
（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧
損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（八）對發行公司債券作出決議；
（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變
更公司形式作出決議；
（十）修改本章程；
（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出
（十二）審議批準第四十一條規定的擔保事項；
（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資
產超過公司***近一期經審計總資產 30%的事
（十四）審議批準變更募集資金用途事項；
（十五）審議股權激勵計劃；
（十六）公司年度股東大會可以授權董事會決
定向特定對象發行融資總額不超過人民幣三
億元且不超過***近一年末凈資產百分之二十由董事會或其他機構和個人代為行使。的股票，該授權在下一年度股東大會召開日失
（十七）審議法律、行政法規、部門規章或本
章程規定應當由股東大會決定的其他事項。
上述股東大會的職權不得通過授權的形式
由董事會或其他機構和個人代為行使。除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。修改后的《公司章程》詳見深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn/）。
該事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權董事會辦理本次工商變更與備案手續。相關工商登記、備案的內容，以市場監督管理部門***終核準、登記的情況為準。
特此公告。
山東聯科科技股份有限公司
董事會
2023年2月28日
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