原標題:金陵藥業:金陵藥業股份有限公司關于調整公司高級管理人員職務及變更公司董事會秘書的公告
證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-013
金陵藥業股份有限公司關于調整公司高級管理人員職務
及變更公司董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、關于調整公司高級管理人員情況
金陵藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 2月 24
日召開第八屆董事會第二十七次會議（以下簡稱“本次董事會會議”），審議通過了《關于調整公司高級管理人員職務及聘任公司董事會秘書的議案》。公司董事會同意調整徐俊揚先生的董事會秘書職務，自本次董事會會議通過之日起徐俊揚先生不再擔任公司董事會秘書。徐俊揚先生離任后，因工作需要仍在控股子公司湖州市社會福利中心發展有限公司任職。截止本公告披露日，徐俊揚先生持有公司股票181,226股，其所持公司股票將按《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》等規定進行管理。
徐俊揚先生在擔任公司董事會秘書期間，勤勉盡責、恪盡職守，
在規范公司治理、信息披露等方面發揮了積極作用，公司董事會對徐俊揚先生為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
二、關于聘任公司董事會秘書情況
為保證公司董事會工作的順利開展，根據《公司法》和《公司章
程》的相關規定，經公司董事長提名，并經董事會提名委員會審查通過，公司董事會同意聘任陳海先生（簡歷附后）為董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
陳海先生已取得上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，
具備擔任董事會秘書相關的專業知識、工作經驗和管理能力，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。
公司董事會秘書聯系方式 姓名陳海聯系地址南京市中央路238號金陵藥業大廈電話(025)83118511傳真(025)83112486電子信箱jlyyemail@163.com公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，具體內容詳見 2023
年 2月28日巨潮資訊網刊登的《金陵藥業股份有限公司獨立董事關
于公司第八屆董事會第二十七次會議審議的有關議案的獨立意見》。
特此公告。
金陵藥業股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十四日
附件：陳海先生簡歷
陳海，男，1980年出生，碩士,高級經濟師，中共黨員。2008年
1月至2016年7月擔任揚子江藥業集團有限公司人力資源部長；2016
年7月至2017年10月擔任北京漢典集團運營總監；2017年10月至
2018年10月擔任黑龍江珍寶島藥業股份有限公司總經理助理；2018
年10月至2019年11月擔任珍寶島集團常務副總經理；2019年12
月至2022年6月擔任黑龍江珍寶島藥業股份有限公司總經理。2022
年7月至今擔任金陵藥業股份有限公司執行總裁。陳海先生已取得上
海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
截止本公告披露之日，陳海持有本公司股份190,000股（均為已
授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）。陳海與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之
間不存在關聯關系。除上述簡歷披露的信息外，陳海不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。不屬于失信被執行人。
