潔美科技(002859):變更公司注冊資本并修訂公司章程

原標題:潔美科技:關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的公告

證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2023-010 債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉債

浙江潔美電子科技股份有限公司
關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 2月 27日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。

一、變更注冊資本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江潔美電子科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕2868號）核準，公司非公開發行股票 24,237,881股，本次發行完成后，公司股份總數增加 24,237,881股，注冊資本增加人民幣24,237,881元。

鑒于上述公司非公開發行股票的情況，擬對以下事項進行變更：
1、注冊資本由人民幣 409,999,879元變更為人民幣 434,237,760元。

2、公司股份總數由 409,999,879股變更為 434,237,760股。

二、公司章程修訂情況
因公司變更注冊資本，故公司對《公司章程》中相關條款進行修改，具體修改情況如下：
序號修改前修改后1第六條 公司注冊資本為人民幣 409,999,879元。第六條 公司注冊資本為人民幣 434,237,760 元。2第十九條 公司股份總額為 409,999,879 股；公司的股本結構為：普通股409,999,879 股，其他種類股 0股。第十九條 公司股份總額為 434,237,760股；公 司的股本結構為：普通股 434,237,760股，其 他種類股 0股。注：公司發行的可轉換公司債券（債券代碼：128137；債券簡稱：潔美轉債）自 2021年 5月 10日起可轉換為公司股份，自 2021年 5月 10日至 2023年 1月 31日期間，潔美轉債累計轉股數共計 21,539股，截至 2023年 1月 31日公司實收資本為 434,259,299元。上述轉股事項由于未經審驗，暫未辦理工商變更手續。


除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。本次修改后的《公司章程》已于同日在深圳證券交易所網站披露。

根據公司 2022 年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行 A股股票相關事項的議案》，公司股東大會授權董事會根據本次非公開發行的實際發行結果，辦理變更公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及工商變更登記等事宜并公告。因此，變更注冊資本并相應修訂《公司章程》事項無需提交股東大會審議，并由董事會全權辦理工商登記變更等有關手續。

公司將根據股東大會授權及董事會決議盡快辦理變更公司總股本、修訂《公司章程》條款、辦理工商變更登記手續，并及時履行信息披露義務。

特此公告。



浙江潔美電子科技股份有限公司
董事會
2023年2月28日

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