拓維信息系統股份有限公司 2022年***次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　一、 重要提示

　　1、本次股東大會無變更、否決提案的情況。

　　2、本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　二、 會議的召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議時間：2022年04月11日(星期一)下午14:30。

　　網絡投票時間：2022年04月11日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年04月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年04月11日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：長沙市岳麓區桐梓坡西路298號拓維信息二樓會議室

　　3、召 集 人：公司董事會

　　4、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

　　5、主 持 人：董事長李新宇先生

　　6、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關規定。

　　三、 會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代表共計 45 人，代表公司有表決權的股份數為 274,410,032 股，占公司股本總額的 21.9876%。其中，中小投資者有效表決權的股份總數為 24,130,690 股，占公司總股本 1.9335%(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

　　1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計 4 人，代表公司有表決權的股份數為 260,429,308 股，占公司股本總額的 20.8674%;

　　2、通過網絡投票的股東及股東代表共計 41 人，代表公司有表決權的股份數為 13,980,724 股，占公司股本總額的1.1202%;

　　公司部分董事、監事出席了會議，高級管理人員和見證律師列席了會議。

　　四、 議案審議表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決與網絡投票相結合的方式審議并通過了如下議案：

　　1、審議通過《關于變更募集資金用途的議案》

　　近年來，隨著公司不斷順應國家戰略與技術潮流，在國產基礎軟件、智能計算產品等領域取得了全新突破與進展?？紤]到對未來趨勢的判斷和公司的整體戰略布局，為了進一步提升募集資金的使用效率，公司擬對2021年非公開發行募集資金投向項目進行變更，變更情況如下：

　　表決結果：同意272,117,632 股，占出席會議有效表決權股份總數的99.1646%;反對2,292,400股，占出席會議有效表決權股份總數的0.8354%;棄權 0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意 21,838,290 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 90.5001%;反對2,292,400 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的9.4999%;棄權 0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0.0000%。

　　五、 律師出具的法律意見

　　湖南啟元律師事務所熊林、陳佳樂律師出席了公司2022年***次臨時股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司2022年***次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定;本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　六、 備查文件

　　1、《拓維信息系統股份有限公司 2022年***次臨時股東大會決議》;

　　2、湖南啟元律師事務所出具的《關于拓維信息系統股份有限公司2022年***次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　拓維信息系統股份有限公司

　　董事會

　　2022 年 4 月 12 日

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