發布時間：2021-12-28 熱度：
原標題:羅博特科:關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告
證券代碼：300757 證券簡稱：羅博特科 公告編號：2021-072
羅博特科智能科技股份有限公司
關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
羅博特科智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月5日
召開了第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂
的議案》，此議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關情況公告如
下：
一、變更公司注冊資本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意羅博特科智能科技股份有限公司向特
定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]1176號）同意注冊，公司已于2021
年11月完成向特定對象發行股票6,279,436 股，公司總股本由10,400萬股增加
至11,027.9436萬股，公司注冊資本相應由人民幣10,400萬元變更為人民幣
11,027.9436萬元。
二、《公司章程》修訂情況
鑒于上述注冊資本的變更，同時為完善公司法人治理結構，進一步規范公司
運作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章
程指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》等相關法律、行政法規的規定，并結合公司實際情況，擬對
《公司章程》相應條款進行了修訂，并提請股東大會授權董事會辦理相關工商變
更登記。修訂前后內容對照如下：
變更事項
原章程條款
修訂后條款
第六條
第六條 公司注冊資本為人民幣
10,400萬元。
第六條 公司注冊資本為人民幣
11,027.9436萬元。
第十九條
第十九條 公司股份總數為10,400萬
第十九條 公司股份總數為
股，均為普通股。
11,027.9436萬股，均為普通股。
第二十九條
第二十九條 公司董事、監事、高級
管理人員、持有本公司股份5%以上
的股東，將其持有的本公司股票在買
入后六個月內賣出，或者在賣出后六
個月內又買入，由此所得收益歸本公
司所有，本公司董事會將收回其所得
收益。但是，證券公司因包銷購入售
后剩余股票而持有5%以上股份的，
賣出該股票不受六個月時間限制。
公司董事會不按照前款規定執行的，
股東有權要求董事會在30日內執
行。
公司董事會未在上述期限內執行的，
股東有權為了公司的利益以自己的
名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照***款的規定執
行的，負有責任的董事依法承擔連帶
責任
第二十九條 公司董事、監事、高級
管理人員、持有本公司股份5%以上
的股東，將其持有的本公司股票或者
其他具有股權性質的證券在買入后
六個月內賣出，或者在賣出后六個月
內又買入，由此所得收益歸本公司所
有，本公司董事會將收回其所得收
益。但是，證券公司因包銷購入售后
剩余股票而持有5%以上股份的，賣
出該股票不受六個月時間限制。
前款所稱董事、監事、高級管理人員、
自然人股東持有的股票或者其他具
有股權性質的證券，包括其配偶、父
母、子女持有的及利用他人賬戶持有
的股票或者其他具有股權性質的證
券。
公司董事會不按照本條***款規定
執行的，股東有權要求董事會在30
日內執行。公司董事會未在上述期限
內執行的，股東有權為了公司的利益
以自己的名義直接向人民法院提起
訴訟。
公司董事會不按照本條***款的規
定執行的，負有責任的董事依法承擔
連帶責任。
第四十一條
第四十一條 公司下列對外擔保行
為，須經股東大會審議通過：
（一）單筆擔保額超過公司***近一期
第四十一條 公司下列對外擔保行
為，應當經董事會審議后及時對外披
露，并提交股東大會審議通過：
經審計凈資產10%的擔保；
（二）公司及其控股子公司的提供擔
?？傤~，超過公司***近一期經審計凈
資產50%以后提供的任何擔保；
（三）為資產負債率超過70%的擔保
對象提供的擔保；
（四）連續十二個月內擔保金額超過
公司***近一期經審計凈資產的50%
且***金額超過5,000萬元；
（五）連續十二個月內擔保金額超過
公司***近一期經審計總資產的30%；
（六）對股東、實際控制人及其關聯
人提供的擔保；
（七）深圳證券交易所或者《公司章
程》規定的其他擔保情形。
公司為全資子公司提供擔保，或者為
控股子公司提供擔保且控股子公司
其他股東按所享有的權益提供同等
比例擔保，屬于前款第（一）項至第
（四）項情形的，可以豁免提交股東
大會審議。
股東大會審議本條***款第（六）項
擔保事項時，必須經出席會議的股東
所持表決權的三分之二以上通過。
股東大會在審議為股東、實際控制人
及其關聯人提供的擔保議案時，該股
東或者受該實際控制人支配的股東，
不得參與該項表決，該項表決由出席
股東大會的其他股東所持表決權的
（一）單筆擔保額超過公司***近一期
經審計凈資產10%的擔保；
（二）公司及其控股子公司的提供擔
?？傤~，超過公司***近一期經審計凈
資產50%以后提供的任何擔保；
（三）為資產負債率超過70%的擔保
對象提供的擔保；
（四）連續十二個月內擔保金額超過
公司***近一期經審計凈資產的50%
且***金額超過5,000萬元；
（五）連續十二個月內擔保金額超過
公司***近一期經審計總資產的30%；
（六）對股東、實際控制人及其關聯
人提供的擔保；
（七）深圳證券交易所或者《公司章
程》規定的其他擔保情形。
公司為全資子公司提供擔保，或者為
控股子公司提供擔保且控股子公司
其他股東按所享有的權益提供同等
比例擔保，屬于前款第（一）項至第
（四）項情形的，可以豁免提交股東
大會審議。
股東大會審議本條***款第（六）項
擔保事項時，必須經出席會議的股東
所持表決權的三分之二以上通過。
股東大會在審議為股東、實際控制人
及其關聯人提供的擔保議案時，該股
東或者受該實際控制人支配的股東，
不得參與該項表決，該項表決由出席
半數以上通過。
股東大會的其他股東所持表決權的
半數以上通過。
第五十六條
第五十六條 股東大會擬討論董事、
監事選舉事項的，股東大會通知中將
充分披露董事、監事候選人的詳細資
料，至少包括以下內容：
（一）教育背景、工作經歷、兼職等
個人情況，在持有公司5%以上有表
決權股份的股東、實際控制人及關聯
方單位的工作情況以及***近五年在
其他機構擔任董事、監事、高級管理
人員的情況；
（二）與公司或公司的控股股東及實
際控制人是否存在關聯關系；與公司
其他董事、監事和高級管理人員是否
存在關聯關系；
（三）披露持有公司股份數量；
（四）是否受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和深圳證券交易所懲
戒；
（五）是否被中國證監會在證券期貨
市場違法失信信息公開查詢平臺公
示或者被人民法院納入失信被執行
人名單；
（六）是否存在不得提名為董事、監
事的其他情形；是否符合法律、行政
法規、部門規章、規范性文件及深圳
證券交易所其他規則和本章程等要
求的任職資格。除采取累積投票制選
第五十六條 股東大會擬討論董事、
監事選舉事項的，股東大會通知中將
充分披露董事、監事候選人的詳細資
料，至少包括以下內容：
（一）教育背景、工作經歷、兼職等
個人情況，在持有公司5%以上有表
決權股份的股東、實際控制人及關聯
方單位的工作情況以及***近五年在
其他機構擔任董事、監事、高級管理
人員的情況；
（二）與公司或公司的控股股東及實
際控制人、持有公司5%以上有表決
權股份的股東是否存在關聯關系；與
公司其他董事、監事和高級管理人員
是否存在關聯關系；
（三）披露持有公司股份數量；
（四）是否存在《上市公司規范運作
指引》第3.2.4條、第3.2.7條（如適
用）所列情形；
（五）是否受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和深圳證券交易所懲
戒；
（六）是否被中國證監會在證券期貨
市場違法失信信息公開查詢平臺公
示或者被人民法院納入失信被執行
人名單；
（七）是否存在不得提名為董事、監
舉董事、監事外，每位董事、監事候
選人應當以單項提案提出。
事的其他情形；是否符合法律、行政
法規、部門規章、規范性文件及深圳
證券交易所其他規則和本章程等要
求的任職資格。除采取累積投票制選
舉董事、監事外，每位董事、監事候
選人應當以單項提案提出。
第七十七條
第七十七條 下列事項由股東大會
以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資本；
（二）公司的分立、合并、解散和清
算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在1年內購買、出售重大
資產或者擔保金額超過公司***近一
期經審計總資產30%的；
（五）股權激勵計劃；
（六）法律、行政法規或本章程規定
的，以及股東大會以普通決議認定會
對公司產生重大影響的、需要以特別
決議通過的其他事項。
第七十七條 下列事項由股東大會
以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資本；
（二）公司的分立、合并、解散和清
算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在1年內購買、出售重大
資產或者擔保金額超過公司***近一
期經審計總資產30%的；
（五）股權激勵計劃；
（六）法律、行政法規、部門規章、
深圳證券交易所相關規則或本章程
規定的，以及股東大會以普通決議認
定會對公司產生重大影響的、需要以
特別決議通過的其他事項。
***百條
***百條 董事可以在任期屆滿以前
提出辭職。董事辭職應向董事會提交
書面辭職報告。
董事可以在任期屆滿以前提出辭職。
董事辭職應向董事會提交書面辭職
報告。董事會將在2日內披露有關情
況。
如因董事的辭職導致公司董事會低
***百條 董事可以在任期屆滿以前
提出辭職。董事辭職應向董事會提交
書面辭職報告。董事會將在2日內披
露有關情況。
如因董事的辭職導致公司董事會低
于法定***低人數或者獨立董事辭職
導致獨立董事人數少于董事會成員
的三分之一或者獨立董事中沒有會
于法定***低人數時，在改選出的董事
就任前，原董事仍應當依照法律、行
政法規、部門規章和本章程規定，履
行董事職務。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職
報告送達董事會時生效。
計專業人士時，在改選出的董事就任
前，原董事仍應當依照法律、行政法
規、部門規章和本章程規定，履行董
事職務。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職
報告送達董事會時生效。
出現第二款情形的，上市公司應當在
兩個月內完成補選。
上述事項尚需提交公司2021年***次臨時股東大會審議。修訂后的《公司
章程》全文詳見***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《羅博特科智能科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》。
特此公告。
羅博特科智能科技股份有限公司董事會
二〇二一年十二月五日
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