寧波長鴻高分子科技股份有限公司關于修訂《公司章程》并辦理工商登記變更的公告

原標題：寧波長鴻高分子科技股份有限公司關于修訂《公司章程》并辦理工商登記變更的公告

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2021-062

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??關于修訂《公司章程》并

??辦理工商登記變更的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月17日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

??為進一步完善公司治理，規范公司運作，公司擬增補一名董事，董事總人數由當前的7人，增加至8人，另增選副董事長一人，故擬對《公司章程》中對應條款進行修訂，具體修訂如下：

??■

??除上述條款修改及相關條款序號自動順延外，《公司章程》的其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

??本次公司章程修訂尚需提交公司股東大會審議，同時董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長授權人士向工商登記機關辦理相關變更、備案等事宜，上述變更內容以工商登記機關***終核準內容為準。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??董事會

??2021年12月18日

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2021-064

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??關于召開2022年***次

??臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年1月5日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2022年***次臨時股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2022年1月5日14點 00分

??召開地點：浙江省寧波市鄞州區海晏北路800號寧波國大雷迪森廣場酒店

??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年1月5日

??至2022年1月5日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權

??不適用

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已于 2021年12月17日經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發布的相關公告

??2、 特別決議議案：議案1

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

??應回避表決的關聯股東名稱：不適用

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

??(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

??四、 會議出席對象

??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會議登記方法

??（一）登記時間：2022 年1月4日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00。

??（二）登記地點：浙江省寧波市北侖區戚家山港口路108號寧波長鴻高分子科技股份有限公司行政樓二樓會議室，郵政編碼315803；

??（三）登記方式：

??1、出席現場會議的法人股東，法定代表人參會請持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）和本人身份證進行登記，代理人參會請持法定代表人簽署的授權委托書（格式見附件）、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件和代理人身份證進行登記。出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

??2、出席現場會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托他人出席的，請委托代理人持本人身份證、授權委托書（格式見附件）、委托人股東賬戶卡及委托人身份證復印件進行登記。出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

??3、異地股東可以用信函、郵件或傳真方式進行登記，本公司不接受電話登記；以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在 2022年1月4日 15:00 前送達公司董事會辦公室，并進行電話確認。

??董事會辦公室送達地址詳情如下：

??收件人：寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會辦公室（信封請注明“長鴻高科股東大會”字樣）；

??通訊地址：浙江省寧波市北侖區戚家山港口路108號

??郵政編碼：315803

??傳真號碼：0574-55009799

??（四）注意事項

??出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場。

??六、 其他事項

??（一）股東大會聯系方式

??聯系人：白驊

??聯系電話：0574-55222087

??聯系傳真：0574-55009799

??電子郵箱：bh@krcc.cn

??聯系地址：浙江省寧波市北侖區戚家山港口路108號

??郵政編碼：315803

??（二）參加與會股東及股東代理人的所有費用自理。

??（三）為配合新型冠狀病毒肺炎疫情的防控工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，現將有關事宜特別提示如下：

??1、建議股東優先通過網絡投票方式參加本次會議并行使表決權；

??2、本次會議現場將嚴格落實疫情防控相關要求，股東（或股東代表）如確需到現場參會，請于2022年1月4日下午17:00前通過電話或郵件登記近期（14天）個人行程及健康狀況等相關防疫信息；

??3、股東大會當日，請股東（或股東代表）提前半小時到達會議現場，參會人員需服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常、健康碼為綠色的參會人員方可進入會場。如因防疫要求不能進入會場的股東可通過網絡投票參與表決，或以書面形式委托符合防疫要求的代理人出席會議和參加表決，公司將提供必要的協助；

??4、請參加現場會議的股東（或股東代表）自備口罩等防護用品，并做好往返途中的防疫措施。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??董事會

??2021年12月18日

??附件1：授權委托書

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??●報備文件

??提議召開本次股東大會的董事會決議

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司：

??茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??附件2

??采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

??三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

??■

??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

??如表所示：

??■

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2021-061

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??第二屆董事會第十二次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、董事會會議召開情況

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議于2021年12月17日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議通知已于2021年12月7日通過電子郵件方式送達公司全體董事，并于2021年12月13日通過電子郵件的方式將本次會議的補充通知送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席會議的董事7人。會議由公司董事長陶春風先生主持，部分監事、高管列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商登記變更的公告》（公告編號：2021-062）。

??表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二）審議通過《關于增補公司第二屆董事會非獨立董事并選舉副董事長的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于增補董事并選舉副董事長的公告》（公告編號：2021-063）。

??表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權

??公司獨立董事發表了明確的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（三）審議通過《關于申請銀行授信的議案》

??隨著公司經營規模的不斷擴大，以及子公司浙江長鴻生物材料有限公司12萬噸/年PBAT項目建成開始生產運行，為確保流動資金充足，同意向中國進出口銀行寧波分行申請不超過2.5億元的流動資金貸款授信，用于公司及子公司的流動資金備用。

??表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權

??（四）審議通過《關于變更公司內審部負責人的議案》

??由于公司原內審部負責人陶麗女士調任去公司全資子公司浙江長鴻生物材料有限公司擔任財務總監，同意聘任韋濤先生為公司新任內審部負責人。

??表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權

??（五）審議通過《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-064）。

??表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??董事會

??2021年12月18日

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2021-063

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??關于增補董事并選舉副董事長的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??為提升公司治理水平，根據《公司法》、《證券法》及《公司章程》等的有關規定，經寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東寧波定鴻股權投資合伙企業（有限合伙）提名，公司董事會提名委員會審核，公司于2021年12月17日召開了第二屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關于增補公司第二屆董事會非獨立董事并選舉副董事長的議案》，董事會同意增補傅建立先生為公司第二屆董事會董事候選人，任期與第二屆董事會任期一致，自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起生效。同時，結合公司實際經營管理需要，擬選舉傅建立先生為公司第二屆董事會副董事長，以公司股東大會選舉其成為公司董事并審議通過第二屆董事會第十二次會議相應修改的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司章程》為生效前提，副董事長任期自前述生效之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。傅建立先生擔任公司董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。（傅建立先生個人簡歷附后）

??公司獨立董事對該事項發表獨立意見如下：經審核候選人的經歷及相關背景，我們認為傅建立先生符合擔任上市公司董事任職資格的規定，具備勝任董事職務的能力，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定的條件。公司董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，我們同意提名傅建立先生增補成為公司董事候選人，并同意提交股東大會審議。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會

??2021年12月18日

??傅建立先生簡歷

??傅建立先生，1969年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷。1991年7月至1999年11月，任職于寧波電視臺，歷任社教部記者、電視劇制作中心制片；1999年11月至2000年3月，自由職業；2000年3月至2010年11月，任職于寧波瑞時電器有限公司，歷任董事長助理、副總裁； 2011年1月至2017年11月，任職于寧波海越新材料有限公司，擔任副總經理；2017年12月至今擔任公司總經理。

??傅建立先生***近三年內未受到中國證監會的行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評，未被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，非失信被執行人，并確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行董事應履行的各項職責。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010