廣州粵泰集團股份有限公司關于變更會計師事務所的公告

原標題：廣州粵泰集團股份有限公司關于變更會計師事務所的公告

??證券代碼：600393 證券簡稱：ST粵泰 公告編號：臨 2021一105號

??廣州粵泰集團股份有限公司關于

??變更會計師事務所的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 擬聘任的會計師事務所名稱: 中喜會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中喜事務所”）

??● 原聘任的會計師事務所名稱:中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）

??● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：中審眾環已連續五年為公司提供審計服務，董事會認為審計機構更換將有利于提高審計機構的獨立性和審計服務的有效性，亦符合良好的企業管治。公司已就本次變更會計師事務所事項與中喜事務所及中審眾環進行了溝通，中審眾環對本次變更事項無異議。

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1.基本信息。

??會計師事務所名稱：中喜會計師事務所（特殊普通合伙）

??成立日期：2013年11月28日

??組織形式：特殊普通合伙企業

??注冊地址：北京市東城區崇文門外大街11號11層1101室

??首席合伙人：張增剛

??上年度末合伙人數量：74人

??上年度末注冊會計師人數：454人

??上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：286人

??***近一年收入總額（經審計）：30,945.26萬元

??***近一年審計業務收入（經審計）：27,006.21萬元

??***近一年證券業務收入（經審計）：10,569.68萬元

??上年度上市公司審計客戶家數：40家

??上年度上市公司審計客戶前五大主要行業：

??■

??上年度上市公司審計收費：7,599.07萬元

??上年度本公司同行業上市公司審計客戶家數：3家

??2.投資者保護能力

??職業保險累計賠償限額：8,000萬元

??2020年中喜會計師事務所購買的職業保險累計賠償限額8,000萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業保險購買符合相關規定。

??近三年無因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

??3.誠信記錄

??中喜會計師事務所（特殊普通合伙）未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。近三年執業行為受到監督管理措施12次，14名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施共18次。

??（二）項目信息

??1.基本信息。

??項目合伙人陳杰超，2005年成為中國注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計，1999年開始在本所執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年未簽署或復核上市公司審計報告。

??簽字注冊會計師陳翔，1997年成為中國注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2004年開始在本所執業，2021年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署的上市公司包括朗源股份有限公司（300175）和上海貴酒股份有限公司（600696）、凱瑞德控股股份有限公司（002072）、珠海中富實業股份有限公司（000659）。

??項目質量控制復核人孫永杰，2001年成為中國注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，1998年開始在本所執業，2021年開始為本公司提供審計服務。近三年復核的上市公司包括唐山三友化工股份有限公司（600409）、上海中毅達股份有限公司（600610）、甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司（601086）、廣州普邦園林股份有限公司（002663）、跨境通寶電子商務股份有限公司（002640）、淄博齊翔騰達化工股份有限公司（002408）、朗源股份有限公司（300175）等。

??2.誠信記錄。

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施。

??3.獨立性。

??中喜會計師事務所及項目合伙人陳杰超、簽字注冊會計師陳翔、項目質量控制復核人孫永杰等不存在可能影響獨立性的情形。

??（三）審計收費

??本期中喜事務所對公司的財務審計費用及對公司的內控審計費用目前尚未確定。在公司股東大會審議通過并授權公司管理層根據2021年度的具體審計要求和審計范圍后，與中喜事務所協商確定相關審計費用。

??負責公司2020年度財務審計及內控審計的中審眾環所收取的費用合計為人民幣240萬元，其中財務審計費用為人民幣180萬元、內控審計費用為人民幣60萬元。公司管理層預計本期審計費用較上一期審計費用無變化。審計收費定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

??二、擬變更會計師事務所的情況說明

??（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

??公司原審計機構中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）已連續為公司提供5年審計服務，2020年度為公司出具了保留意見的審計報告及否定意見的內部控制審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

??（二）擬變更會計師事務所的原因

??自2016年起，中審眾環已連續5年為公司提供審計服務，董事會認為審計機構更換將有利于提高審計機構的獨立性和審計服務的有效性，亦符合良好的企業管治。公司與中審眾環在工作安排、收費、意見等方面不存在分歧。經審計委員會建議及董事會議決，公司擬于2021年度更換會計師事務所。

??（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

??公司已就變更會計師事務所的相關事宜與前后任事務所均進行了溝通說明，前后任事務所均已知悉本事項且對本次更換無異議。

??由于公司2021年度會計師事務所選聘工作尚需提交公司股東大會批準，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第 1153 號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的要求，做好相關溝通及配合工作。前后任會計師事務所目前溝通進展良好。

??三、擬變更會計事務所履行的程序

??（一）審計委員會的履職情況

??公司董事會審計委員會對中喜事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其在執業過程中能夠滿足為公司提供審計服務的資質要求，同意聘任中喜事務所為公司2021年度審計機構和內部控制審計機構，并將該議案提交公司董事會審議。

??（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

??事前認可意見：經核查，中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，具有充足的人力和多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司業務發展和未來審計的需要。我們認為公司變更會計師事務所是公司業務發展的需要，公司擬變更會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們一致事前認可變更中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構和內部控制審計機構，并同意將該事項提交公司第九屆董事會第四十二次會議審議。

??獨立意見：經審查，中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，具有充足的人力和多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司業務發展和未來審計的需要。公司擬變更會計師事務所事項的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業勝任能力及投資者保護能力，有利于保護上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。因此，我們同意將2021年度審計機構和內部控制審計機構變更為中喜會計師事務所（特殊普通合伙），并同意將該議案提交公司股東大會審議。

??（三）董事會的審議和表決情況

??2021年12月1日，公司召開第九屆董事會第四十二次會議，董事會以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年審計機構和內部控制審計機構。

??（四）生效日期

??本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??廣州粵泰集團股份有限公司董事會

??二O二一年十二月二日

??證券代碼：600393 證券簡稱：ST粵泰 編號：臨2021-106號

??廣州粵泰集團股份有限公司

??第九屆董事會第四十二次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??廣州粵泰集團股份有限公司（以下簡稱“粵泰股份”或“公司”）第九屆董事會第四十二次會議的通知于2021年11月19日以通訊方式向各董事發出，會議于2021年12月1日以通訊方式召開。本次會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了如下議案：

??一、《關于變更會計師事務所的議案》；

??中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）已連續五年為公司提供審計服務，董事會認為審計機構更換將有利于提高審計機構的獨立性和審計服務的有效性，亦符合良好的企業管治。經公司董事會審計委員會審查，中喜會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中喜事務所”）具備證券、期貨相關業務執業資格，具有充足的人力和多年為上市公司提供審計服務的經驗、能力。

??公司擬聘請中喜事務所為公司2021年度審計機構和內部控制審計機構。自公司2021年第五次臨時股東大會審議通過起生效。

??關于本次議案的具體信息詳見公司于2021年12月2日在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》刊登的《廣州粵泰集團股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》。

??本議案尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會審議。

??二、《關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的議案》。

??董事會決定于2021年12月17日召開廣州粵泰集團股份有限公司2021年第五次臨時股東大會，審議《關于變更會計師事務所的議案》。

??具體召開事宜詳見公司于2021年12月2日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》公告的《廣州粵泰集團股份有限公司關于召開2021年第五次臨時股東大會的通知》。

??特此公告。

??廣州粵泰集團股份有限公司董事會

??二O二一年十二月二日

??證券代碼：600393 證券簡稱：ST粵泰 公告編號：2021-107

??廣州粵泰集團股份有限公司

??關于召開2021年

??第五次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2021年12月17日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2021年第五次臨時股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2021年12月17日 14點00分

??召開地點：廣州市越秀區寺右新馬路170號四樓公司會議室。

??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2021年12月17日

??至2021年12月17日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權

??無

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??具體議案事宜公司已于2021年12月2日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以公告。

??2、 特別決議議案：無

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

??應回避表決的關聯股東名稱：無

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會議登記方法

??（一）登記手續：

??1、出席會議的法人股東，其代表人或代理人應持本人身份證、法人營業執照復印件（蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位法定代表人合法的、加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委托書原件和股東賬戶卡進行登記；

??2、出席現場會議的自然人股東，須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；授權委托代理人出席會議的，須持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件（格式見附件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證。

??（二）異地股東可采用信函或傳真的方式登記(傳真號碼：020-87372621)。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

??（三）登記地點及授權委托書送達地點：

??廣州粵泰集團股份有限公司證券事務與投資者關系管理中心。

??地址：廣州市越秀區寺右新馬路170號四樓。

??郵編：510600 電話：020-87372621

??傳真：020-87372621

??聯系人：徐廣晉、柯依

??（四）登記時間：

??2021年12月16日9:30至17:00，2021年12月17日9:30一12:00。

??六、 其他事項

??（一）網絡投票的注意事項

??1、同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??2、統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報。

??3、股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

??4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

??5、公司將結合會議現場的表決結果及上海證券交易所交易系統平臺在12月17日下午15:00時收市后的網絡投票結果，公告***終的表決結果。

??（二）其他事項

??1、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

??2、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

??特此公告。

??廣州粵泰集團股份有限公司董事會

??2021年12月2日

??附件1：授權委托書

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??廣州粵泰集團股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月17日召開的貴公司2021年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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