寧波市天普橡膠科技股份有限公司 第二屆董事會第三次會議決議公告

原標題：寧波市天普橡膠科技股份有限公司 第二屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：605255????????證券簡稱：天普股份?????????公告編號：2021-024

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《寧波市天普橡膠科技股份有限公司章程》的相關規定。

（二）本次會議已于2021年11月18日以書面和郵件方式發出通知。

（三）本次會議于2021年11月29日下午13點在公司會議室以現場表決方式召開。

（四）本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

（五）本次會議由董事長尤建義先生主持，監事和部分高級管理人員列席了會議。

二、?董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：

（一）審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。

表決結果：贊成票7，反對票0，棄權票0。

公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司關于變更會計師事務所公告》。

（二）審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

表決結果：贊成票7，反對票0，棄權票0。

詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

三、?上網公告附件

1、《獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。

2、《獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見》。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2021年?11?月30日

證券代碼：605255?????????證券簡稱：天普股份?????????公告編號：2021-025

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、?監事會會議召開情況

（一）寧波市天普橡膠科技股份有限公司(以下或簡稱“公司”)第二屆監事會第三次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《寧波市天普橡膠科技股份有限公司章程》的相關規定。

（二）本次會議已于2021年11月18日以書面和電話方式發出通知。

（三）本次會議于2021年11月29日下午14：30點在公司會議室以現場方式召開。

（四）本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

（五）本次會議由公司監事會主席張山山先生主持,董事會秘書王曉穎女士列席會議。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，表決通過了如下議案：

（一）審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。

表決結果：贊成票3，反對票0，棄權票0。

經審議，監事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，能夠滿足公司財務審計工作的要求。此次變更會計師事務所的決策程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意改聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2021年度財務審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司關于變更會計師事務所公告》。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司監事會

2021年11月30日

證券代碼：605255????????證券簡稱：天普股份????????公告編號：2021-026

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）

●?原聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務所”）

●?變更會計師事務所的簡要原因：綜合考慮公司業務發展及審計工作需求等情況，公司擬聘請天健會計師事務所為公司2021年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。公司已就本次變更會計師事務所事項與立信會計師事務所進行了事前溝通，立信會計師事務所對此無異議。公司董事會審計委員會、董事會、獨立董事對本次變更會計師事務所事項無異議。

●?本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.?基本信息

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。32名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1.?基本信息

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

本期審計費用總額為?100?萬元，其中?2021?年報審計費用?80?萬元和?2021?年內部控制審計費用?20?萬元，系按照天健會計師事務所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。本期審計費用與上期審計費用持平。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

(一)前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司原審計機構立信會計師事務所已連續5年為公司提供審計服務，擔任了公司2020年度的審計機構，并出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所原因

立信會計師事務所已連續多年為公司提供審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責。綜合考慮公司業務發展及審計工作需求等情況，公司擬聘請天健會計師事務所為公司2021年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就更換會計師事務所的事項與前后任會計師事務所進行了充分溝通，各方均已明確知悉本事項并表示無異議。

立信會計師事務所在擔任公司審計機構期間，工作勤勉盡責，嚴格遵守國家相關的法律法規，堅持公允、客觀的態度進行獨立審計，切實履行了審計機構職責，公司對立信會計師事務所的辛勤工作表示衷心感謝。

前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他相關要求，做好溝通與配合工作。

三、擬變更會計事務所履行的審批程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對天健會計師事務所的執業情況、專業資質、誠信狀況進行了充分了解，對其獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了審查，認為天健會計師事務所具有較為豐富的上市公司審計工作經驗，能夠滿足為公司提供審計服務的資質要求，同意聘任天健會計師事務所為公司2021年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

事前認可意見：經審閱，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務審計工作的要求。公司已就聘任會計師事務所的相關事項提前與原審計機構進行了溝通，其已對該事項進行確認且無異議。因此，我們同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立意見：經審查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，能夠滿足公司財務審計工作的要求。此次變更會計師事務所的決策程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司改聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2021年度財務審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）董事會審議和表決情況

2021年11月29日，公司召開了第二屆董事會第三次會議和第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）生效時間

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：605255????????證券簡稱：天普股份??????公告編號：2021-027

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2021年12月15日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月15日14點00分

召開地點：寧波市天普橡膠科技股份有限公司三樓會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月15日

至2021年12月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

前述議案經公司2021年第二屆董事會第三次會議，2021年第二屆監事會第三次會議審議通過，決議公告和本次股東大會通知已在上海證券交易所（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》上進行披露。各議案具體內容詳見公司屆時披露的股東大會會議材料。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、受托人身份證復印件、授權委托書（詳見附件1）和上海證券交易所股票賬戶卡。

2、法人股東登記時需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶復印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復印件（加蓋公章）。

3、公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：本公司股東可于2021年12月14日前工作時間（8:00-11:30；13:00-16:00）內辦理。

（三）登記地點：浙江省寧波市寧?？h桃源街道金龍路5號天普股份董秘辦

六、?其他事項

（一）會議聯系方式

聯系人：王曉穎

聯系電話：0574-59973312

聯系傳真：0574-65332996

電子郵箱：tip@tipgroupm.com

聯系地址：浙江省寧波市寧?？h桃源街道金龍路5號

郵政編碼：315600

（二）會議費用

會期半天，參會股東交通和食宿費用自理。

（三）其他

出席會議人員請于會議開始前半個小時內到達會議地點。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

2021年11月30日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

寧波市天普橡膠科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月15日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010