蘇州安潔科技股份有限公司關于變更部分募集資金專戶的公告

原標題：蘇州安潔科技股份有限公司關于變更部分募集資金專戶的公告

??證券代碼：002635 證券簡稱：安潔科技 公告編號：2021-156

??蘇州安潔科技股份有限公司

??關于變更部分募集資金專戶的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“安潔科技”）于 2021年11月23日召開第四屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于變更部分募集資金專戶的議案》，公司董事會同意將全資子公司適新科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“適新科技”）存放 “總部研發中心建設項目”的募集資金專戶由江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司吳中支行變更至蘇州銀行股份有限公司蘇州分行?，F將相關事項公告如下：

??一、募集資金的基本情況

??經中國證券監督管理委員會核發的《關于核準蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕1958 號）核準。公司向19名特定投資者非公開發行67,183,558股人民幣普通股股票。公司本次募集資金（扣除承銷費等費用后）已劃至公司***的資金賬戶，實際募集資金凈額為1,004,851,227.31元，上述募集資金已全部到位，并由公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（蘇公W[2020]B143號）。

??為規范募集資金的管理，保護中小投資者的權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規的要求，公司及全資子公司適新科技與保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）、存放募集資金的商業銀行簽署募集資金三方監管協議，并在商業銀行開立募集資金專項賬戶。公司募集資金專戶的開立情況如下：

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??二、本次擬變更部分募集資金專戶的情況說明

??為加強募集資金的管理，進一步提高募集資金使用效率，拓寬融資渠道，維 護良好的銀企合作關系，經公司第四屆董事會第三十三次會議審議，公司決定將適新科技存放 “總部研發中心建設項目”的募集資金專戶（江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司吳中支行專戶號碼為：0706678261120100115269，以下簡稱“原專項賬戶”）由江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司吳中支行變更至蘇州銀行股份有限公司蘇州分行。公司擬將原專項賬戶注銷，原專項賬戶注銷后，原簽署的募集資金三方監管協議將失效。公司將與保薦機構、蘇州銀行股份有限公司蘇州分行共同簽署《募集資金三方監管協議》并及時履行信息披露義務。公司此次變更部分募集資金專用賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃。

??三、獨立董事、監事會、保薦機構對本次變更部分募集資金專戶的意見

??1、獨立董事獨立意見

??獨立董事認為：公司本次變更部分募集資金專戶僅變更開戶行，并沒有改變募集資金的用途和使用方向，有利于加強公司募集資金管理，提高使用效率，符合公司實際情況，不會對公司實施募投項目造成不利影響，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。公司本次變更部分募集資金專戶的行為履行了相應的決策和審議程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等規定。獨立董事同意公司本次變更部分募集資金專戶事項。

??2、監事會意見

??公司本次變更部分募集資金專戶，有助于公司進一步規范募集資金的管理和使用，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在損害股東利益的情況。公司監事會同意本次變更部分募集資金專戶事項。

??3、保薦機構核查意見

??經核查，中信建投證券股份有限公司認為：公司本次變更部分募集資金專項賬戶事項已經公司董事會、監事會審議通過，無需股東大會審議，獨立董事已發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司和中小股東合法利益的情形。保薦機構對公司此次變更部分募集資金專戶事項無異議。

??四、備查文件

??1、《第四屆董事會第三十三次會議決議》；

??2、《第四屆監事會第二十六次會議決議》；

??3、《獨立董事關于第四屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見》；

??4、《中信建投證券股份有限公司關于蘇州安潔科技股份有限公司變更部分募集資金專戶的核查意見》。

??特此公告。

??蘇州安潔科技股份有限公司董事會

??二〇二一年十一月二十三日

??證券代碼：002635 證券簡稱：安潔科技 公告編號：2021-155

??蘇州安潔科技股份有限公司關于

??向控股子公司增資暨關聯交易的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、本次增資概述

??1、增資的基本情況

??為進一步增強蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱“安潔科技”或“公司”）控股子公司安潔無線科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“安潔無線”）在項目研發、市場拓展、項目定點、產品量產等方面的綜合實力，推動新能源汽車無線充電系統產品的產業化，安潔無線根據業務發展需求擬進行增資，由安潔科技、蘇州共建共榮管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“共建共榮”）共同對安潔無線進行增資2,100.4728萬元，將安潔無線的實繳資本由7,899.5272萬元增加至10,000萬元，其中，安潔科技實繳資本增加1,860.0047萬元，共建共榮實繳資本增加240.4681萬元，宋磊、陳衛東、梁明作為安潔無線的股東放棄本次增資的優先認購權。

??2、審議程序

??（1）關聯關系

??共建共榮執行事務合伙人為馬玉燕女士，馬玉燕女士擔任公司董事、高管，鑒于上述公司之間的關聯關系，共建共榮為公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。

??（2）公司于2021年11月23日召開的第四屆董事會第三十三次會議審議通過《關于向控股子公司增資暨關聯交易的議案》，關聯董事馬玉燕女士回避表決。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《安潔科技關聯交易決策制度》等相關規定，本次交易事項在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議。

??3、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

??二、交易對方基本情況

??1、蘇州共建共榮管理咨詢合伙企業（有限合伙）

??企業類型：有限合伙企業

??執行事務合伙人：馬玉燕

??住所：蘇州太湖國家旅游度假區香山街道孫武路2011號2幢505室

??成立時間： 2021年1月11日

??經營范圍：一般項目：企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；財務咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

??2、宋磊，男，中國國籍，住址：上海市長寧區****，身份證號碼：321102197604******

??3、陳衛東，男，中國國籍，住址：上海市閔行區****，身份證號碼：321102197508******

??4、梁明，男，中國國籍，住址：上海市浦東新區****，身份證號碼：320503197212******

??三、增資標的公司基本信息

??公司名稱：安潔無線科技（蘇州）有限公司

??公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

??注冊資本：7,899.5272萬元

??法定代表人：王春生

??住所：蘇州市吳中區光福鎮福聚路66號

??成立日期：2018年3月26日

??經營范圍：無線充電、充電設備連接、充電樁及相關供電技術應用解決方案設計、技術開發、技術轉讓；研發、生產、銷售：充電模塊及周邊材料、電子類材料模組、電源模塊、電池、電氣設備、電子設備（不含化工產品）；電子類模切產品的加工和銷售，充電服務運營管理平臺運行服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

??主要財務數據：截止2021年9月30日，安潔無線資產總額41,996,563.14元人民幣，負債總額7,296,715.78元人民幣，凈資產總額34,699,847.36元；2021 年 1月至9月安潔無線營業收入為1,715,236.58元，凈利潤為-13,832,520.27元人民幣。

??四、本次增資前后安潔無線持股情況

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??五、交易的定價政策及定價依據

??本次交易遵循公平合理的定價原則，經各方友好協商一致，確定本次增資價格，交易價格公允，不存在損害公司股東利益的行為，本次增資以每1元實繳資本對應1元出資進行增資。

??六、《增資協議》的主要內容

??1、協議簽署方：

??甲方：蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱“甲方”或“安潔科技”）

??乙方：蘇州共建共榮管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“乙方”或“共建共榮”）

??丙方一：宋磊，丙方二：陳衛東，丙方三：梁明（丙方一、丙方二、丙方三合稱為“丙方”）

??2、增資方式及金額

??（1）截止目前，安潔無線實繳股本為7,899.5272萬股，目前的股東實繳股本情況為：

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??（2）本協議各方一致同意，由甲方、乙方對安潔無線增資2,100.4728萬元實繳資本，將安潔無線的實繳資本由7,899.5272萬元增加至10,000萬元，其中，甲方實繳資本增加1,860.0047萬元，乙方實繳資本增加240.4681萬元，丙方作為安潔無線的股東放棄本次增資的優先認購權。此次增資后，安潔無線的股東實繳股本情況為：

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??3、增資款支付期限

??甲方和乙方應在本協議簽署之日起三十個工作日之內，將增資款匯入安潔無線***賬戶。

??4、有關股東權利義務的承受

??（1）安潔無線在本次增資之前的未分配利潤和損失，以及本次增資之后新增加的收益和虧損由本協議各方按各自的出資比例享有和承擔。

??（2）安潔無線后續增資所有股東需同比例增資，如不能同比例增資的股東則持股比例將被稀釋。

??七、專項意見說明

??1、董事會審議情況

??公司第四屆董事會第三十三次會議審議通過《關于向控股子公司增資暨關聯交易的議案》，董事會認為，公司向控股子公司增資暨關聯交易事項是為了進一步增強安潔無線在項目研發、市場拓展、項目定點、產品量產等方面的綜合實力，推動新能源汽車無線充電系統產品的產業化，符合公司長遠發展規劃和戰略，符合全體股東利益，在審議該關聯交易時關聯董事回避表決。

??2、獨立董事事前認可意見

??公司獨立董事對此發表了事前認可意見：在本次關聯交易中，各方遵循平等自愿的合作原則，不存在利用關聯方關系損害安潔科技利益的情形，也不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，不會對安潔科技獨立性產生影響，符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定。因此獨立董事同意將《關于向控股子公司增資暨關聯交易的議案》提交公司董事會審議，關聯董事應當回避表決。

??3、獨立董事意見

??公司獨立董事對此發表了獨立意見：公司向控股子公司增資暨關聯交易事項是為了進一步增強安潔無線在項目研發、市場拓展、項目定點、產品量產等方面的綜合實力，推動新能源汽車無線充電系統產品的產業化，符合公司長遠發展規劃和戰略，符合全體股東利益。該項關聯交易不影響公司的獨立性，未損害公司和非關聯股東的合法利益，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生負面影響；審議該關聯交易時關聯董事回避表決，表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。作為獨立董事，同意《關于向控股子公司增資暨關聯交易的議案》。

??4、監事會意見

??公司第四屆監事會第二十六次會議審議通過了《關于向控股子公司增資暨關聯交易的議案》，監事會認為，此次公司向控股子公司增資暨關聯交易事項：關聯交易決策程序合法，本次關聯交易不影響公司的獨立性，未損害公司和非關聯股東的合法利益，特別是中小股東的利益。

??5、保薦機構意見

??本次公司向控股子公司增資暨關聯交易事項已經公司第四屆董事會第三十三次會議通過，獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，符合《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定要求。本次關聯交易有利于增強安潔無線在項目研發、市場拓展、項目定點、產品量產等方面的綜合實力，推動新能源汽車無線充電系統產品的產業化，符合公司長遠發展規劃和戰略。不存在損害公司及公司非關聯股東，特別是中小股東利益的情形。

??綜上，保薦機構對公司向控股子公司增資暨關聯交易事項無異議。

??八、本次增資的目的、風險和影響

??1、本次增資主要為補充安潔無線流動資金，為后續項目研發、市場拓展、產品量產提供資金支持，推動公司在新能源汽車無線充電系統的發展及項目產業化進程。

??2、本次增資的主要目標是進一步提升安潔無線的資本實力，但是目標的達成將受行業發展情況、投資管理能力和投資效益等因素的影響，若投資未達到預期，將會對公司的現金使用效率產生一定的影響。

??3、公司本次增資的資金全部來源于公司自有資金，對公司本年度的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。

??九、備查文件

??1、《第四屆董事會第三十三次會議決議》；

??2、《第四屆監事會第二十六次會議決議》；

??3、 《獨立董事關于第四屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見》；

??4、《獨立董事關于第四屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見》；

??5、《中信建投證券股份有限公司關于蘇州安潔科技股份有限公司向控股子公司增資暨關聯交易的核查意見》；

??6、《蘇州安潔科技股份有限公司與蘇州共建共榮管理咨詢合伙企業（有限合伙）、宋磊、陳衛東、梁明關于安潔無線科技（蘇州）有限公司之增資協議》。

??特此公告。

??蘇州安潔科技股份有限公司董事會

??二〇二一年十一月二十三日

??證券代碼：002635 證券簡稱：安潔科技 公告編號：2021-157

??蘇州安潔科技股份有限公司

??關于回購股份期限提前屆滿

??暨回購方案實施完畢的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱“安潔科技”或“公司”）于 2021年 7 月 13 日召開第四屆董事會第二十八次會議、2021 年 7 月 30 日召開 2021 年***次臨時股東大會審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司股份，本次回購股份將用于依法注銷減少注冊資本。本次回購資金總額不低于人民幣 5,000 萬元（含）且不超過人民幣 10,000 萬元（含），回購價格不超過人民幣 20 元/股。具體回購資金總額、回購股份數量以回購完成時實際回購股份使用的資金總額、回購股份數量為準。本次回購實施期限自公司股東大會審議通過本次回購股份方案之日起 6 個月內。具體內容詳見公司已于 2021 年 7 月 31 日披露于公司***信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2021-113）。

??公司于2021年11月23日召開的第四屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于回購股份期限提前屆滿暨回購方案實施完畢的議案》，鑒于公司回購金額已達到本次回購方案中的回購金額下限，結合公司總體資金安排以及近期股價走勢，根據公司2021年***次臨時股東大會的授權，公司董事會同意回購股份實施期限提前屆滿，回購方案實施完畢。

??截至本公告披露日，公司本次回購股份計劃已實施完畢。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》（以下簡稱“回購細則”）等的相關規定，現將本次回購有關事項公告如下：

??一、回購股份情況

??1、公司于2021年8月2日***通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式實施回購股份。具體內容詳見2021年8月3日披露于公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于***回購公司股份暨回購股份進展情況的公告》（公告編號：2021-114）。

??2、公司根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定，在回購期間每個月的前3個交易日內披露截至上月末的回購進展情況，分別于2021年9月2日、2021年10月9日、2021年11月3日披露了《關于回購公司股份的進展公告》（公告編號：2021-123、2021-135、2021-145）

??3、公司此次實際回購股份時間區間為2021年8月2日至2021年11月5日，累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份3,928,471股，占公司總股本的0.5717%，其中***高成交價為15.35元/股，***低成交價為12.24元/股，合計成交金額為人民幣51,011,793.10元（不含交易費用）。至此公司本次回購方案已實施完畢。

??二、回購股份實施情況與回購股份方案不存在差異的說明

??公司本次實際回購的股份數量、回購價格、使用資金總額符合《關于回購公司股份的回購報告書》的相關內容，實際執行情況與公司董事會、股東大會***終審議通過的回購方案不存在差異。公司回購金額已達回購方案中的回購金額下限，且不超過回購方案中回購金額的上限，已按披露的回購方案完成回購，本次回購符合相關法律法規的規定。

??三、回購股份方案的實施對公司的影響

??公司經營情況良好，財務狀況穩健，本次回購股份不會對公司的財務、經營、研發、債務履約能力等方面產生重大影響，有利于保護廣大投資者利益，增強投資者信心。本次回購實施完成后，不會導致公司控制股東和實際控制人發生變化，不會改變公司的上市公司地位，股權分布情況仍然符合上市的條件。

??四、回購股份期間相關主體買賣公司股票情況

??經核查，自公司***披露回購方案之日起至本公告日前一日期間，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人、回購提議人不存在買賣公司股票的情況。

??五、其他說明

??2021年10月15日公司披露了《2021年前三季度業績預告》（公告編號：2021-137），根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條之規定，上市公司在定期報告、業績預告或者業績快報公告前十個交易日內不得回購股份，經公司自查，因工作人員操作失誤，公司在 2021年9月24日，誤回購公司股份148,000股，成交金額為1,920,939.00元（不含交易費用）。上述期間處于公司2021年前三季度業績預告披露前10個交易日內，違反了《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》中關于上市公司在業績預告前10個交易日不得回購股份的規定。

??除上述股份回購交易期間違規情況外，公司回購股份的時間、回購股份數量、回購股份價格及集中競價交易的委托時段符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、十八條、十九條的相關規定。

??1.公司未在下列期間內回購公司股票：

??（1）公司定期報告、業績預告或業績快報公告前十個交易日內；

??（2）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露后兩個交易日內；

??（3）中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。

??2. 公司***回購股份事實發生之日（即2021年8月2日）前五個交易日股票累計成交量為30,602,907股。公司每5個交易日回購股份的數量未超過***回購股份事實發生之日前5個交易日公司股票累計成交量的25%，即7,650,727股。

??3.公司未在下列交易時間進行回購股份的委托：

??（1）開盤集合競價；

??（2）收盤前半小時內；

??（3）股票價格無漲跌幅限制。

??公司回購股份的價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格。

??六、預計股份變動情況

??本次回購股份實施完畢，公司回購股份數量為3,928,471股。本次回購的股份將全部用于注銷，按照截至本公告披露日公司股本結構計算，預計公司股份變動情況如下：

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??七、已回購股份的后續安排

??本次回購股份數量為3,928,471股，全部存放于公司回購專用證券賬戶，公司回購專用證券賬戶中的股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等權利。本次回購的股份將全部予以注銷并相應減少注冊資本，公司將盡快向深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交回購股份注銷申請，并在注銷完成后及時辦理相關工商變更登記手續。公司將根據回購股份處理的后續進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

??蘇州安潔科技股份有限公司董事會

??二〇二一年十一月二十三日

??證券代碼：002635 證券簡稱：安潔科技 公告編號：2021-154

??蘇州安潔科技股份有限公司

??關于對全資子公司蘇州威斯東山

??電子技術有限公司增資的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、對外投資概述

??蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱“安潔科技”或“公司”）全資子公司蘇州威斯東山電子技術有限公司（以下簡稱“威斯東山”）為了實現產品結構升級，優化產業布局，擴大經營規模，公司于2021年11月23日召開第四屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于對全資子公司蘇州威斯東山電子技術有限公司增資的議案》，公司擬向全資子公司威斯東山增資1,000萬元人民幣，本次增資完成后，威斯東山的注冊資本由20,000萬元增加至21,000萬元，增資后安潔科技出資占威斯東山注冊資本的100%。

??本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為，也無須提交公司股東大會審議。

??二、投資標的基本情況

??（一）威斯東山基本情況

??注冊資本：20,000萬元人民幣

??統一社會信用代碼：91320506MA1NACDU5U

??法定代表人：王春生

??企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

??住所：蘇州市吳中區甪直鎮海藏西路3019號

??經營范圍：研發、生產、銷售:電子產品；電子產品領域內的技術研發及服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

??股權結構：安潔科技持有其100%股權

??主要財務數據： 截至2021年9月30日，威斯東山資產總額177,546,301.31元人民幣，負債總額19,969,850.55元人民幣，所有者權益總額157,576,458.76元人民幣；2021年1月至9月營業收入為41,717,790.03元人民幣，凈利潤為-11,469,266.96元人民幣。

??三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

??本次對威斯東山增資有利于威斯東山新產品開發，實現產品結構升級，優化產業布局，有利于增強威斯東山的資本實力和經營能力，滿足日常產能投入及擴產需求，滿足其后續運營和發展的資金需求，更好地適應外部競爭環境和提升業務能力，進一步增強公司的綜合競爭實力，符合公司發展戰略規劃，符合公司和全體股東的利益。

??全資子公司威斯東山在未來經營過程中依然可能面臨宏觀經濟、行業政策、市場環境及經營管理等方面的風險，投資收益可能存在不確定性風險，公司將密切關注其經營管理狀況，加強威斯東山的資金管理，通過專業化的運作和管理等方式積極防范和降低風險。并按照相關法律、法規及規范性文件的要求，根據事項后續進展情況履行相應的信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

??本次增資屬于對全資子公司增資，不會導致公司合并報表范圍的變動，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??特此公告！

??蘇州安潔科技股份有限公司董事會

??二〇二一年十一月二十三日

??證券代碼：002635 證券簡稱：安潔科技 公告編號：2021-153

??蘇州安潔科技股份有限公司

??第四屆監事會第二十六次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、監事會會議召開情況

??蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十六次會議通知于2021年11月16日以書面、電子郵件、短信、電話等方式發出，2021年11月23日以通訊表決方式召開，應到監事三名，實到監事三名。公司董事和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的規定。會議由監事會主席卞繡花女士主持。

??二、監事會會議審議情況

??與會監事經過認真審議，通過了以下議案：

??（一）審議通過《關于向控股子公司增資暨關聯交易的議案》

??監事會認為，此次公司向控股子公司增資暨關聯交易事項：關聯交易決策程序合法，本次關聯交易不影響公司的獨立性，未損害公司和非關聯股東的合法利益，特別是中小股東的利益。

??《關于向控股子公司增資暨關聯交易的公告》詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》。

??表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

??（二）審議通過《關于變更部分募集資金專戶的議案》

??監事會認為：公司本次變更部分募集資金專戶，有助于公司進一步規范募集資金的管理和使用，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在損害股東利益的情況。監事會同意本次變更部分募集資金專戶事項。

??《關于變更部分募集資金專戶的公告》詳見***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》。

??表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

??三、備查文件

??1、《第四屆監事會第二十六次會議決議》；

??2、《關于向控股子公司增資暨關聯交易的公告》；

??3、《關于變更部分募集資金專戶的公告》。

??特此公告！

??蘇州安潔科技股份有限公司監事會

??二〇二一年十一月二十三日

??證券代碼：002635 證券簡稱：安潔科技 公告編號：2021-152

??蘇州安潔科技股份有限公司

??第四屆董事會第三十三次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱“安潔科技”或“公司”）第四屆董事會第三十三次會議通知于2021年11月16日以書面、電子郵件、短信、電話等方式發出，2021年11月23日以通訊表決方式召開，應到董事九名，實到董事九名。公司監事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長王春生主持。

??二、董事會會議審議情況

??與會董事經過認真審議，通過了以下議案：

??（一）審議通過《關于對全資子公司蘇州威斯東山電子技術有限公司增資的議案》

??公司全資子公司蘇州威斯東山電子技術有限公司（以下簡稱“威斯東山”）為了實現產品結構升級，優化產業布局，擴大經營規模，公司擬向全資子公司威斯東山增資1,000萬元人民幣，本次增資完成后，威斯東山的注冊資本由20,000萬元增加至21,000萬元，增資后安潔科技出資占威斯東山注冊資本的100%。

??《關于對全資子公司蘇州威斯東山電子技術有限公司增資的公告》詳見***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》。

??表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

??（二）審議通過《關于向控股子公司增資暨關聯交易的議案》

??為進一步增強公司控股子公司安潔無線科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“安潔無線”）在項目研發、市場拓展、項目定點、產品量產等方面的綜合實力，推動新能源汽車無線充電系統產品的產業化，安潔無線根據業務發展需求擬進行增資，由安潔科技、蘇州共建共榮管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“共建共榮”）共同對安潔無線進行增資2,100.4728萬元，將安潔無線的實繳資本由7,899.5272萬元增加至10,000萬元，其中，安潔科技實繳資本增加1,860.0047萬元，共建共榮實繳資本增加240.4681萬元，宋磊、陳衛東、梁明作為安潔無線的股東放棄本次增資的優先認購權。

??董事會認為，公司向控股子公司增資暨關聯交易事項是為了進一步增強安潔無線在項目研發、市場拓展、項目定點、產品量產等方面的綜合實力，推動新能源汽車無線充電系統產品的產業化，符合公司長遠發展規劃和戰略，符合全體股東利益，在審議該關聯交易時關聯董事馬玉燕女士回避表決。

??獨立董事就公司向控股子公司增資暨關聯交易事項進行了事前認可，公司獨立董事、監事會、保薦機構對此項議案發表了意見，同意公司向控股子公司增資暨關聯交易事項的事項。

??《關于向控股子公司增資暨關聯交易的公告》詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》。

??表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

??（三）審議通過《關于變更部分募集資金專戶的議案》

??公司董事會同意將全資子公司適新科技（蘇州）有限公司存放 “總部研發中心建設項目”的募集資金專戶由江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司吳中支行變更至蘇州銀行股份有限公司蘇州分行。

??公司獨立董事、監事會、保薦機構對此項議案發表了核查意見，同意變更部分募集資金專戶事項。

??《關于變更部分募集資金專戶的公告》詳見***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》。

??表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

??（四）審議通過《關于回購股份期限提前屆滿暨回購方案實施完畢的議案》

??2021年8月2日至2021年11月5日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份3,928,471股，占公司總股本的0.5717%，其中***高成交價為15.35元/股，***低成交價為12.24元/股，合計成交金額為人民幣51,011,793.10元（不含交易費用）。

??鑒于公司回購金額已達到本次回購方案中的回購金額下限，結合公司總體資金安排以及近期股價走勢，根據公司2021年***次臨時股東大會的授權，董事會同意回購股份實施期限提前屆滿，回購方案實施完畢。

??《關于回購股份期限提前屆滿暨回購方案實施完畢的公告》詳見***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》。

??表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

??三、備查文件

??1、《第四屆董事會第三十三次會議決議》；

??2、 《獨立董事關于第四屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見》；

??3、《獨立董事關于第四屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見》；

??4、《關于對全資子公司蘇州威斯東山電子技術有限公司增資的公告》；

??5、《關于向控股子公司增資暨關聯交易的公告》；

??6、《關于變更部分募集資金專戶的公告》；

??7、《關于回購股份期限提前屆滿暨回購方案實施完畢的公告》。

??特此公告！

??蘇州安潔科技股份有限公司董事會

??二〇二一年十一月二十三日

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