吉林省金冠電氣股份有限公司關于擬變更公司經營范圍并修改《公司章程》的公告

原標題：吉林省金冠電氣股份有限公司關于擬變更公司經營范圍并修改《公司章程》的公告

??證券代碼：300510 證券簡稱：金冠股份 公告編號：2021-069

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??關于擬變更公司經營范圍

??并修改《公司章程》的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日召開的第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍并修改〈公司章程〉的議案》。鑒于日常經營，業務開展需要，公司擬在原有經營范圍基礎上增加“供電業務、電力供應、售電、供電、電力銷售”。并擬將涉及的《公司章程》第十三條內容進行變更，現將擬對《公司章程》相關條款的修改公告如下：

??一、修改《公司章程》具體情況

??新修改的《公司章程》與原《公司章程》的對比如下：

??■

??除上述修改條款，《公司章程》其他條款內容保持不變。

??二、其他說明

??本次變更經營范圍及修改《公司章程》部分條款的事項尚須提交公司2021年第二次臨時股東大會審議，待股東大會審議通過后授權公司董事會具體辦理后續工商變更登記、章程備案等相關手續，授權有效期限為自股東大會審議通過之日起至工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止，本次變更具體內容***終以工商登記為準。

??特此公告。

??吉林省金冠電氣股份有限公司董事會

??2021年11月23日

??證券代碼：300510 證券簡稱：金冠股份 公告編號：2021-070

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??關于召開2021年第二次

??臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日召開的第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。公司董事會決定于2021年12月9日（星期四）下午14時召開2021年第二次臨時股東大會。本次股東大會將采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開，根據相關規定，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

??一、召開會議的基本情況

??1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

??2、股東大會的召集人：公司董事會

??3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《吉林省金冠電氣股份有限公司章程》的規定。

??4、會議召開的日期、時間：

??（1）現場會議召開時間：2021年12月9日（星期四）下午14時

??（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月9日9:15-15:00的任意時間。

??5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

??（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議；

??（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

??公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決形式。同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票結果為準。

??6、股權登記日

??2021年12月3日（星期五）

??7、出席對象

??（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

??截止2021年12月3日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委托書》見附件三）。

??（2）公司董事、監事和高級管理人員

??（3）公司聘請的見證律師及相關人員

??8、現場會議地點：洛陽市洛龍區泉舜186寫字樓A座2406室會議室。

??二、會議審議的事項

??1、《關于變更公司經營范圍并修改〈公司章程〉的議案》

??本次議案已經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年11月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

??《關于變更公司經營范圍并修改〈公司章程〉的議案》應由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

??本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以外的單獨或合計持有上市公司5%以下股份的股東）。

??三、提案編碼

??■

??四、本次股東大會的登記方法

??1、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2021年12月6日上午10：00至下午16：30；采取信函或傳真方式登記的須在2021年12月6日下午16：30之前送達或傳真（0431-84155588）到公司。

??2、登記地點：洛陽市洛龍區泉舜186寫字樓A座2406室。如通過信函方式登記，信封上請注明“2021年第二次臨時股東大會”字樣。

??3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

??4、登記辦法：

??（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，除前述資料外，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件三）和本人身份證。

??（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，除前述資料外，代理人還須持股東授權委托書和本人身份證，出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

??（3）異地股東登記：異地股東參會可采用信函或傳真的方式登記，應填寫參會股東登記表（格式見附件二），以便登記確認。

??注意事項：本次會議不接受電話登記。出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于2021年12月9日會議前半小時進行簽到進場。

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程請見附件一。

??六、其他事項

??1、本次股東大會現場會議預期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

??2、聯系方式

??聯 系 人：吳帥

??聯系電話：0431-84155588

??傳 真：0431-84155588

??郵箱地址：jilinjinguan@163.com

??聯系地址：吉林省長春市雙陽經濟開發區延壽路4號

??郵 編：130616

??3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

??六、備查文件

??1、公司第五屆董事會第二十二次會議決議

??特此公告。

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??董事會

??2021年11月23日

??附件一：網絡投票的具體操作流程

??網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

??一、 網絡投票的程序

??1.普通股的投票代碼與投票簡稱

??投票代碼為“350510”，投票簡稱為“金冠投票”。

??2. 議案的設置及意見表決

??（1）議案設置

??■

??（2）填報表決意見

??對于非累積投票方式表決的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

??（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表 達相同意見。

??在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??（4）對同一議案的投票以***次有效投票為準。

??二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

??1.投票時間：2021年12月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月9日9:15-15:00的任意時間。

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”，具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

??附件二：參會股東登記表

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??2021年第二次臨時股東大會參會股東登記表

??■

??附件三：授權委托書

??授權委托書

??茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席吉林省金冠電氣股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，代表本人/本公司對2021年第二次臨時股東大會會議通知所列各項議案進行表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/公司承擔。

??■

??注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權，并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

??委托人簽名/蓋章：

??委托人身份證號碼/營業執照號碼：

??委托人持股數： 委托人證券帳戶號碼：

??受托人姓名： 受托人身份證號碼：

??受托日期：

??1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

??2、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效；

??3、單位委托須加蓋單位公章。

??證券代碼：300510 證券簡稱：金冠股份 公告編號：2021-071

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??第五屆董事會第二十二次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議由董事長謝靈江先生召集，會議通知于2021年11月22日以電話及電子郵件方式向全體董事發出。本次董事會會議于2021年11月23日上午十時以通訊的形式召開。會議應出席董事9名，實際出席9名。會議的召開、召集程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《吉林省金冠電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議合法有效。公司監事、高管列席本次會議。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關于變更公司經營范圍并修改〈公司章程〉的議案》

??鑒于公司日常經營，業務開展需要，同意在公司原有經營范圍基礎上增加“供電業務、電力供應、售電、供電、電力銷售”，并同意將涉及的《公司章程》第十三條內容進行變更。

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于擬變更公司經營范圍并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-069）。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（二）審議通過《關于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

??公司董事會決定于2021年12月9日（星期四）下午14時召開2021年第二次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。

??股東大會會議審議的事項：

??1、《關于變更公司經營范圍并修改〈公司章程〉的議案》。

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（2021-070）。

??表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

??該議案獲得通過。

??三、備查文件

??1、公司第五屆董事會第二十二次會議決議

??特此公告。

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??董事會

??2021年11月23日

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