盛達金屬資源股份有限公司

證券代碼：000603 證券簡稱：盛達資源 公告編號：2022-043

盛達金屬資源股份有限公司

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用√不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用√不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用√不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是√否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

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4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用√不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用√不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用√不適用

三、重要事項

1、報告期內，公司及有關各方繼續積極、有序推進收購貴州鼎盛鑫72.50%股權的重大資產重組工作，赫章鼎盛鑫礦業發展有限公司收到貴州省發展和改革委員會下發的《省發展改革委關于赫章鼎盛鑫礦業發展有限公司貴州省赫章縣豬拱塘鉛鋅礦開采建設項目核準的批復》（黔發改工業[2022]465號）：貴州省赫章縣豬拱塘鉛鋅礦開采建設項目符合國家產業政策，依據《行政許可法》《企業投資項目核準和備案管理辦法》，同意實施該項目。截至本報告披露日，本次重組涉及的征地、審計、評估等相關工作尚未完成，同時交易雙方正就部分交易方案細節進行磋商。

2、報告期內，湖南省工業和信息化廳發布《關于公布2022年湖南省專精特新“小巨人”企業認定和復核名單的通知》，公司子公司金業環保被認定為2022年湖南省專精特新“小巨人”企業。金業環保從事含鎳、銅、鉻等金屬的固危廢資源化利用業務，其“固體廢物無害化資源化綜合利用項目”一期火法項目共計8條產線，報告期內，熔煉三線、四線已正式投產；熔煉二線完成試生產，計劃于下半年度正式投產；熔煉五線主設備已安裝完成；熔煉六線基礎和鋼結構完成，正在進行設備安裝。該項目已形成20萬噸/年危廢處置能力，生產冰鎳、冰銅、粗銅、鉻鐵合金等金屬材料。金業環保將聚焦二次鎳的資源化利用，二期項目將通過濕法精煉，發展電池級硫酸鎳的生產能力。金業環保入選專精特新“小巨人”企業，可在技術創新、數字化發展、孵化提升、融資服務、經營管理等方面獲得支持，有利于提升金業環保的品牌知名度和市場競爭力，對金業環保未來發展將產生積極作用。

3、報告期內，公司參股公司蘭州銀行（證券代碼：001227）于2022 年1月17日在深交所主板上市，成為甘肅省***A股上市銀行。公司持有蘭州銀行155,000,000股，占其總股本的2.72%；公司控股股東盛達集團持有蘭州銀行275,000,000股，占其總股本的4.83%；公司與盛達集團合計持有蘭州銀行430,000,000股，占其總股本的7.55%。

證券代碼：000603 證券簡稱：盛達資源 公告編號：2022-044

盛達金屬資源股份有限公司

關于董事、高級管理人員變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

盛達金屬資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到王學武先生的書面退休報告，王學武先生因到退休年齡，申請辭去公司董事、董事會下設相關專門委員會委員及總裁職務，王學武先生退休后不再擔任公司及下屬子公司任何職務。王學武先生的退休未導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響董事會的依法規范運作。根據相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》等有關規定，王學武先生的退休報告自送達董事會之日起生效，公司董事會將按照法定程序盡快完成董事補選工作。截至本公告披露日，王學武先生未持有公司股票，也不存在應當履行而未履行的承諾事項。

王學武先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，業務扎實、擔當作為，在公司管理、推動公司可持續發展等諸多方面發揮了積極作用。王學武先生連續多年被評為公司***管理者并獲得榮譽證書，公司董事會對王學武先生在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝！

公司于2022年8月26日召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》相關規定，公司董事會同意聘任劉金鐘先生擔任公司總裁（簡歷附后），任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

盛達金屬資源股份有限公司董事會

二〇二二年八月二十九日

附件：簡歷

劉金鐘先生，中國國籍，無境外***居留權，1982年出生，中國地質大學畢業，獲得工科學士學位。曾任澳華黃金礦業公司錦豐項目（爛泥溝金礦）和埃爾拉多黃金礦業公司灘間山金礦GIS主管、勘探部經理；SRK（國際礦產能源咨詢公司）地質咨詢師，涉及項目分布在中國、中亞、蒙古、印尼、非洲等，大部分項目已成功開采或在證券交易所上市交易；深銀信投資集團投資部總經理，分管礦業版塊的投資和下屬礦山項目的運營；曾創立河姆渡集團，任總裁并重組雙子資本；曾任北京盛達實業集團有限公司投資總監。劉金鐘先生現任盛達金屬資源股份有限公司董事，具有豐富的野外礦產勘探工作和礦產項目投資及運營經驗。

劉金鐘先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。***近三年內，劉金鐘先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形；符合《公司法》等法律法規和《公司章程》中有關高級管理人員任職資格的規定。

證券代碼：000603 證券簡稱：盛達資源 公告編號：2022-042

盛達金屬資源股份有限公司

第十屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

盛達金屬資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月26日在北京市豐臺區南方莊盛達大廈2樓會議室以現場結合遠程會議的方式召開了第十屆董事會第十三次會議，本次會議通知于2022年8月16日以郵件等方式發出。會議應參加董事8名，實際參加董事8名。董事陳四汝先生、趙慶先生、劉金鐘先生，獨立董事陳永生先生、鄭登津先生現場出席會議；董事趙敏女士、趙彥全先生，獨立董事鐘宏先生以遠程會議的方式出席會議。會議由董事長陳四汝先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規、規范性文件及《盛達金屬資源股份有限公司章程》的有關規定。會議經表決形成如下決議：

一、審議通過《公司2022年半年度報告全文及摘要》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于調整公司第十屆董事會專門委員會委員的議案》

經董事會審議，同意對公司第十屆董事會專門委員會委員進行調整，調整后的人員組成如下：

1、戰略委員會：陳四汝先生、趙慶先生、劉金鐘先生、趙敏女士、陳永生先生，由陳四汝先生擔任主任委員（召集人）；

2、審計委員會：鄭登津先生、陳永生先生、鐘宏先生、陳四汝先生、趙彥全先生，由鄭登津先生擔任主任委員（召集人）；

3、提名委員會：鐘宏先生、趙慶先生、劉金鐘先生、陳永生先生、鄭登津先生，由鐘宏先生擔任主任委員（召集人）；

4、薪酬與考核委員會：陳永生先生、趙慶先生、劉金鐘先生、鐘宏先生、鄭登津先生，由陳永生先生擔任主任委員（召集人）。

上述董事會各專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

四、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、獨立董事關于公司第十屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛達金屬資源股份有限公司董事會

二〇二二年八月二十九日

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