弘信電子(300657):變更公司注冊資本并修訂《公司章程》

原標題:弘信電子:關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：300657 證券簡稱：弘信電子 公告編號：2022-112 廈門弘信電子科技集團股份有限公司
關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門弘信電子科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于 2022年 8月 7日召開，會議審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂的議案》，具體情況如下：
一、變更注冊資本的情況
2022年 6月 2日，公司收到中國證監會出具的《關于同意廈門弘信電子科技集團股份有限公司向巫少峰等發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監許可[2022]1097號），同意公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的注冊申請，公司已完成發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關工作，公司注冊資本及股份數量相應增加，具體情況如下： 1、公司向交易對方發行購買資產的工作已經完成，公司向交易對方發行的股份數量合計為 24,792,872股，新增股份已經于 2022年 7月 5日在深圳證券交易所上市。因此公司總股本從 445,053,082股增加至 469,845,954股，公司注冊資本從 445,053,082元增加至 469,845,954元。

2、公司向特定對象非公開發行股份募集配套資金的工作已經完成，公司向10名特定對象發行股份數量為 18,564,102股，新增股份已經于 2022年 8月 2日在深圳證券交易所上市。因此公司總股本從469,845,954股增加至488,410,056股，注冊資本從 469,845,954元增加至 488,410,056元。

二、《公司章程》修訂情況
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂。具體修訂內容對照如下：
條款修訂前修訂后第六條公司注冊資本為人民 44,505.3082萬 元。公司注冊資本為人民 48,841.0056萬 元。第十八條公司的股份總數為 44,505.3082萬股， 均為普通股，并以人民幣標明面值。公司的股份總數為 48,841.0056萬股， 均為普通股，并以人民幣標明面值。除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，***終以市場監督管理部門核定為準；修訂后形成的《公司章程》尚需提交公司 2022年第六次臨時股東大會審議，并經由出席股東大會的股東所持有表決權的三分之二以上表決通過后方可實施。

三、備查文件
第四屆董事會第三次會議決議。


特此公告。


廈門弘信電子科技集團股份有限公司董事會
2022年 8月 8日

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