浙江康盛股份有限公司關于變更董事的公告

證券代碼：002418 證券簡稱：康盛股份 公告編號：2021-088

浙江康盛股份有限公司

關于變更董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年11月2日和2021年11月19日召開第五屆董事會第二十二次會議和2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于提名非獨立董事候選人的議案》，同意王允貴先生為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自2021年第二次臨時股東大會通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。具體內容詳見公司分別于2021年11月3日和2021年11月20日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2021-072）、《關于提名非獨立董事候選人的公告》（公告編號：2021-074）和《2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-087）。

本次聘任董事后，公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數合計未超過公司董事總數的二分之一。

董事王允貴先生的簡歷附后。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事會

二〇二一年十一月二十日

附件：

董事簡歷

王允貴先生：男，1967年出生，中國國籍，無境外***居留權，南開大學經濟學博士。曾任國家外匯管理局司長，中植企業集團有限公司常務副總裁，現任中植企業集團有限公司首席經濟學家、深圳市宇順電子股份有限公司董事。

王允貴先生未持有公司股份，在與公司5%以上股東常州星河資本管理有限公司同一實控人控制下的關聯企業中植企業集團有限公司任職，與公司控股股東、實際控制人、及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。王允貴先生不存在《公司法》***百四十六條規定不得擔任公司董事的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會行政處罰；***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002418 證券簡稱：康盛股份 公告編號：2021-087

浙江康盛股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決提案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間

現場會議時間：2021年11月19日（星期五）下午14:00開始。

網絡投票時間：2021年11月19日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年11月19日9:15：通過深圳，9:30：通過深圳證券和13:00通過深圳證券；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年11月19日上午9:15至2021年11月19日下午15:00期間的任意時間。

2、會議召開地點：浙江省淳安縣千島湖鎮康盛路268號公司會議室

3、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

4、會議召集人：公司第五屆董事會

5、現場會議主持人：董事冉耕先生

本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

（二）會議出席情況

1、股東總體出席情況

出席本次會議的股東及股東授權委托代表共10人，代表股份314,309,800股，占公司有表決權總股份的27.6584%。其中：出席現場會議的股東及股東授權委托代表3人，代表股份314,000,000股，占上市公司總股份的27.6311％；通過網絡投票的股東7人，代表股份309,800股，占上市公司總股份的0.0273％。

2、中小股東出席情況

出席本次會議的中小股東共7名，代表股份309,800股，占上市公司總股份的0.0273％。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％；通過網絡投票的股東7人，代表股份309,800股，占上市公司總股份的0.0273％。

3、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的上海仁盈律師事務所方冰清律師、馬泉律師出席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了如下議案，每項議案的表決結果如下：

1、《關于提名非獨立董事候選人的議案》

表決結果：同意314,304,600股，占出席會議所有股東所持股份的99.9983％；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0017％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會議中小股東所持股份的98.3215％；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的1.6785％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、《關于提請免去相關董事職務的議案》

表決結果：同意314,304,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984％；反對5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會議中小股東的表決情況：同意304,800股，占出席會議中小股東所持股份的98.3861％；反對5,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.6139％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

3、《關于公司及控股子公司開展應收賬款保理業務的議案》

表決結果：同意314,304,600股，占出席會議所有股東所持股份的99.9983％；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0017％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會議中小股東所持股份的98.3215％；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的1.6785％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

4、《關于向關聯方借款暨關聯交易的議案》

表決結果：同意57,124,600股，占出席會議所有股東所持股份的99.9909％；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0091％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會議中小股東所持股份的98.3215％；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的1.6785％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

關聯股東常州星河資本管理有限公司和重慶拓洋投資有限公司回避表決。

5、《關于子公司向關聯方轉讓應收賬款的議案》

表決結果：同意57,124,600股，占出席會議所有股東所持股份的99.9909％；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0091％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會議中小股東所持股份的98.3215％；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的1.6785％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

關聯股東常州星河資本管理有限公司和重慶拓洋投資有限公司回避表決。

三、律師出具的法律意見

上海仁盈律師事務所方冰清律師、馬泉律師出席了本次股東大會，為本次股東大會出具了《關于浙江康盛股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書》，其結論性意見為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效；公司股東常州星河具有提出股東大會臨時提案的主體資格，其提出臨時提案的程序符合相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1．經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2．上海仁盈律師事務所出具的《關于浙江康盛股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

浙江康盛股份有限公司董事會

二〇二一年十一月二十日

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