證券日報網-江蘇泛亞微透科技股份有限公司 第三屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：688386 證券簡稱：泛亞微透 公告編號：2022-035

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議（以下簡稱“會議”）于2022年8月1日以直接送達、微信等方式發出通知，并通過電話進行確認，會議于2022年8月5日以現場加視頻會議方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長張云先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

經與會董事認真審議，以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

1、審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》

根據公司經營發展、實際情況與戰略發展規劃，擬在原經營范圍基礎上增加“新型膜材料制造；新型膜材料銷售；閥門及旋塞研發；閥門及旋塞銷售；普通閥門和旋塞制造(不含特種設備制造）”，變更內容***終以市場監督管理部門登記核準的內容為準。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司關于變更經營范圍、修訂公司章程的公告》 （公告編號：2022-037）。

2、審議通過了《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》

鑒于公司經營范圍發生變更，公司擬對《公司章程》中相應條款進行修訂，同時，提請股東大會授權公司董事會辦理工商變更登記相關手續。

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票；

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司關于變更經營范圍、修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-037）及《江蘇泛亞微透科技股份有限公司章程》。

3、審議通過了《關于提請召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司關于召開 2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-038）。

特此公告。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

董事會

2022年8月6日

證券代碼：688386 證券簡稱：泛亞微透 公告編號：2022-036

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

第三屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議通知于2022年 8月1日以直接送達、微信等方式發出，并通過電話進行確認，會議于2022年8月5日在公司會議室以現場會議的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事 3名。會議由監事會主席張斌先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。

經與會監事逐項認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下議案：

1、審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》

經審核，監事會認為：公司在原經營范圍基礎上增加“新型膜材料制造；新型膜材料銷售；閥門及旋塞研發；閥門及旋塞銷售；普通閥門和旋塞制造(不含特種設備制造）”，將更有利于公司業務的開展，符合公司業務需求和戰略發展規劃。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司關于變更經營范圍、修訂公司章程的公告》 （公告編號：2022-037）。

2、審議通過了《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》

鑒于公司經營范圍將發生變更，公司根據實際情況對《公司章程》中有關經營范圍進行相應修改。同時，提請股東大會授權公司董事會辦理工商變更登記相關手續。

表決情況：同意3票；反對0票；棄權0票；

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司關于變更經營范圍、修訂公司章程的公告》 （公告編號：2022-037）及《江蘇泛亞微透科技股份有限公司章程》。

特此公告。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

監事會

2022 年8月6日

證券代碼：688386 證券簡稱：泛亞微透 公告編號：2022-037

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

關于變更經營范圍、修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月5日召開了第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》及《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》，同意公司在原經營范圍基礎上增加“新型膜材料制造；新型膜材料銷售；閥門及旋塞研發；閥門及旋塞銷售；普通閥門和旋塞制造(不含特種設備制造）”，變更內容***終以市場監督管理部門登記核準的內容為準。同時擬對《公司章程》進行相應修訂，并提請股東大會授權辦理工商變更登記等手續。該議案尚需提交2022年第三次臨時股東大會審議。具體情況如下：

一、公司經營范圍的變更情況

根據公司經營發展、實際情況與戰略發展規劃，擬在原經營范圍基礎上增加“新型膜材料制造；新型膜材料銷售；閥門及旋塞研發；閥門及旋塞銷售；普通閥門和旋塞制造(不含特種設備制造）”，變更內容***終以市場監督管理部門登記核準的內容為準。

二、《公司章程》的修改情況

鑒于公司經營范圍發生變更，公司擬對《公司章程》中相應條款進行修訂，同時，提請股東大會授權公司董事會辦理工商變更登記相關手續。具體修訂內容如下:

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。修訂后的《公司章程》全文將于同日在上海證券交易所網站進行披露。

特此公告。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

董事會

2022年8月6日

證券代碼：688386 證券簡稱：泛亞微透 公告編號：2022-038

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年8月23日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年8月23日 14點30分

召開地點：常州市武進區禮嘉鎮前漕路8號公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年8月23日

至2022年8月23日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

否

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第七次會議及第三屆監事會第七次會議審議通過，相關公告已于2022年8月6日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

2、 特別決議議案：議案1、議案2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年8月19日9:00-16:30，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2022年8月19日16:30 前送達。

（二）登記地點：江蘇省常州市武進區禮嘉鎮前漕路8號公司證券部。

（三）登記方式：

1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2022年8月19日16:30，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

1、出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。

2、參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3、會議聯系方式

聯系地址：江蘇省常州市武進區禮嘉鎮前漕路8號

聯系電話：0519-85313585；聯系傳真：0519-85313585

聯系人： 王少華、呂洪兵

特此公告。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

董事會

2022年8月6日

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇泛亞微透科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月23日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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