牧高笛(603908):牧高笛戶外用品股份有限公司關于變更董事會秘書

原標題:牧高笛:牧高笛戶外用品股份有限公司關于變更董事會秘書的公告

證券代碼：603908 證券簡稱：牧高笛 公告編號：2022-042 牧高笛戶外用品股份有限公司
關于變更董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

牧高笛戶外用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書王潘祺先生遞交的書面辭職報告。王潘祺先生因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務，辭職后將不再擔任公司任何職務，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
王潘祺先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規范運作與持續發展 發揮了積極的作用，公司及公司董事會對王潘祺先生在任職期間為公司所作出的 貢獻表示高度認可與衷心的感謝！
為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，根據相關規 定，經公司董事長陸暾華先生提名，公司第六屆董事會提名與薪酬考核委員會第二次會議進行資格審查，經第六屆董事會第六次會議決議通過，同意聘任羅亞華女士（簡歷詳見附件）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
羅亞華女士具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識，擁有上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。公司已將羅亞華女士的有關材料報送上海證券交易所審核，上海證券交易所對其任職資料審核后無異議。公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

特此公告！

牧高笛戶外用品股份有限公司董事會
2022年 7月 28日

附：簡歷
羅亞華女士：1986年出生，中國國籍，無***境外居留權，碩士學位，會計師，經濟師。曾任職于寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（603877.SH）董事會辦公室，曾任寧波旭升汽車技術股份有限公司（603305.SH）證券部經理、證券事務代表。

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