石家莊科林電氣股份有限公司關于財務總監變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、財務總監辭職情況

石家莊科林電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、副總經理兼財務總監董彩宏女士遞交的申請辭去財務總監職務的報告，因工作崗位調整的原因，董彩宏女士申請辭去財務總監職務。根據相關規定，上述辭職報告自送達董事會之日起生效。辭去上述職務后，董彩宏女士將繼續擔任公司董事、副總經理的職務。

公司董事會對董彩宏女士在擔任財務總監期間為公司事業發展及財務管理等方面做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

二、公司財務總監聘任的情況

根據《中華人民共和國公司法》和《石家莊科林電氣股份有限公司章程》等的相關規定，公司于2022年7月20日召開第四屆董事會第十一次會議，會議以贊成票7票、反對票0票、棄權票0票的表決結果審議通過了《關于聘任財務總監的議案》。具體情況如下：

經公司總經理屈國旺先生提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任公司董事會秘書宋建玲女士兼任公司財務總監（簡歷見附件），任期自本公司董事會審議通過之日至第四屆董事會任期屆滿之日止。

三、獨立董事的獨立意見

公司獨立董事對聘任財務總監事項發表了明確同意的獨立意見：

公司財務總監的提名人選經董事會提名委員會審核，本次董事會審議程序符合《公司法》、《公司章程》 的規定。經審核財務總監候選人相關資料，未發現其違反《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》規定的不得擔任上市公司財務總監的情況，不存在被中國證監會認定為市場禁入者或者禁入措施尚未解除的情況。本次公司財務總監人選符合法律法規和公司章程規定的財務總監任職資格要求，聘任程序符合有關法律法規和公司章程的規定。同意公司聘任宋建玲女士兼任公司財務總監。

特此公告

石家莊科林電氣股份有限公司

董事會

2022年7月21日

附件1：

宋建玲簡歷

宋建玲，女，1975年9月出生，本科，中國國籍，無境外***居留權。2000年5月加入公司，歷任公司出納、財務部經理，負責公司財務核算等工作；2009年12月起任發展部經理，主要負責公司投融資及項目管理工作；2011年9月起任公司董事會秘書；2014年8月至今，任公司副總經理兼董事會秘書，主要負責公司證券事務部工作。

截止目前，宋建玲女士持有公司股份445,000股，持股比例為0.2743%，與持有公司5%以上股份的股東及公司實際人等主體不存在關聯關系。

宋建玲女士不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司財務總監的情形；未受過中國證監會或其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；不是失信責任主體；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范文件《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》及其他有關規定等要求的任職資格。

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