證券日報網-浙江力諾流體控制科技股份有限公司 關于變更公司注冊地址、經營范圍 以及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號：2022-040

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年07月19日，召開了第四屆董事會第五次（臨時）會議，并審議通過了《關于變更公司注冊地址、經營范圍以及修訂的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，現將有關情況公告如下：

一、 變更注冊地址

根據公司經營發展需要，現擬將公司注冊地址進行變更，具體情況如下：

變更前：瑞安市高新技術（閣巷）園區圍一路

變更后：瑞安市上望街道望海路2899號

本次變更后的注冊地址以工商登記機關核準的內容為準。

二、 變更經營范圍

變更前：自動控制閥門及執行器、控制系統及控制元件、閥門及閥門配件、管道及管道配件制造、銷售；貨物進出口、技術進出口。

變更后：一般項目：工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；特種設備銷售；閥門和旋塞研發；普通閥門和旋塞制造(不含特種設備制造）；閥門和旋塞銷售；儀器儀表修理；工業控制計算機及系統銷售；智能控制系統集成；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；黑色金屬鑄造；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：特種設備制造；特種設備安裝改造修理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

本次變更后的經營范圍以工商登記機關核準的內容為準。

三、 修訂《公司章程》具體情況

鑒于上述公司注冊地址、經營范圍變更，同時根據《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關法律法規，并結合公司的實際情況，修訂《公司章程》部分條款，具體修訂情況如下：

除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

上述《關于變更公司注冊地址、經營范圍以及修訂的議案》尚需提交公司股東大會審議。待股東大會審議通過后授權公司董事長及其再授權人士辦理本次相關工商變更登記及章程備案，《公司章程》的修訂***終以市場監督管理部門***終登記備案為準。授權的有效期限：自股東大會審議通過后起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

四、 獨立董事意見

經審核，我們認為：本次變更公司注冊地址和經營范圍是基于公司的實際情況和發展需要所做出，同時本次修訂《公司章程》相關條款符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關法律、法規及規范性文件的規定及公司實際情況。我們同意本次公司注冊地址、經營范圍變更以及《公司章程》修訂事項，并提交股東大會審議。

特此公告。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會

2022年07月21日

證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號：2022-045

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次（臨時）會議審議通過，決定于2022年08月08日召開公司2022年***次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、 召開會議的基本情況

1.會議屆次：2022年***次臨時股東大會

2.會議的召集人：公司董事會

3.會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會第五次（臨時）會議審議通過，決定召開2022年***次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.會議召開的日期、時間

（1）現場會議時間：2022年08月08日（星期一）下午14：00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2022年08月08日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統的具體時間為：2022年08月08日9:15-15:00。

5. 會議的召開方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

（1） 現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2） 網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以***次投票表決結果為準。

受全國新冠疫情的影響，為配合政府控制人員流動、減少人群聚集、保護股東健康，公司建議各位股東選擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。

若參加現場股東大會的股東，屆時請根據瑞安市***新的防疫政策提供相關證明。

6.會議的股權登記日：2022年08月01日（星期一）。

7.出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：浙江省瑞安市上望街道望海路2899號公司會議中心。

二、 會議審議事項

特別提示：上述議案1為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意；議案2、3以議案1經股東大會審議通過為前提；并且議案2中獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

上述議案已經由第四屆董事會第五次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見于同日在中國證監會***的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

公司將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司實際控制人及其一致行動人或者過去十二個月內曾是公司實際控制人及其一致行動人；（2）單獨或者與其一致行動人合計持有公司5%以上股份的股東；（3）公司董事、監事及高級管理人員。

三、 會議登記等事項

1.登記方式：現場登記、通過信函或郵件方式登記（格式參見附件二），不接受電話方式登記。

2、登記時間：2022年08月05日上午8:30—11:30；下午13:00—16:30。采取信函或郵件方式登記的須在2022年08月05日下午16:30前送達到公司或送達公司對外郵箱fhb@linuovalve.com。來函信封請注明“2022年***次臨時股東大會”字樣，郵件主題請注明“2022年***次臨時股東大會”，信函或郵件以抵達公司的時間為準。

3、登記地點：浙江省瑞安市上望街道望海路2899號。

4、全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

5、登記時需提交的文件：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人資格證明文件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書(格式參見附件三)、法定代表人資格證明文件、法定代表人身份證復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書(格式參見附件三)、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或郵件的方式在要求的時間內登記。以信函或郵件方式登記的股東請仔細填寫《股東登記表》（見附件二）。信函郵寄地址：浙江省瑞安市上望街道望海路2899號；郵箱：fhb@linuovalve.com。

（4）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

6、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場手續。

7、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

8、會議聯系方式

聯系人：馮輝彬

地址：浙江省瑞安市上望街道望海路2899號

電話：0577-65728108

電子郵箱：fhb@linuovalve.com

郵編：325200

四、 參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作詳見附件一。

五、 備查文件

（一）第四屆董事會第五次（臨時）會議決議。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會

2022年07月21日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼：350838

2. 簡稱為“力諾投票”。

3. 議案設置和意見表決

（1） 議案設置

（2）填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間：2022年08月08日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年08月08日上午9:15，結束時間為2022年08月08日下午3:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

浙江力諾流體控制科技股份有限公司股東參會登記表

附件三：

授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席浙江力諾流體控制科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會。本人/單位授權 （先生/女士）對以下表決事項按照如下委托意思進行表決，并授權其簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托表決事項及表決意思

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人證券賬戶：

委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：

委托人持股數： 受托人身份證號：

委托書有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束委托

日期： 年 月 日

附注：1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

2、 單位委托須加蓋單位公章。

3、對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號：2022-041

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

關于增選非獨立董事和獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年07月19日召開了公司第四屆董事會第五次（臨時）會議，本次會議審議通過了《關于提名楊瑞先生為第四屆董事會獨立董事候選人的議案》和《關于提名馮輝彬先生為第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》，現將有關情況公告如下：

一、候選人基本情況

根據公司治理需要，按照中國證監會、深圳證券交易所相關法律法規、規范性文件規定，公司擬修訂《公司章程》，將董事會成員由5人增加至7人，其中獨立董事和非獨立董事各增加1人。董事會提名楊瑞先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（楊瑞先生尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾參加***近一期獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書）、提名馮輝彬先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對前述提名事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日披露于中國證監會創業板***信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

董事會提名委員會對上述董事候選人的任職資格進行了審查，上述候選人符合《公司法》和《公司章程》等規定的任職條件。公司現任獨立董事對候選人的議案發表了明確同意的獨立意見。獨立董事候選人的任職資格需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

楊瑞先生和馮輝彬先生的簡歷詳見附件。

二、其他情況說明

公司第四屆董事會第五次（臨時）會議審議通過了《關于變更公司注冊地址、經營范圍以及修訂的議案》，擬將公司董事會成員人數由5人調整為7人，獨立董事由2名增至3名，此議案將與本次獨立董事和非獨立董事選舉的相關議案共同提交公司2022年***次臨時股東大會審議。本次增選結果的生效需以《關于變更公司注冊地址、經營范圍以及修訂的議案》經股東大會審議通過為前提。

特此公告。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會

2022年07月21日

附件：

簡歷

楊瑞先生，1970年03月生，中國國籍，無境外***居留權，博士學位，教授。曾任職于安徽工業大學，現任職于蘭州理工大學。

截至本公告披露之日，楊瑞先生未持有公司股權，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》及中國證監會規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.4條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

馮輝彬先生，1978年05月生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，高級經營師。曾任職于瑞安市創安汽配廠，現任浙江力諾副總經理、董事會秘書。

截至本公告披露日，馮輝彬先生持有瑞安市潤諾投資合伙企業（有限合伙）(以下簡稱“潤諾投資”)15.15%的股份，潤諾投資持有公司1.15%的股份，馮輝彬先生通過潤諾投資間接持有公司的股份；馮輝彬先生與公司控股股東、實際控制人無關聯關系；馮輝彬先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.4條所規定的情形，不屬于失信被執行人。

證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號：2022-039

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

第四屆董事會第五次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 董事會會議召開情況

浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次（臨時）會議通知于2022年07月15日以專人送達、電話、微信及郵件等方式向全體董事和監事發出，會議于2022年07月19日在浙江省瑞安市上望街道望海路2899號公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議由董事長陳曉宇先生主持，會議應到董事5人，實際出席董事5人，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》等有關規定。

二、 董事會會議審議情況

（一） 審議通過《關于變更公司注冊地址、經營范圍以及修訂的議案》

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《關于變更公司注冊地址、經營范圍以及修訂的公告》及相關文件。

表決結果：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二） 審議通過《關于提名楊瑞先生為第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

同意提名楊瑞先生為第四屆董事會獨立董事候選人，與公司原董事成員共同組成公司第四屆董事會。任期自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

楊瑞先生已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整以及符合任職條件，并保證當選后切實履行職責。

獨立董事已經發表明確同意的獨立意見。關于本次增選董事具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于增選非獨立董事和獨立董事的公告》及相關文件。

表決結果：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三） 審議通過《關于提名馮輝彬先生為第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

同意提名馮輝彬先生為第四屆董事會非獨立董事候選人，與公司原董事成員共同組成公司第四屆董事會。任期自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

馮輝彬先生已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整以及符合任職條件，并保證當選后切實履行職責。

獨立董事已經發表明確同意的獨立意見。關于本次增選董事具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于增選非獨立董事和獨立董事的公告》及相關文件。

表決結果：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四） 審議通過《關于授權公司董事長辦理公司分支機構相關事宜的議案》

為提高公司決策效率，簡化公司分支機構設立的程序，根據《公司章程》及有關規定，公司董事會在其權限范圍之內將特定分支機構的設立審批權授予公司董事長，具體授權權限詳見公司于同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于授權公司董事長辦理公司分支機構相關事宜的公告》。

表決結果：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案無需提交股東大會審議。

（五） 審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

董事會提議于2022年08月08日14：00時召開公司2022年***次臨時股東大會，本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

表決結果：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案無需提交股東大會審議。

三、 備查文件

第四屆董事會第五次（臨時）會議決議。

特此公告。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會

2022年07月21日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010