比亞迪股份有限公司關于變更內部審計負責人的公告

證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2022-098

比亞迪股份有限公司

關于變更內部審計負責人的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）原內部審計負責人謝瓊女士因達到法定退休年齡，申請辭去內部審計負責人職務，其辭職后不再擔任公司任何職務，公司董事會對謝瓊女士在擔任公司內部審計負責人職務期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝!

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，經審核委員會提名內部審計負責人候選人和提名委員會對內部審計負責人候選人進行資格審查后，公司于2022年7月7日召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更內部審計負責人的議案》，同意聘任宋云女士擔任公司內部審計負責人職務，負責公司內部審計工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

宋云女士的簡歷詳見附件內容。

特此公告。

比亞迪股份有限公司董事會

2022年7月7日

宋云女士的簡歷如下：

宋云女士，1984年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。宋云女士于2007年畢業于合肥工業大學，獲管理學學士學位。宋云女士于2007年加入公司，歷任人力資源處人事科員、人事經理、副總裁辦主任，軌道業務市場部總監，現任審計監察處巡察部總監。

宋云女士未持有本公司股票，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東及公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定的要求。

證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2022-097

比亞迪股份有限公司

第七屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十六次會議于2022年7月7日以通訊表決方式召開，會議通知于2022年7月4日以電子郵件方式送達。會議應出席董事6名，實際出席董事6名。會議由董事長王傳福先生召集并主持，會議的召集、召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。與會董事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

《關于變更內部審計負責人的議案》

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權

公司原內部審計負責人謝瓊女士因達到法定退休年齡，申請辭去內部審計負責人職務，其辭職后不再擔任公司任何職務。

經審核，董事會審議通過了《關于變更內部審計負責人的議案》，同意聘任宋云女士擔任公司內部審計負責人職務，負責公司內部審計工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

具體內容詳見本公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更內部審計負責人的公告》。

備查文件：

公司第七屆董事會第二十六次會議決議。

特此公告。

比亞迪股份有限公司董事會

2022年7月7日

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