浙江英特集團股份有限公司九屆十七次董事會議決議公告

證券代碼：000411 證券簡稱：英特集團 公告編號：2022-049

債券代碼：127028 債券簡稱：英特轉債

浙江英特集團股份有限公司

九屆十七次董事會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年7月1日，浙江英特集團股份有限公司以電子郵件、專人送達方式向全體董事發出了召開九屆十七次（臨時）董事會議的通知。會議于2022年7月6日采用通訊方式召開。會議應到董事7人，實際出席會議的董事7人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議對通知中所列事項進行了表決，形成以下決議：

一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》（同意7票、反對0票、棄權0票）

選舉應徐頡先生為董事長，任期至第九屆董事會屆滿。

董事長簡歷見附件。

二、審議通過了《關于補選公司非獨立董事的議案》（同意7票、反對0票、棄權0票）

經對公司股東浙江省國際貿易集團有限公司提名的非獨立董事候選人汪洋女士的履歷資料審核，董事會認為上述董事候選人的任職資格符合《公司法》《公司章程》中有關董事任職資格的規定，同意提名汪洋女士為非獨立董事候選人，并提請2022年***次臨時股東大會選舉。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事就本次非獨立董事候選人提名發表了獨立意見，相關內容披露在同日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

非獨立董事候選人簡歷見附件。

三、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》（同意7票、反對0票、棄權0票）

聘任汪洋女士為總經理，任期至第九屆董事會屆滿。

公司獨立董事就本次聘任總經理發表了獨立意見，相關內容披露在同日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》（同意7票、反對0票、棄權0票）

特此公告。

附件：1、董事長簡歷；

2、非獨立董事候選人、總經理簡歷。

浙江英特集團股份有限公司董事會

2022年7月7日

附件1：董事長簡歷

應徐頡先生簡歷

1、基本情況

應徐頡 男 1973年出生 中共黨員 副主任藥師、執業藥師

2、教育背景

1995年 沈陽藥科大學化學制藥專業畢業獲學士學位

3、工作經歷、兼職情況

曾任 浙江醫藥藥材有限公司醫貿分公司副經理（主持工作），浙江省醫藥商業有限公司副總經理，浙江英特藥業有限責任公司中成藥分公司經理、醫院銷售事業部經理、銷售總監、總經理助理兼銷售總監、副總經理、執行總經理，本公司總經理助理、副總經理、黨委副書記、副董事長、總經理，浙江英特藥業有限責任公司副董事長、總經理。

現任 本公司黨委書記、董事長，兼浙江英特藥業有限責任公司董事長。

4、持有上市公司股份246,000股。

5、與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

6、不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

附件2：非獨立董事候選人、總經理簡歷

汪洋女士簡歷

1、基本情況

汪洋 女 1981年出生 九三學社社員 副主任中藥師、執業中藥師 杭州市C類人才

2、教育背景

第二軍醫大學 生藥學專業博士

3、工作經歷、兼職情況

曾任 浙江英特醫藥藥材有限公司總經理、浙江錢王中藥有限公司董事長兼總經理、浙江省中醫藥健康產業集團有限公司副總經理、杭州市第十三屆人民代表大會代表。

現任 本公司總經理、浙江康恩貝制藥股份有限公司第十屆董事會董事、浙江中醫藥大學中藥飲片有限公司董事長、杭州市第十四屆人民代表大會代表。

4、未持有上市公司股份。

5、汪洋女士為浙江康恩貝制藥股份有限公司董事和浙江中醫藥大學中藥飲片有限公司董事長，浙江康恩貝制藥股份有限公司和浙江中醫藥大學中藥飲片有限公司為公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司下屬子公司。

6、不存在不得提名為董事、高管的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000411 證券簡稱：英特集團 公告編號：2022-048

債券代碼：127028 債券簡稱：英特轉債

浙江英特集團股份有限公司

關于變更公司董事長、總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司董事長變更情況

2022年7月6日，姜巨舫先生因工作變動原因，辭去公司董事、董事長、董事會專門委員會相關職務。姜巨舫先生辭去前述職務后，不在公司擔任任何職務。截至本公告日，姜巨舫先生持有公司股份27,600股，并將嚴格按照《中華人民共和國證券法》《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、部門規章的有關規定管理上述股票。姜巨舫先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定***低人數，不會影響公司董事會的正常運行。

姜巨舫先生自2001年進入公司至今已二十余年，先后擔任黨委書記、副總經理，黨委書記、總經理，黨委書記、董事長職務。任職期間，求真務實、恪盡職守、勤勉盡責、開拓創新，推動企業改革發展、創新變革，提升英特品牌價值、培育特色企業文化，優化公司治理、規范上市公司運作，實現公司高質量、跨越式發展，奠定了英特集團區域醫藥流通龍頭企業的行業地位。對此，公司董事會謹對姜巨舫先生的重大貢獻表示衷心的感謝和崇高的敬意！

公司于2022年7月6日召開九屆十七次董事會，選舉應徐頡先生為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。本次董事長變更后，應徐頡先生不再擔任副董事長職務。根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，公司將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續。

二、公司總經理變更情況

2022年7月6日，應徐頡先生因工作調整原因，辭去公司總經理職務。應徐頡先生辭去總經理職務后，仍擔任公司黨委書記、董事長職務。截至本公告日，應徐頡先生持有公司股份246,000股，并將嚴格按照《中華人民共和國證券法》《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、部門規章的有關規定管理上述股票。

公司于2022年7月6日召開九屆十七次董事會，同意聘任汪洋女士為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。

公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，相關內容披露在同日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

浙江英特集團股份有限公司

董事會

2022年7月7日

證券代碼：000411 證券簡稱：英特集團 公告編號：2022-050

債券代碼：127028 債券簡稱：英特轉債

浙江英特集團股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：2022年7月6日，公司九屆十七次董事會議審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合國家有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期和時間

⑴現場會議召開的日期和時間

2022年7月26日14：50。

⑵網絡投票的日期和時間

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2022年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間：2022年7月26日9:15至15:00。

5、會議召開方式

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以***次表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年7月21日。

7、出席對象

⑴截至2022年7月21日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

⑵公司董事、監事和高級管理人員及見證律師。

⑶公司邀請的其他人員。

8、現場會議召開地點：杭州市濱江區江南大道96號·中化大廈·公司會議室。

二、會議審議事項

特別提示：

1、本次會議審議事項已經公司九屆十七次董事會議通過，審議事項合法、完備。公司董事會議決議公告的相關資料刊登在2022年7月7日的證券時報和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、本次股東大會僅選舉一名非獨立董事，不適用累積投票制。

三、現場股東大會登記辦法

㈠登記方式：現場、信函或傳真方式。

㈡登記時間：2022年7月22日、7月25日9:00至17:00，以及7月26日9:00至13:30。

㈢登記地點：杭州市濱江區江南大道96號·中化大廈·戰略規劃與證券事務部（董事會辦公室）。

㈣登記和表決時需提交文件的要求

⑴個人股東親自出席會議的，個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡。

⑵法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法定代表人授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡。

四、參加網絡投票的具體操作流程

參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件2。

五、其他事項

㈠參加會議的股東食宿及交通費用自理。

㈡公司聯系人：裘莉

聯系電話：0571-85068752

傳 真：0571-85068752

郵 編：310051

六、備查文件

1、公司九屆十七次董事會議決議。

特此公告。

附件1、授權委托書

2、參加網絡投票的具體操作流程

浙江英特集團股份有限公司

董事會

2022年7月7日

附件1：授權委托書

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集團股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并對以下事項代為行使表決權。

如果委托人對于有關議案的表決權未做具體指示，被委托人可自行酌情對上述議案行使表決權。

委托人簽名： 身份證號碼：

委托人持有股數： 委托人股東賬號：

受托人簽名： 身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自簽署之日起至該次股東大會結束

附件2 ：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360411

2、投票簡稱：英特投票

3、填報表決意見。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月26日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月26日（現場股東大會召開當日）上午9∶15，結束時間為2022年7月26日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《關于發布〈深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2019年修訂）〉的通知》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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