和元生物技術（上海）股份有限公司關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告

證券代碼：688238 證券簡稱：和元生物 公告編號：2022-016

和元生物技術（上海）股份有限公司

關于完成工商變更登記

并換發營業執照的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

和元生物技術（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第二屆董事會第二十四次會議，于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，具體內容詳見公司于2022年4月23日、2022年5月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《和元生物技術（上海）股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-009）、《和元生物技術（上海）股份有限公司2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-012）。

近日，公司已完成上述事項的工商變更登記和備案手續，并取得了由上海市市場監督管理局換發的《營業執照》，變更后的相關工商登記信息如下：

名稱：和元生物技術（上海）股份有限公司

統一社會信用代碼：913100000625940784

類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

法定代表人：潘謳東

注冊資本：人民幣49,318.9000萬元整

成立日期：2013年03月05日

住所：上海市浦東新區國際醫學園區紫萍路908弄19號樓

經營范圍：許可項目：藥品生產；藥品委托生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：生物醫學、生化醫學領域內的技術服務、技術咨詢、技術開發、技術轉讓，藥物的開發，實驗室試劑、化學原料（以上除危險品）、實驗室耗材的銷售，從事貨物及技術進出口業務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

特此公告。

和元生物技術（上海）股份有限公司董事會

2022年7月7日

證券代碼：688238 證券簡稱：和元生物 公告編號：2022-017

和元生物技術（上海）股份有限公司

關于子公司完成工商變更登記

并換發營業執照的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

和元生物技術（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月7日召開第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于調整募投項目擬投入募集資金金額及擬使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司調整對各募集資金投資項目使用募集資金的金額，并使用募集資金人民幣60,000萬元向全資子公司和元智造（上海）基因技術有限公司（以下簡稱“和元智造”）增資用于實施公司***公開發行股票的募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“和元智造***醫療產業基地建設項目”。本次增資完成后，和元智造的注冊資本由人民幣20,000.00萬元增加至人民幣80,000.00萬元，公司仍持有其100%股權。具體情況詳見公司于2022年6月9日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《和元生物技術（上海）股份有限公司關于調整募投項目擬投入募集資金金額及擬使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-014）。

近日，和元智造已完成上述事項的工商變更登記和備案手續，并取得了由中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區市場監督管理局頒發的《營業執照》，變更后的相關工商登記信息如下：

名稱：和元智造（上海）基因技術有限公司

統一社會信用代碼：91310120MA1HUH4D6P

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：潘謳東

注冊資本：人民幣80,000.0000萬元整

成立日期：2019年12月13日

住所：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區新楊公路1800弄2幢3983室

經營范圍：一般項目：從事基因科技、生物科技、化工科技領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，儀器儀表的銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

特此公告。

和元生物技術（上海）股份有限公司董事會

2022年7月7日

證券代碼：688238 證券簡稱：和元生物 公告編號：2022-018

和元生物技術（上海）股份有限公司

關于董事會、監事會延期換屆的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

和元生物技術（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、第二屆監事會任期將于2022年7月21日屆滿。鑒于公司新一屆董事會、監事會的董事、監事候選人提名工作尚未完成，為保證公司董事會、監事會相關工作的連續性和穩定性，公司董事會、監事會將延期換屆，董事會各專門委員會、高級管理人員的任期將相應順延。

在公司董事會、監事會換屆選舉工作完成前，公司第二屆董事會、監事會全體成員、董事會各專門委員會成員及高級管理人員將依照相關法律、法規和《和元生物技術（上海）股份有限公司章程》等規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員的職責和義務。

公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進相關工作，盡快完成董事會、監事會的換屆選舉工作，并及時履行信息披露義務。

特此公告。

和元生物技術（上海）股份有限公司董事會

2022年7月7日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010