中昌大數據股份有限公司 關于公司高級管理人員變更的公告

證券代碼：600242 證券簡稱：*ST中昌 公告編號：臨2022-091

中昌大數據股份有限公司

關于公司高級管理人員變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、辭職情況

中昌大數據股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年6月29日收到公司副總裁葉其偉先生、吳遠雅先生、馬凱先生、劉勇先生，財務總監兼副總裁朱厚榮先生的辭職報告，因公司近期動蕩、個人發展原因，葉其偉先生、吳遠雅先生、馬凱先生、劉勇先生辭去副總裁職務，朱厚榮先生辭去財務總監、副總裁職務。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，葉其偉先生、吳遠雅先生、馬凱先生、劉勇先生、朱厚榮先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對以上高級管理人員任職期間對公司發展所做出的貢獻和努力，表示由衷的敬意和感謝！

二、聘任情況

因公司多位高級管理人員辭職，為穩定公司發展、規范公司治理以及優化公司治理結構，公司于2022年6月29日召開了第十屆董事會第二十九次會議審議通過了聘任總裁、副總裁及財務總監事項。公司董事會決定聘任季明睿先生為公司總裁，聘任嚴凱聃先生為公司財務總監，聘任張鑫億為公司副總裁分管公司北京業務中心，其簡歷如下：

季明睿，1991年出生，美國芝加哥大學金融學碩士。曾任普華永道會計事務所審計經理、上海凱石益正投資管理有限公司投資經理；上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司投資及投行部總經理助理、資金計劃部總經理助理。2017年-2022年分別任中昌大數據股份有限公司總裁助理、戰略發展部總經理、副總裁，曾任公司常務副總裁，深入參與了公司年審、投融資、資產重組等重大事項?，F任公司董事。

嚴凱聃，1990年出生，本科學歷。歷任浙商證券股份有限公司經理、上海趵樸投資管理有限公司投資經理、上海璐鑫投資管理有限公司執行董事、杭州鈺昌投資管理有限公司總經理、中昌大數據股份有限公司財務總監。

張鑫億，1989年出生，本科學歷，2017年加入公司，2017年3月至2017年10月任職上海云克網絡科技有限公司人事行政總監；2017年11月至2010年12月任職上海云克網絡科技有限公司銷售總監；2011年1月至今任職中昌數據海外事業部總經理，曾運營過字節跳動、阿里巴巴等眾多大客戶出海推廣項目，對公司業務發展作出了較大的貢獻，有多年出海推廣廣告經驗。

特此公告。

中昌大數據股份有限公司董事會

2022年6月30日

證券代碼：600242 證券簡稱：*ST中昌 公告編號：臨2022-093

中昌大數據股份有限公司

關于公司董事長、總裁辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中昌大數據股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年6月29日收到公司董事長、總裁朱從雙先生的辭職報告，因股東結構的不穩定導致公司董事會及管理層不穩定，無法正常開展工作，朱從雙先生特辭去公司董事長、董事、總裁、董事會戰略委員會召集人職務。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事長、總裁朱從雙先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。在公司董事長空缺期間，公司過半董事推舉董事季明睿先生代為履行董事長職責。公司董事會對朱從雙先生任職期間對公司發展所做出的貢獻和努力，表示由衷的敬意和感謝！

特此公告。

中昌大數據股份有限公司董事會

2022年6月30日

證券代碼：600242 證券簡稱：*ST中昌 公告編號：臨2022-094

中昌大數據股份有限公司

關于公司董事會秘書辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中昌大數據股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年6月29日收到公司董事會秘書方圓女士辭職報告，具體原因如下：

“作為公司董事會秘書，我親眼見證并參與了公司董事會及管理層于2022年4月8日上任后短短兩個多月內嚴格遵守法律法規，勤勉盡責，查明公司經營真實狀況以實現化解公司危機的可能性，保證公司內部控制有效，穩定、規范公司治理，努力維護公司及全體股東利益的整個過程。具體如下：

1）董事會及管理層對公司的真實情況進行***梳理，并快速了解公司的內控治理、業務形態、財務現狀、法律風險、內部管理、投資項目并嚴格按照“以法律為準繩、以事實為依據，嚴格按照上市公司管理規范做好年報編制、審議和披露工作，務必確保年報真實、準確，該揭露的問題必須基于事實進行揭露”的原則進行年報編制，依法依規進行經營管理及公司治理。

2）董事會及管理層制定了針對會計師無法表示意見審計報告及否定意見內控報告的切實可行的消除措施，并嚴格且積極地落實相關措施。

3）在公司資金困難的情況下，管理層于2021年10月份至今已與多家客戶簽訂了業務合作協議，根據公司所處的行業特點，上述所簽訂的部分業務協議需要事先準備一定的周轉資金方可順利執行。公司董事會及管理層一方面積極配合公安機關對董事厲群南涉嫌挪用資金案的偵查工作以早日追回相關挪用款項；一方面正加快催收應收賬款，爭取分期支付應付款項等方式緩解現金流壓力；另一方面也在積極拓展融資渠道用于公司業務運轉。

4）在董事會及管理層的努力下，公司已于2022年6月22日與大連市中山區人民政府簽署《遷址意向協議書》。

上述工作一直在積極努力推進中，但鑒于股東結構的不穩定導致部分股東在短期內反復提請相同的罷免議案，董事會在短期內再次發生更迭，影響了本已穩定規范的公司治理結構，亦影響了本已有序推進的各項工作，本人依法履職亦收到了阻礙，對此深表遺憾，特辭去公司董事會秘書的職務”。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，方圓女士的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。在公司董事會秘書空缺期間，公司過半董事推舉董事季明睿先生代為履行董事會秘書職責。公司董事會對方圓女士任職期間對公司發展所做出的貢獻和努力，表示由衷的敬意和感謝！

特此公告。

中昌大數據股份有限公司董事會

2022年6月30日

證券代碼：600242 證券簡稱：*ST中昌 公告編號：臨2022-092

中昌大數據股份有限公司

關于公司獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中昌大數據股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年6月29日收到公司獨立董事程曙光先生、徐強勝先生的辭職報告，具體情況如下：

獨立董事程曙光先生辭職原因：“本人2022年4月8日就任公司獨立董事以來，因公司主要股東和股東委派的董事、監事、高管之間分歧較大，未能就公司發展方向達成一致意見，造成***近公司管理層持續動蕩。由于本人對公司過去發生在主要股東之間以及股東委派的董事、監事、高管之間的事情一概不知，本人的能力已經無法正常履職獨立董事一職，經慎重考慮，特此向公司董事會提出辭職申請，辭去公司董事以及董事會專業委員會相關職務”。

獨立董事徐強勝先生辭職原因：“因董事會、管理員不穩定，無法正常開展工作，本人特辭去公司獨立董事、提名委員會召集人、審計委員會委員職務”。

鑒于程曙光先生的辭職將導致獨立董事人數低于公司董事會成員的三分之一，根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》及《公司章程》等有關規定，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，程曙光先生先生仍將繼續履行獨立董事、董事會專門委員會主任委員及委員職責。公司董事會將按照相關規定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。公司董事會對程曙光先生、徐強勝先生先生任職期間對公司發展所做出的貢獻和努力，表示由衷的敬意和感謝！

特此公告。

中昌大數據股份有限公司董事會

2022年6月30日

證券代碼：600242 證券簡稱：*ST中昌 編號：臨2022-095

中昌大數據股份有限公司第十屆

董事會第二十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司第十屆董事會第二十九次會議于2022年6月29日以通訊方式召開，本次會議通知已于2022年6月27日以電子郵件方式發送至各位董事及參會人員。本次會議由董事范雪瑞先生、季明睿先生，獨立董事陸肖天先生聯合提議召開，由原董事長朱從雙先生召集，過半董事共同推舉董事季明睿先生重新召集并主持。本次會議應出席的董事6人，實際出席會議的董事6人。會議的通知、召開、表決程序符合有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。經全體與會有表決權的董事審議并書面表決，本次董事會會議審議通過了下列議案：

一、以5票同意，1票棄權，0票反對審議通過了《關于聘任季明睿先生為公司總裁的議案》

二、以5票同意，1票棄權，0票反對審議通過了《關于聘任嚴凱聃先生為公司財務總監的議案》

三、以5票同意，1票棄權，0票反對審議通過了《關于聘任張鑫億先生為公司副總裁的議案》

以上議案內容詳見公司同日披露的《中昌大數據股份有限公司關于高級管理人員變更的公告》（公告編號：臨2022-091）。

四、以5票同意，1票棄權，0票反對審議通過了《關于啟用原有相關印章等資料的議案》

公司第十屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于增刻印章并封存原有相關印章等資料的議案》：受疫情影響，原董事長凌云先生未能及時向公司移交相關印章及資料，公司董事會暫時擬刻了印章用于簽訂日常合同及出具年報等重要事項。

近期，原董事長凌云先生已將相關印章及資料移交至公司，公司已確定相關印章及資料的保管部門和人員，并嚴格按照公司印章管理辦法使用。公司對應新刻的印章停止使用，且即日起，在未經公司相關流程審批的情況下，任何人再使用公司對應新刻的印章簽訂的任何合同、協議以及具有合同性質的文件或其他書面文件，公司均不予以承認。

獨立董事程曙光先生對以上議案棄權理由如下：***近公司管理層變化太大，本屆董事會包括朱從雙董事長、徐勝強獨董和本人都已經提出辭職。此次公司新高管任命交由公司未來組建的新一屆董事會來任命比較合適，因此，對此次任命高管的議案本人投棄權票！

特此公告。

中昌大數據股份有限公司董事會

2022年6月30日

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