深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司關于變更注冊資本、經營范圍及修訂《公司章程》等相關制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月14日召開***屆董事會第二十次臨時會議，審議通過了《關于增加公司董事會席位并修訂〈公司章程〉等制度的議案》、《關于增加公司經營范圍、注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》?，F將具體事項公告如下：

根據國有企業董事會外部董事占多數的要求，為進一步優化公司治理結構，提高董事會決策的獨立性、科學性、有效性，結合公司目前董事會構成及任職情況，公司擬將董事會席位由6人增加至7人，其中獨立董事由2人增加至3人，同時對《公司章程》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作細則》中有關董事會人數、獨立董事人數相應條款進行修訂。本次董事會增選獨立董事后，公司董事會成員人數及構成符合《公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的規定。

公司于2022年6月10日實施完成2021年度利潤分配及資本公積轉增股本后，公司股本數量發生變化。截至2022年6月10日，公司股本數量由160,000,000 股變為 208,000,000股，需相應變更注冊資本，同時對《公司章程》中有關公司注冊資本、股份數量相關內容進行修訂。

根據公司經營發展需要，公司擬對經營范圍進行擴充,在原經營范圍的基礎上增加以下經營范圍：“信息系統運行維護服務；物聯網技術研發、物聯網設備銷售、物聯網技術服務；大數據服務；對外承包工程；建設工程施工；工程管理服務；以自有資金從事投資活動”，并對《公司章程》中經營范圍相應條款進行修訂。

為實現專業、高效、***的管理，滿足公司業務快速發展的需求，公司擬引入CXO管理機制，在現有“總經理1名、副總經理4名”的經營班子職數設置基礎上，增加配置首席運營官、首席財務官、首席人力資源官、首席技術官、首席戰略官、首席數據官六名經營班子成員，并確定首席財務官為公司財務負責人。

基于上述事項，公司擬對《公司章程》、《董事會議事規則》、《獨立董事議事規則》中相應條款進行修訂。具體修訂前后情況如下：

一、《公司章程》的修訂：

除上述部分條款修改外，《公司章程》的其他內容保持不變。本次增加董事會席位、經營范圍、注冊資本及引入CXO管理機制并修訂《公司章程》事項尚需提交股東大會審議。同時董事會提請股東大會授權公司管理層根據工商部門的實際審核要求對上述增加經營范圍、修訂《公司章程》事項進行調整，***終以工商部門核準的經營范圍及《公司章程》修訂為準，并授權公司管理層及其***人員辦理相關的工商變更登記事宜。

二、《董事會議事規則》的修訂：

除上述部分條款修改外，《董事會議事規則》的其他內容保持不變。

三、《獨立董事工作細則》的修訂：

除上述部分條款修改外，《獨立董事工作細則》的其他內容保持不變。

修訂后的《公司章程》詳見同日披露于公司***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。對《公司章程》、《董事會議事規則》、《獨立董事議事規則》相關條款的修訂尚需股東大會批準。

特此公告。

深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司

董事會

2022年6月15日

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