恒康醫療集團股份有限公司關于股東權益變動暨控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告

證券簡稱：*ST恒康??????????????證券代碼：002219??????????????公告編號：2022-069

恒康醫療集團股份有限公司

關于股東權益變動暨控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、隴南市中級人民法院（以下簡稱“隴南中院”）已裁定終止恒康醫療集團股份有限公司（以下簡稱“恒康醫療”“上市公司”或“公司”）重整程序，公司進入重整計劃執行階段，根據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，在重整計劃執行期間，如公司不執行或不能執行重整計劃，公司將被宣告破產。如果公司被宣告破產，根據《股票上市規則》?第?9.4.17?條第（六）款的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

2、本次權益變動使公司控股股東變更為北京新里程健康產業集團有限公司（以下簡稱“新里程健康”），實際控制人變更為無實際控制人。

3、根據《重整計劃》的具體實施情況，公司實施資本公積金轉增后，其他主要股東持股情況也將發生變化。

一、本次股東權益變動背景

2020年8月24日，公司收到隴南中院的通知，獲悉債權人廣州中同匯達商業保理有限公司以公司債務規模較大，資產負債率較高，有明顯喪失清償能力的可能性，但仍具有重整價值為由，向法院申請對公司進行重整。

2021年7月9日，公司收到隴南中院（2020）甘12破申1號《民事裁定書》，隴南中院于2021年7月8日裁定受理申請人中同匯達對公司的重整申請，并于2021年8月6日作出（2021）甘12破1-1號《決定書》***北京市君合律師事務所、甘肅階州律師事務所為公司管理人，由北京市君合律師事務所連晶、甘肅階州律師事務所李文閣擔任管理人負責人。經公司申請及管理人請示，隴南中院作出《關于同意債務人繼續營業的批復》，同意恒康醫療管理人關于債務人繼續營業的決定。恒康醫療在重整期間繼續營業。

2021年12月1日，在隴南中院的指導下，通過公開評審程序，新里程健康被評選為恒康醫療重整投資人，中民醫療投資股份有限公司被評選為備選重整投資人。

2022年3月21日，管理人與新里程健康及財務投資人、恒康醫療簽署了《恒康醫療集團股份有限公司重整投資協議》。

2022年4月7日，第二次債權人會議表決通過《恒康醫療集團股份有限公司重整計劃》，出資人組會議表決通過《恒康醫療集團股份有限公司重整計劃之出資人權益調整方案》。同日，管理人向隴南中院提交裁定批準重整計劃的申請書。

2022年4月22日，隴南中院裁定批準《重整計劃》，終止公司重整程序，公司進入重整計劃執行階段。

二、本次權益變動基本情況

（一）本次權益變動涉及的公司股份數量及比例

■

（二）本次權益變動前后控股股東及實際控制人變化情況

1、公司控股股東的變化

新里程健康作為恒康醫療重整投資人參與恒康醫療重整。2022年3月21日，新里程健康作為產業投資人與各財務投資人、恒康醫療、恒康醫療管理人簽署了《重整投資協議》。新里程健康擬以現金受讓上市公司資本公積金轉增的股份825,927,323股，占上市公司轉增后總股本的25.30%（***終受讓的股份數量以恒康醫療重整計劃執行完畢后實際登記記載為準）。2022年4月22日，隴南市中級人民法院作出（2021）甘12破1-5號《民事裁定書》，裁定批準恒康醫療《重整計劃》。

上述權益變動完成后，新里程健康持有上市公司825,927,323股股份，占上市公司總股本的25.30%。新里程健康為上市公司***大股東，所持股份足以對上市公司股東大會的決議產生重大影響，新里程健康成為上市公司控股股東。

2、公司實際控制人的變化

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司收購管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件，新里程健康不存在實際控制人（具體內容詳見同日披露的《關于回復深交所〈關注函〉的公告》，公告編號：2022-067）。由于新里程健康無實際控制人，上市公司變更為無實際控制人狀態。

本次權益變動完成后，上市公司變更為無實際控制人狀態，變動后股權關系如下：

■

三、風險警示

1、隴南中院已裁定終止公司重整程序，公司進入重整計劃執行階段，根據《上市規則》第9.4.1條第（七）項的相關規定，公司股票將被繼續實施?“退市風險警示”特別處理，股票簡稱仍為“*ST恒康”，股票代碼不變。

2、公司進入重整計劃執行階段，根據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，在重整計劃執行期間，如公司不執行或不能執行重整計劃，公司將被宣告破產。如果公司被宣告破產，根據《股票上市規則》?第?9.4.17?條第（六）款的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

恒康醫療集團股份有限公司

董?事?會

二〇二二年六月十五日

證券簡稱：*ST恒康?????????????證券代碼：002219?????????????公告編號：2022-070

恒康醫療集團股份有限公司關于對

深圳證券交易所關注函回復的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司于2022年6月2日收到深圳證券交易所《關注函》，公司董事會高度重視，及時組織相關方及中介機構對問詢函所關注的問題進行分析和回復，現將主要問題回復如下（如無特別說明，本回復內容出現的簡稱均與《恒康醫療集團股份有限公司詳式權益變動報告書》中的釋義內容相同）：

問題1、補充新里程集團前述股東的股權結構、控制關系等基本情況，股權關系核查應穿透披露至***終投資人，即國家機關、事業單位、自然人或上市公司。

回復：

一、補充新里程集團前述股東的股權結構、控制關系等基本情況

根據公開信息查詢及新里程集團股東出具的相關說明，新里程集團前述11家股東的股權結構、控制關系及股東穿透核查情況如下：

（一）CJ?Healthcare?Investment?Limited

經核查，CJ?Healthcare?Investment?Limited的***終持有人情況為：101名自然人股東、4家國家機關、3家上市公司、1家事業單位、2家境外企業1、1家國有主體控制的產業基金。CJ?Healthcare?Investment?Limited不存在實際控制人，與新里程集團的其他股東之間不存在一致行動關系。具體情況如下：

1其中，SUNRISE?REAL?ESTATE?DEVELOPMENT?GROUP,INC.為OTCBB掛牌的公眾公司；Medlinker?Limited因正在籌劃上市，投資人信息需要保密，暫無無法提供穿透資料。

1、股權結構

CJ?Healthcare?Investment?Limited的股權結構如下：

■

2、股東穿透情況

CJ?Healthcare?Investment?Limited的股東穿透情況如下：

■

2因計算數值保留至百分比小數點后四位所致。

3、控制關系

CJ?Healthcare?Investment?Limited的控制關系圖如下：

■

如上圖所示，上?？倒︶t療健康科技中心（有限合伙）、上?；菸蜥t療健康科技中心（有限合伙）及CAS?Health?Industry?Investment?LP分別持有CJ?Healthcare?Investment?Limited?44.17%股權、43.36%股權和12.37%股權。中科健康產業（北京）有限公司通過其控制的上?；菸蜥t療健康科技中心（有限合伙）及CAS?Health?Industry?Investment?LP合計控制CJ?Healthcare?Investment?Limited?55.83%股權。

截至本回復出具日，中科健康產業（北京）有限公司的股權結構如下表所示：

■

根據《中科健康產業（北京）有限公司章程》的約定，（1）中科健康產業（北京）有限公司股東會審議普通決議事項必須經代表百分之五十及以上的股東同意方為通過，特別決議事項必須經代表三分之二（不含本數）以上表決權的股東同意方為通過；（2）董事會由5名董事組成，國科科技創新投資有限責任公司、深圳信立泰藥業股份有限公司和中投中財基金管理有限公司各有權推薦1名董事候選人，共青城中科駿康投資合伙企業（有限合伙）有權推薦1名職工董事候選人，剩余1名董事為獨立董事且獨立董事的選舉須經全體股東一致同意；（3）董事長經董事會全體董事過半數選舉產生；（4）董事會必須由三分之二（不含本數）以上董事出席方為有效，董事會表決實行一人一票，特別決議必須經占全體董事三分之二（不含本數）以上的董事表決通過方為有效，普通決議必須經全體董事過半數同意方為通過。經中科健康產業（北京）有限公司確認，中科健康產業（北京）有限公司股權結構較為分散，無控股股東，且股東之間未簽署一致行動協議或達成類似安排，無任一股東能夠決定公司董事會半數以上成員，任何單一股東均無法在股東會、董事會層面形成控制，因此，中科健康產業（北京）有限公司屬于無實際控制人企業。

綜上所述，鑒于中科健康產業（北京）有限公司不存在實際控制人，故CJ?Healthcare?Investment?Limited亦不存在實際控制人。

（二）YHU?Medical?Investment?Co.,Ltd

經核查，YHU?Medical?Investment?Co.,?Ltd的***終持有人情況為：17名自然人、1家上市公司。YHU?Medical?Investment?Co.,?Ltd的實際控制人為陳亮，與新里程集團的其他股東之間不存在一致行動關系。具體情況如下：

1、股權結構

YHU?Medical?Investment?Co.,?Ltd的股權結構如下：

■

2、股東穿透情況

YHU?Medical?Investment?Co.,Ltd的股東穿透情況如下：

■

3、控制關系

YHU?Medical?Investment?Co.,Ltd的控制關系圖如下：

■

如上圖所示，嘉興頤和股權投資基金合伙企業（有限合伙）持有YHU?Medical?Investment?Co.,?Ltd?82.26%股權，為YHU?Medical?Investment?Co.,?Ltd的控股股東。根據嘉興頤和股權投資基金合伙企業（有限合伙）的《合伙協議》約定，由北京中衛頤和股權投資基金管理有限公司執行基金合伙事務并負責基金的投資運營管理，北京中衛頤和股權投資基金管理有限公司控制嘉興頤和股權投資基金合伙企業（有限合伙）。陳亮持有北京中衛頤和股權投資基金管理有限公司70%股權，為北京中衛頤和股權投資基金管理有限公司的實際控制人。綜上所述，YHU?Medical?Investment?Co.,?Ltd的實際控制人為陳亮。

（三）Milestone?Hospital?Management?Limited

經核查，Milestone?Hospital?Management?Limited的***終持有人情況為：1名自然人。Milestone?Hospital?Management?Limited實際控制人為林楊林，與北京懸壺投資管理中心（有限合伙）、Inno?Healthcare?Limited和New?Journey?Healthcare?LP同受林楊林控制而存在一致行動關系。具體情況如下：

1、股權結構

Milestone?Hospital?Management?Limited的股權結構情況如下：

■

2、股東穿透情況

Milestone?Hospital?Management?Limited的股東穿透情況如下：

■

3、控制關系

Milestone?Hospital?Management?Limited的控制關系圖如下：

■

如上圖所示，北京思遠資本投資管理有限公司持有Milestone?Hospital?Management?Limited?100%的股權，系Milestone?Hospital?Management?Limited的***股東。林楊林持有北京思遠資本投資管理有限公司100%的股權，為北京思遠資本投資管理有限公司的***股東，故Milestone?Hospital?Management?Limited的實際控制人為林楊林。

（四）北京懸壺投資管理中心（有限合伙）

經核查，北京懸壺投資管理中心（有限合伙）的***終持有人情況為：17名自然人。北京懸壺投資管理中心（有限合伙）的實際控制人為林楊林，與Milestone?Hospital?Management?Limited、Inno?Healthcare?Limited和New?Journey?Healthcare?LP同受林楊林控制而存在一致行動關系。具體情況如下：

1、股權結構

北京懸壺投資管理中心（有限合伙）的股權結構如下：

■

2、股東穿透情況

北京懸壺投資管理中心（有限合伙）的股東穿透情況如下：

■

3、控制關系

北京懸壺投資管理中心（有限合伙）的控制關系圖如下：

■

根據北京懸壺投資管理中心（有限合伙）的《合伙協議》約定及相關說明，北京懸壺投資管理中心（有限合伙）的執行事務合伙人為懸壺醫療投資管理（北京）有限公司，懸壺醫療投資管理（北京）有限公司負責企業日常經營并對外代表合伙企業；懸壺醫療投資管理（北京）有限公司可控制北京懸壺投資管理中心（有限合伙）。鑒于林楊林持有懸壺醫療投資管理（北京）有限公司99%股權，為懸壺醫療投資管理（北京）有限公司的控股股東，故北京懸壺投資管理中心（有限合伙）的實際控制人為林楊林。

（五）Inno?Healthcare?Limited

經核查，Inno?Healthcare?Limited的***終持有人情況為：17名自然人。Inno?Healthcare?Limited的實際控制人為林楊林，與Milestone?Hospital?Management?Limited、北京懸壺投資管理中心（有限合伙）和New?Journey?Healthcare?LP同受林楊林控制而存在一致行動關系。具體情況如下：

1、股權結構

Inno?Healthcare?Limited的股權結構如下：

■

2、股東穿透情況

Inno?Healthcare?Limited的股東穿透情況如下：

■

3、控制關系

Inno?Healthcare?Limited的控制關系圖如下：

■

如上圖所示，北京懸壺投資管理中心（有限合伙）持有Inno?Healthcare?Limited?100%的股權，系Inno?Healthcare?Limited的***股東。如本回復問題一之“一、補充新里程集團前述股東的股權結構、控制關系等基本情況”之“（四）北京懸壺投資管理中心（有限合伙）”所述，北京懸壺投資管理中心（有限合伙）的實際控制人為林楊林。故Inno?Healthcare?Limited的實際控制人為林楊林。

（六）New?Journey?Healthcare?LP

經核查，New?Journey?Healthcare?LP的***終持有人情況為：19名自然人、1家上市公司。與Milestone?Hospital?Management?Limited、北京懸壺投資管理中心（有限合伙）和Inno?Healthcare?Limited同受林楊林控制而存在一致行動關系。具體情況如下：

1、股權結構

New?Journey?Healthcare?LP的股權結構如下：

■

2、股東穿透情況

New?Journey?Healthcare?LP的股東穿透情況如下：

■

3、控制關系

New?Journey?Healthcare?LP的控制關系圖如下：

■

根據New?Journey?Healthcare?LP的《合伙協議》及相關說明，普通合伙人Inno?Healthcare?Limited負責合伙企業的日常經營管理事務，有限合伙人不參與合伙企業的管控、投資以及其他經營事務，因此普通合伙人可控制New?Journey?Healthcare?LP。如本回復問題一之“一、補充新里程集團前述股東的股權結構、控制關系等基本情況”之“（五）Inno?Healthcare?Limited”所述，Inno?Healthcare?Limited的實際控制人為林楊林，故New?Journey?Healthcare?LP的實際控制人為林楊林。

（七）Immense?Jade?Limited

經核查，Immense?Jade?Limited的***終持有人情況為：17名自然人、1家上市公司。Immense?Jade?Limited系香港上市公司碧桂園控股有限公司控制的企業，與Propitious?Flame?Limited同受碧桂園控制而存在一致行動關系。具體情況如下：

1、股權結構

Immense?Jade?Limited的股權結構如下：

■

3根據公司提供的Immense?Jade?Limited的REGISTER?OF?MEMBERS，RITZY?PRAISE?LIMITED系在英屬維京群島成立并存續的公司。

4根據公司提供的Immense?Jade?Limited的REGISTER?OF?MEMBERS，Inno?Healthcare?Limited系在英屬維京群島成立并存續的公司。

2、股東穿透情況

Immense?Jade?Limited的股東穿透情況如下：

■

3、控制關系

Immense?Jade?Limited的控制關系圖如下：

■

如上圖所示，CGVC?Company?Limited直接持有Immense?Jade?Limited98.04%股權并通過RITZY?PRAISE?LIMITED間接持有Immense?Jade?Limited0.98%，為其控股股東。根據Immense?Jade?Limited公司章程及其出具的說明，CGVC?Company?Limited能夠控制Immense?Jade?Limited。根據碧桂園公開披露年度報告，CGVC?Company?Limited系香港上市公司碧桂園控股有限公司控制的企業。

綜上所述，碧桂園控股有限公司通過CGVC?Company?Limited合計控制Immense?Jade?Limited?99.02%的股權，Immense?Jade?Limited系香港上市公司碧桂園控股有限公司控制的企業。

（八）Propitious?Flame?Limited

經核查，Propitious?Flame?Limited的***終持有人情況為：1家上市公司。Propitious?Flame?Limited系香港上市公司碧桂園控股有限公司控制的企業，與Immense?Jade?Limited同受碧桂園控制而存在一致行動關系。具體情況如下：

1、股權結構

Propitious?Flame?Limited的股權結構如下：

■

2、股東穿透情況

Propitious?Flame?Limited的股東穿透情況如下：

■

3、控制關系

Propitious?Flame?Limited的控制關系圖如下：

■

如上圖所示，CGVC?Company?Limited持有Propitious?Flame?Limited?100%的股權，系Propitious?Flame?Limited的***股東。根據碧桂園公開披露年度報告，CGVC?Company?Limited系香港上市公司碧桂園控股有限公司控制的企業。

綜上所述，碧桂園控股有限公司通過CGVC?Company?Limited控制Propitious?Flame?Limited?100%的股權，Propitious?Flame?Limited系香港上市公司碧桂園控股有限公司控制的企業。

（九）Chuangke?Fortune?Investment?Company?Limted

經核查，Chuangke?Fortune?Investment?Company?Limted的***終持有人情況為：93名自然人、5家國家機關、1家事業單位、1家集體所有制企業、8家農村集體經濟組織法人、2家上市公司。Chuangke?Fortune?Investment?Company?Limited不存在實際控制人，與新里程集團的其他股東之間不存在一致行動關系。具體情況如下：

1、股權結構

Chuangke?Fortune?Investment?Company?Limted的股權結構如下：

■

2、股東穿透情況

Chuangke?Fortune?Investment?Company?Limted的股東穿透情況如下：

■

5根據深圳證券交易所上市審核中心于2021年4月25日發布的《關于股東信息核查中 ***終持有人 的理解與適用》，除自然人外， ***終持有人 還包括以下類型：上市公司（含境外上市公司）、新三板掛牌公司等公眾公司，或者穿透核查至國有控股或管理主體（含事業單位、國有主體控制的產業基金等）、集體所有制企業、境外政府投資基金、大學捐贈基金、養老基金、公益基金以及公募資產管理產品。

3、控制關系Chuangke?Fortune?Investment?Company?Limited的控制關系圖如下：

■

如上圖所述，上海綠辰創珂醫療健康科技中心（有限合伙）（以下簡稱“綠辰創珂”）持有Chuangke?Fortune?Investment?Company?Limited?100%的股權，系Chuangke?Fortune?Investment?Company?Limited的***股東。

根據綠辰創珂《合伙協議》，綠地永續財富投資管理有限公司、中投中財基金管理有限公司、中科健康產業（北京）有限公司為普通合伙人，宿州綠晟股權投資合伙企業（有限合伙）為有限合伙人；綠辰創珂的合伙人對合伙企業有關事項作出決議實行一般事項經過半數普通合伙人及占有限合伙人總出資額過半數的有限合伙人通過、重大事項經全體普通合伙人及占有限合伙人總出資額超過三分之二通過的表決方式。

根據綠辰創珂執行事務合伙人確認，三名普通合伙人未簽署一致行動協議或達成類似安排，無任何合伙人（含其一致行動人）可以單獨決定合伙企業事務，綠辰創珂為無實際控制人企業。

綜上所述，Chuangke?Fortune?Investment?Company?Limited不存在實際控制人。

（十）重慶金浦醫療健康服務產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）

經核查，重慶金浦醫療健康服務產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）的***終持有人情況為：1355名自然人、8家國家機關、2家事業單位、1家國有主體控制的產業基金、2家基層群眾自治組織、2家社會團體、15家上市公司、8家境外企業。重慶金浦醫療健康服務產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）無實際控制人，與重慶金浦二期醫療健康產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）同受上海金浦健服股權投資管理有限公司控制而存在一致行動關系。具體情況如下：

1、股權結構

重慶金浦醫療健康服務產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“重慶金浦”）是編號為SS6479的私募基金，其股權結構如下：

■

2、股東穿透情況

重慶金浦醫療健康服務產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）股東穿透情況如下：

■

7?因計算數值保留至百分比小數點后四位所致。

8?因計算數值保留至百分比小數點后四位所致。

9因計算數值保留至百分比小數點后四位所致。

10因計算數值保留至百分比小數點后四位所致。

■

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010