雅戈爾集團股份有限公司關于***期核心管理團隊持股計劃變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、本次核心管理團隊持股計劃的基本情況

2021年3月12日，公司第十屆董事會第十一次會議和第十屆監事會第五次會議審議并通過了《關于〈雅戈爾集團股份有限公司***期核心管理團隊持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“持股計劃”）《關于〈雅戈爾集團股份有限公司***期核心管理團隊持股計劃管理辦法〉的議案》等議案。公司于2021年3月13日披露了《第十屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：臨2021-014）、《第十屆監事會第五次會議決議公告》（公告編號：臨2021-015）。

2021年4月9日，公司2021年***次臨時股東大會審議通過《關于〈雅戈爾集團股份有限公司***期核心管理團隊持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈雅戈爾集團股份有限公司***期核心管理團隊持股計劃管理辦法〉的議案》等議案。公司于2021年4月10日披露了《2021年***次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2021-023）。

2021年5月26日，公司回購專用賬戶所持有的68,324,928股公司股票以非交易過戶形式過戶至公司持股計劃賬戶，過戶價格為5.00元/股，過戶股數為68,324,928股。公司于2021年6月4日披露了《關于***期核心管理團隊持股計劃實施進展暨完成股票非交易過戶的公告》（公告編號：臨2021-045）。

截至本公告日，公司持股計劃賬戶持有公司股份為68,324,928股，占公司現有總股本的1.48%，持股數量未發生變動。

二、本次核心管理團隊持股計劃變更的情況

鑒于部分參加本次持股計劃的管理人員職務發生變動，持股計劃持有人會議、公司董事會同意對部分持有人的權益作出調整。調整后，公司董事、監事及高級管理人員持有股數上限由1,570萬股增加至1,670萬股，高層管理人員持有股數上限由6,430萬股下降至6,330萬股。

變更前的持股計劃持有人名單及分配情況如下表所示：

變更后的持股計劃持有人名單及分配情況如下表所示：

三、本次核心管理團隊持股計劃變更的審議程序

根據《雅戈爾集團股份有限公司***期核心管理團隊持股計劃》的規定，存續期內，持股計劃的變更須經出席持有人會議的持有人所持2/3（含）以上份額同意，并提交公司董事會審議通過。

2022年6月15日，公司召開持股計劃第二次持有人會議，審議通過了《關于***期核心管理團隊持股計劃變更的議案》。

2022年6月15日，公司召開第十屆董事會第二十五次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于***期核心管理團隊持股計劃變更的議案》, 關聯董事李如成、李寒窮、胡綱高、邵洪峰、徐鵬、楊珂回避表決。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：

1、本次變更事項符合***期核心管理團隊持股計劃的實際情況，已經持股計劃持有人會議審議通過，相關決策程序合法、有效。

2、變更后的***期核心管理團隊持股計劃內容符合《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規、規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參加本次持股計劃的情形。

3、公司董事會在審議變更持股計劃相關議案時，審議程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，同意本次持股計劃變更事宜。

五、法律意見書

截至本法律意見書出具之日，公司已就本次變更履行了現階段所必要的法律程序；本次變更的內容符合《公司法》《證券法》及《指導意見》等法律、法規和規范性文件的相關規定；公司尚需按照上述法律、法規和規范性文件的規定，以及中國證監會和上海證券交易所的相關規定，就本次變更事項履行持續信息披露義務。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司董事會

二〇二二年六月十六日

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