證券日報網-貴州川恒化工股份有限公司 可轉債的部分募投項目達到預定 可使用狀態的公告

證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公告編號：2022-076

轉債代碼：127043轉債簡稱：川恒轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

貴州川恒化工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）（證券簡稱：川恒股份，證券代碼：002895）公開發行可轉換公司債券的部分募投項目于近日達到預定可使用狀態，現將相關情況公告如下：

一、公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]2337號文核準，公司公開發行可轉換公司債券1,160.00萬張，發行價格為100.00元/張，募集資金總額為11.60億元，扣除各項發行費用合計不含稅金額15,274,659.44元，實際募集資金凈額為人民幣1,144,725,340.56元（因發行費用中增值稅進項稅額842,381.69元未做進項稅抵扣，實際可使用募集資金凈額為1,143,882,958.87元）。上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具XYZH/2021CDAA40144號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并按照相關規定與保薦機構、銀行簽署《募集資金三方監管協議》。

二、公開發行可轉換公司債券募投項目建設情況

截止本公告披露日，公司公開發行可轉換公司債券募投項目建設情況如下：

三、募投項目達到預定可使用狀態對公司的影響

截止本公告披露日，“福泉市新型礦化一體磷資源精深加工項目—150萬t/a 中低品位磷礦綜合利用選礦裝置及配套設施”、“30萬噸/年硫鐵礦制硫酸項目”均已達到預定可使用狀態，但項目達到預定產能尚需一定時間。

“福泉市新型礦化一體磷資源精深加工項目—150萬t/a 中低品位磷礦綜合利用選礦裝置及配套設施”的建設完成，有利于推動實施“礦化一體”戰略，促進公司中低品位磷礦的綜合利用，有效增強公司的磷礦資源集約利用水平，保證公司生產所需的磷精礦供應，提升公司綜合效益。

“30萬噸/年硫鐵礦制硫酸項目” 的建設完成，有利于擴充公司硫酸產能，完善公司產業鏈，保證原材料硫酸供應的穩定性，提高硫酸自給率，提升公司盈利能力。

請投資者謹慎決策、注意投資風險。

特此公告。

貴州川恒化工股份有限公司

董事會

2022年6月13日

證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公告編號：2022-077

轉債代碼：127043轉債簡稱：川恒轉債

貴州川恒化工股份有限公司

福麟礦業小壩磷礦山采礦權開采深度及生產規模變更公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

貴州川恒化工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）（證券簡稱：川恒股份，證券代碼：002895）控股子公司貴州福麟礦業有限公司（以下簡稱“福麟礦業”）于2019年受讓取得公司關聯方貴州省福泉磷礦有限公司持有的小壩磷礦山采礦權及相關資產，具體內容詳見公司在信息披露媒體披露的相關公告（公告編號：2019-071、2019-080、2019-081、2019-108）。

一、小壩磷礦山資源儲量核實情況

福麟礦業以2021年5月31日為基準日編制《貴州福麟礦業有限公司小壩磷礦山資源儲量核實及勘探報告》（以下簡稱《報告》），該《報告》的礦產資源儲量已通過評審并向貴州省自然資源廳完成備案。

《報告》評審結果如下：

截止2021年5月31日，貴州福麟礦業有限公司小壩磷礦山礦權范圍（估算標高+1392m~+700m）內累計查明磷礦石總資源儲量4773.53萬噸。其中：開采消耗量1688.31萬噸，保有資源儲量3085.22萬噸，保有資源儲量中：探明資源量1425.31萬噸，控制資源量802.62萬噸，推斷資源量857.29萬噸。全礦區范圍內探明資源量+控制資源量占保有資源儲量的72.21%，滿足現行規范對中型磷礦山勘探階段資源儲量比例的要求。

原礦界準采標高范圍（估算標高+1392m~+1000m）內累計查明磷礦石總資源儲量3007.84萬噸，其中：開采消耗量1688.31萬噸，保有資源儲量1319.53萬噸；保有資源儲量中：探明資源量1173.86萬噸，控制資源量145.67萬噸。

擴界標高范圍（估算標高+1000m~+700m）內累計查明磷礦石總資源儲量1765.69萬噸（均為保有資源儲量），其中：探明資源量251.45萬噸，控制資源量656.95萬噸，推斷資源量857.29萬噸。

共（伴）生礦產：碘、氟

碘：保有資源儲量1472.22噸，均為推斷資源量。其中標高+1392m~+1000m范圍保有推斷資源量494.14噸、標高+1000m~+700m范圍保有推斷資源量978.08噸。

氟：保有資源儲量63.56萬噸，均為推斷資源量。其中標高+1392m~+1000m范圍保有推斷資源量27.18萬噸、標高+1000m~+700m范圍保有推斷資源量35.38萬噸。

二、小壩磷礦山采礦權變更情況

福麟礦業根據小壩磷礦山儲量核實及備案情況，向貴州省自然資源廳申請采礦權變更登記，現已取得貴州省自然資源廳下發的《省自然資源廳關于批準貴州福麟礦業有限公司小壩磷礦山采礦權變更登記的通知》（黔自然資審批函[2022]457號）（以下簡稱“《通知》”），準予對礦區范圍（開采深度）及生產規模進行變更登記。

福麟礦業已與貴州省自然資源廳簽署《采礦權出讓合同》，明確采礦權出讓方式、出讓年限、礦業權出讓收益、采礦權使用費及各方權利義務等相關內容。

三、小壩磷礦山采礦權許可證

福麟礦業依據貴州省自然資源廳下發的《通知》及《采礦權出讓合同》的約定，現已辦理完畢采礦權變更登記手續，取得《采礦許可證》，具體內容如下：

采礦權人：貴州福麟礦業有限公司

地 址：貴州省黔南州福泉市道坪鎮谷龍村三屯01幢01層

礦山名稱：貴州福麟礦業有限公司小壩磷礦山

經濟類型：其他有限責任公司

開采礦種：磷礦、碘

開采方式：地下開采

生產規模：80萬噸/年

礦區面積：0.7295平方公里

有效期限：壹拾玖年 自2022年4月至2041年4月

礦區范圍拐點坐標：（略）

開采深度：由1392.0米至700.0米標高，共有7個拐點確定

四、對公司的影響

福麟礦業持有的小壩磷礦山采礦權開采深度由原來的1392.00米至1000.00米標高變更為1392.0米至700.0米標高，礦區范圍拐點不變，開采深度增加300.00米，資源儲量增加，生產規模擴大，有利于保障公司生產所需磷礦石供應。

特此公告。

貴州川恒化工股份有限公司

董事會

2022年6月13日

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