上海優寧維生物科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：301166 證券簡稱：優寧維 公告編號：2022-044

上海優寧維生物科技股份有限公司

第三屆董事會

第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

上海優寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年6月10日以通訊方式召開。會議通知已于2022年6月6日以電子郵件方式送達全體董事。會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人。本次會議由董事長冷兆武先生主持，公司高管及監事列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

1、審議并通過《關于設立募集資金專戶并授權簽署募集資金監管協議的議案》。

公司分別于2022年2月20日召開第三屆董事會第三次會議、2022年3月9日召開2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設項目及***補充流動資金的議案》，同意使用28,048.52萬元超募資金用于自主品牌產品生產基地項目（生物制劑生產線建設項目）建設，并由公司子公司南京優寧維生物科技有限公司（以下簡稱“南京優寧維”）組織實施。

為規范公司募集資金的存放、使用和管理，維護投資者的合法權益，根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，公司董事會同意公司子公司南京優寧維設立募集資金專戶用于存放公司投入“自主品牌產品生產基地項目（生物制劑生產線建設項目）”的超募資金，并授權公司董事長及其授權人全權辦理本次設立募集資金專項賬戶、簽署募集資金監管協議等相關事宜。

表決結果：9票贊成，0 票反對，0 票棄權。

2、審議并通過《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》及修訂后的《公司章程》。

表決結果：9票贊成，0 票反對，0 票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

3、審議并通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

董事會同意于2022年6月27日召開公司2022年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：9票贊成，0 票反對，0 票棄權。

三、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

上海優寧維生物科技股份有限公司

董事會

2022年6月11日

證券代碼：301166 證券簡稱：優寧維 公告編號：2022-045

上海優寧維生物科技股份有限公司

關于變更經營范圍

并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海優寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司根據實際經營情況以及業務發展需要，對公司經營范圍進行變更，同時對《公司章程》相應條款進行修訂?，F將具體情況公告如下：

一、公司經營范圍變更情況

變更后的經營范圍***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

二、《公司章程》修訂情況

除上述修訂內容外，原章程其他條款不變。

本次變更經營范圍及修訂《公司章程》，尚需提交公司股東大會審議。同時，公司董事會提請公司股東大會授權董事會或其授權的相關人員具體辦理后續工商變更登記、備案等手續，具體變更內容以相關市場監督管理部門***終核準版本為準。

三、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

上海優寧維生物科技股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：301166 證券簡稱：優寧維 公告編號：2022-046

上海優寧維生物科技股份有限公司

關于召開2022年

第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據上海優寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開的第三屆董事會第八次會議決議，公司將于2022年6月27日（星期一）下午14:30召開2022年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會的相關事項通知如下：

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

現場會議召開時間：2022年6月27日（星期一）下午14:30。

網絡投票時間：2022年6月27日（星期一）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年6月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年6月27日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以***次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2022年6月20日（星期一）

7、出席對象：

（1）截至本次會議股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：上海市浦東新區古丹路15弄18號5樓公司會議室

二、會議審議事項：

2、上述議案已經公司第三屆董事會第八次會議審議通過，相關內容詳見公司于2022年6月11日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

3、本次審議的議案屬于特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權的2/3以上通過。

三、會議登記事項

1、登記方式

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件二）、法人股東賬戶卡辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件），不接受電話登記。

2、登記時間

本次股東大會現場登記時間為2022年6月24日（星期五）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或電子郵件方式登記的須在2022年6月24日（星期五）下午17:00之前送達或發送郵件到公司。

3、登記地點及授權委托書送達地點

上海市浦東新區古丹路15弄16號樓公司證券事務部，郵編：201314。如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”。

4、注意事項

（1）本次股東大會不接受電話登記。

（2）出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權委托書原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。

（3）出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

（4）特別提示：

為配合新型冠狀病毒肺炎疫情的防控工作，維護參會股東及股東代理人的健康安全，減少人群聚集、降低公共衛生風險及個人感染風險，建議股東優先選擇網絡投票的方式參加本次股東大會。

公司股東大會現場會議召開地點位于上海市，現場參會股東務必提前關注并遵守上海市有關健康狀況申報、隔離、觀察及進出公共場合須持72小時核酸檢測陰性證明等規定和要求。公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，對現場參會股東進行嚴格登記和管理，現場參會股東及股東代理人須按照規定佩戴口罩、接受體溫檢測、出示健康碼、電子行程卡、72小時核酸檢測陰性證明、如實完整登記個人相關信息等。不符合疫情防控有關規定和要求的股東將無法進入本次股東大會現場。

鑒于當前疫情防控形勢及政策可能會隨時發生變化，請現場參會股東及股東代理人務必在出行前確認***新的上海市防疫要求，確保順利參會。

（5）會議聯系方式

聯系人：祁艷芳、夏慶立

聯系電話：021-38939097

聯系地址：上海市浦東新區古丹路15弄16號3樓

郵編：201314

電子郵箱：ir@univ-bio.com

四、參加網絡投票的具體流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

五、其他事項

網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1、上海優寧維生物科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議

特此公告。

上海優寧維生物科技股份有限公司

董事會

2022年6月11日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼為：351166；

投票簡稱為：優寧投票

2、填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會議案均為非累計投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月27日（現場股東大會召開當日）9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照本所《投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在

規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

上海優寧維生物科技股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席貴公司2022 年第二次臨時股東大會，代為行使表決權并簽署相關文件，委托期限自簽署之日起至公司2022年第二次臨時股東大會結束止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號：

委托人股東賬戶號： 委托人持股數：

委托日期： 年 月 日

委托人對本次會議議案的表決意見如下：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于 委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

授權委托書填寫說明：

1、委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

2、委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

3、請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權”所相應地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效，受托人有權按自己的意愿對該事項進行表決。

4、受托人應按照股東大會通知準備相應的登記材料，并在出席本次股東大會時出示身份證和授權委托書原件。

5、授權委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會結束時止。

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