江蘇常寶鋼管股份有限公司關于完成工商變更登記的公告

股票代碼：002478 股票簡稱：常寶股份 公告編號：2022-047

江蘇常寶鋼管股份有限公司

關于完成工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇常寶鋼管股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2022年3月17日召開第五屆董事會第十九次會議、2022年4月8日召開2021年度股東大會，先后審議通過了《關于減少注冊資本并修改公司章程的議案》，同意變更公司注冊資本并修訂公司章程。具體詳見公司在***的信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告 。

近日，公司取得了常州市行政審批局換發的《營業執照》，完成了工商變更登記手續，公司注冊資本由“91983.0686萬元”變更為“90255.5586萬元”，營業執照其他登記事項未變。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會

2022年6月10日

證券代碼：002478 股票簡稱：常寶股份 編號：2022-048

江蘇常寶鋼管股份有限公司2022年

***次臨時股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。

一、會議召開的情況

1、會議日期：2022年6月9日（星期四）上午10:00

2、會議召集人：公司董事會

3、會議主持人：董事長曹堅先生

4、會議地點：公司行政樓205會議室（常州市延陵東路558號）

5、會議召開方式：現場會議和網絡投票相結合的方式

6、本次股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定。

二、會議出席情況

江蘇常寶鋼管股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年***次臨時股東大會于2022年6月9日上午10:00時在行政樓205會議室（常州市延陵東路558號）采取現場書面投票與網絡投票相結合的方式召開，出席本次股東大會的股東及股東代表共14名，代表公司股份數量300712582股，占公司有表決權股份總數的比例為33.8786%（公司有表決股份總數為公司總股本減去公司回購專用賬戶股份及公司業績補償尚未注銷的股份，下同）。其中：

1、現場出席會議的股東及股東代表共6名，代表公司股份數量299065282股，占公司有表決權股份總數比例為33.6930%；通過網絡方式投票的股東8名，代表公司股份數量1647300股，占公司有表決權股份總數的比例為0.1856%。

2、通過網絡和現場參與本次會議的中小投資者（除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、以及公司在任董監高以外的股東）共10人，代表有表決權股份數1727340股，占公司有表決權股份總數的比例為0.1946%。

3、公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，江蘇博愛星（南京）律師事務所律師對此次股東大會進行了見證。

三、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案，具體表決結果如下：

1、審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案第二次修訂稿）〉及其摘要的議案》

該議案總有效表決股份數為300712582股。同意300687482股，占出席會議有表決權股份總數的99.9917%；反對：25000股，占出席會議有表決權股份總數的0.0083%；棄權：100股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000 %；該議案審議通過。

其中，中小投資者的表決結果如下：同意1702240股，占出席會議有表決權的股份總數的0.5661%；反對25000股，占出席會議有表決權的股份總數的0.0083%；棄權100股，占出席會議有表決權的股份總數的0.0000%。

2、審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（第二次修訂稿）〉的議案》

該議案總有效表決股份數為300712582股。同意300687482股，占出席會議有表決權股份總數的99.9917%；反對：25000股，占出席會議有表決權股份總數的0.0083%；棄權：100股，占出席會議有表決權股份總數的0.0000 %；該議案審議通過。

其中，中小投資者的表決結果如下：同意1702240股，占出席會議有表決權的股份總數的0.5661%；反對25000股，占出席會議有表決權的股份總數的0.0083%；棄權100股，占出席會議有表決權的股份總數的0.0000%。

四、律師出具的法律意見

江蘇博愛星（南京）律師事務所律師出席見證了本次會議，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；本次會議召集人資格合法、有效；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

五、備查文件

1、2022年***次臨時股東大會決議及蓋章簽字頁;

2、江蘇博愛星（南京）律師事務所法律意見書簽字頁。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會

2022年6月10日

證券代碼：002478 股票簡稱：常寶股份 編號：2022-049

江蘇常寶鋼管股份有限公司

關于股價異動的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。

一、股票交易異常波動情況

江蘇常寶鋼管股份有限公司（以下簡稱“公司”） 股票（證券簡稱：常寶股份；證券代碼：002478）于2022年6月7日、2022年6月8日、2022年6月9日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據深圳證券交易所的有關規定，屬于股票交易異常波動的情況。

二、公司關注并核實情況說明

針對公司股票價格異常波動情況，公司對有關事項進行了核查，現將核查結果說明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要補充、更正之處。

2、公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

3、近期公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。

4、公司、控股股東及實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。

5、公司控股股東、實際控制人在本公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股票。

6、公司不存在違反公平信息披露規定的情形。

三、不存在應披露而未披露信息的聲明

公司董事會確認，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、風險提示

1、公司股票于2022年6月7日、2022年6月8日、2022年6月9日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，近期波動幅度較大，敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性投資。

2、根據公司退出醫療服務行業戰略，公司前期已經出售了發行股份購買的醫療資產，總交易對價9.2億元。截止目前已經收到交易對價5億元。公司將根據協議積極推進剩余交易對價的回款工作，并根據回款進展履行信息披露義務。

3、近日市場上有關于本公司涉及超超臨界發電機組概念的相關新聞，本公司電站鍋爐管相關產品廣泛應用于國內外超超臨界發電機組，目前公司相關產品產銷情況及客戶需求情況未發生重要變化，公司預計超超臨界發電技術的推廣應用，在短期內不會對公司的經營和財務情況產生較大影響，敬請廣大投資者注意投資風險。

4、公司提醒廣大投資者：本公司***信息披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒體刊登的公告為準。

公司將嚴格按照相關法律法規的規定和要求履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會

2022年6月10日

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