北京萬通新發展集團股份有限公司第八屆董事會第十九次臨時會議決議公告

證券代碼：600246????證券簡稱：萬通發展???公告編號：2022-050

北京萬通新發展集團股份有限公司

第八屆董事會第十九次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

北京萬通新發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月9日召開第八屆董事會第十九次臨時會議,本次會議的通知于2022年6月6日以電子郵件的形式發出，以現場結合通訊表決的方式召開，本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人，其中梅志明先生因海外差旅原因，未能出席表決。會議由董事長王憶會先生主持。會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

（一）審議通過《關于在工商銀行開立專用資金賬戶的議案》

具體內容詳見公司同日披露的《關于在工商銀行開立專用資金賬戶的公告》（公告編號：2022-051）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于變更公司證券事務代表的議案》

具體內容詳見公司同日披露的《關于變更證券事務代表的公告》（公告編號：2022-052）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第八屆董事會第十九次臨時會議決議。

特此公告。

北京萬通新發展集團股份有限公司

董事會

2022年6月10日

證券代碼：600246?????????證券簡稱：萬通發展????公告編號：2022-051

北京萬通新發展集團股份有限公司

關于在工商銀行開立專用資金賬戶的議案

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京萬通新發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月9日召開第八屆董事會第十九次臨時會議審議通過了《關于在工商銀行開立專用資金賬戶的議案》。為加快落實公司董事會對傳統房地產業務戰略性收縮的既定方針，確保為公司未來轉型提供成規模的資金支持，公司管理層制定了傳統地產開發業務的出清規劃。為進一步加強與中國工商銀行的合作，董事會授權公司管理層負責在中國工商銀行北京金融街支行開立專用資金賬戶用于公司出清傳統地產開發業務回款的資金歸集及使用。

公司未來將根據傳統地產開發所涉及的項目銷售情況，嚴格按照相關法律法規和規范性文件的審議及披露要求，提請公司董事會或股東大會進行審議，并將及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

北京萬通新發展集團股份有限公司

董事會

2022年6月10日

證券代碼：600246?????????證券簡稱：萬通發展????公告編號：2022-052

北京萬通新發展集團股份有限公司

關于變更證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京萬通新發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月9日召開第八屆董事會第十九次臨時會議審議通過了《關于變更公司證券事務代表的議案》。因公司人事工作調整，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關規定，董事會同意變更楊婕女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展相關工作，任期自本次董事會決議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。譚思思女士不再擔任公司證券事務代表職務，公司董事會對其在任職期間的工作表示衷心的感謝。

楊婕女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于失信被執行人。

特此公告。

北京萬通新發展集團股份有限公司

董事會

2022年6月10日

楊婕，女，中國國籍，無境外***居留權，畢業于北京理工大學法律專業。曾先后供職于北京浩天信和律師事務所、北京隨行付支付有限公司，于2020年3月加入本公司董事會秘書辦公室，歷任證券事務助理、證券事務經理?，F任董事會秘書辦公室主任兼證券事務代表。

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