航天工業發展股份有限公司關于董事會、監事會延期換屆的公告

證券代碼：000547???????證券簡稱：航天發展???????????公告編號：2022-025

航天工業發展股份有限公司

關于董事會、監事會延期換屆的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航天工業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會、監事會已于2022年5月9日屆滿。鑒于公司***大股東中國航天科工集團有限公司正進行同一控制下的股權無償劃轉事宜以及受北京新冠疫情等因素影響，公司第十屆董事會、監事會候選人提名工作尚未完成。為確保公司董事會、監事會相關工作的連續性和穩定性，公司董事會、監事會的換屆選舉將適當延期，董事會各專門委員會及高級管理人員的任期也相應順延。

在新一屆董事會、監事會換屆選舉工作完成前，公司第九屆董事會成員、監事會成員及高級管理人員將按照相關法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員的職責和義務。

公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司正常運營。公司將根據相關工作進展情況，積極推進董事會和監事會的換屆工作，待換屆籌備工作完成后盡快召開會議審議批準，并及時履行信息披露義務。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董?事?會

2022年5月25日

證券代碼：000547???????證券簡稱：航天發展???????????公告編號：2022-024

航天工業發展股份有限公司

關于控股股東及其下屬公司股份無償劃轉的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年5月24日，航天工業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天發展”）收到***大股東中國航天科工集團有限公司（以下簡稱“科工集團”）下發的《關于無償劃轉航天工業發展股份有限公司股份有關事宜的函》。為發揮資源協同優勢，做強做優做大科工集團航天防務信息產業，科工集團決定對所持航天發展股份實施內部無償劃轉，其中將科工集團直接持有的航天發展股份151,453,634股（占公司總股本的9.44%）無償劃轉至其下屬中國航天系統工程有限公司（以下簡稱“系統公司”）；將科工集團下屬航天科工資產管理有限公司（以下簡稱“資產公司”）直接持有的航天發展股份43,000,000股（占公司總股本的2.68%）無償劃轉至系統公司。本次無償劃轉完成后，系統公司將持有航天發展股份194,453,634股（占公司總股本的12.13%），公司***大股東將由科工集團變更為系統公司。

一、本次無償劃轉基本情況

本次無償劃轉前，科工集團為公司的***大股東，直接持有航天發展股份151,453,634股（占公司總股本的9.44%），其下屬中國航天科工防御技術研究院（以下簡稱“防御院”）直接持有航天發展股份116,146,578股（占公司總股本的7.24%），其下屬資產公司直接持有航天發展股份58,184,405股（占公司總股本的3.63%），其下屬南京晨光高科創業投資有限公司（以下簡稱“南京晨光”）直接持有航天發展股份11,312,978股（占公司總股本的0.71%）。綜上，科工集團及其下屬公司合計持有航天發展股份比例為21.02%。公司與科工集團及其下屬公司之間的股權控制關系如下圖所示：

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本次無償劃轉完成后，系統公司將直接持有航天發展股份194,453,634股，占公司總股本的的12.13%，公司***大股東將由科工集團變更為系統公司?？乒ぜ瘓F不再直接持有公司股份，通過系統公司、防御院、資產公司與南京晨光間接持有航天發展股份比例為21.02%。公司與系統公司及實際控制人之間的股權控制關系如下圖所示：

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二、本次無償劃轉事項對公司的影響

系統公司屬于科工集團全資子公司。本次無償劃轉系在同一實際控制人及其控制的不同主體之間進行的轉讓。本次無償劃轉完成后，公司***大股東將由科工集團變更為系統公司，公司的實際控制人未發生變更。

三、其他說明及風險提示

本次公司***大股東及其下屬公司無償劃轉航天發展股份事項已完成相關審批，后續各方尚需辦理協議簽署、股份過戶等事宜。提請廣大投資者理性投資，注意投資風險。公司將持續關注上述事項的進展情況，并及時履行信息披露義務。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董?事?會

2022年5月25日

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