金洲慈航集團股份有限公司2021年年度股東大會召開地址變更的公告

證券代碼：000587?????????證券簡稱：*ST金洲???????公告編號：2022-046

金洲慈航集團股份有限公司2021年

年度股東大會召開地址變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

受疫情影響，現將金洲慈航集團股份有限公司2021年年度股東大會地址由北京市朝陽區變更為：

廣東省深圳市福田區華強北路4002號圣廷院酒店?24?層?1?號會議室。

1、金洲慈航集團股份有限公司（下稱：公司）定于2022年5月30日（星期一）召開公司2021年年度股東大會，原地址為：北京市朝陽區光華路7號漢威大廈10層1017室。詳見4月30日披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（編號2022-041）。受疫情影響，現將本次年度股東大會召開地址變更為：廣東省深圳市福田區華強北路4002號圣廷院酒店?24?層?1?號會議室。

2、根據深圳證券交易所《關于全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰的通知》，鼓勵投資者通過網絡投票的方式（深交所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會并行使表決權?，F場參會股東或股東代理人必須嚴格遵守會議所在地區召開日的有關疫情防控規定和要求。

公司本次股東大會除現場地址變更外，已披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》無其他更改。修改后的股東大會通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2021年年度股東大會。

（二）會議召集人：公司董事會。

（三）會議召開的合法、合規性：公司第八屆董事會第五十六次會議審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合法律法規、深交所業務規則和《公司章程》的規定。

（四）會議召開的日期、時間

1、現場會議時間：2022年5月30日下午14:30。

2、網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月30日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

（六）股權登記日：2022年5月24日。

（七）會議出席對象

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于2022年5月24日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以親自出席本次會議，也可以委托代理人出席本次會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

（八）現場會議召開地點：廣東省深圳市福田區華強北路4002號圣廷院酒店24層?1?號會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼示例表：

■

上述提案經公司第八屆董事會第五十六次會議或第八屆監事會第二十八次會議審議通過，詳見2022年4月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

公司獨立董事黃皓輝、劉新波、徐詩明將在2021年年度股東大會上進行述職。

本次股東大會在審議上述所有提案時，將對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員，單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況單獨計票并予以披露。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股證明辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書（見附件2）、委托人身份證復印件和持股證明辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證復印件、法定代表人身份證明、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（見附件2）和持股證明辦理登記。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記

請股東將上述資料于2022年5月27日下午17:00前送達北京市朝陽區光華路7號漢威大廈10層1017室；郵編：100084（備注：2021年年度股東大會）。以送達公司的時間為準，不接受電話登記。

2、登記時間：2022年5月27日9:00—17:00；

3、登記地點：北京市朝陽區光華路7號漢威大廈10層1017室；

4、會議聯系人：王山???聯系電話/傳真：010-6410?0338

地址：北京市朝陽區光華路7號漢威大廈10層1017室（備注：2021年年度股東大會）

郵編：100084????電子信箱：jzch000587@163.com

5、費用：本次參會人員交通、食宿等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體操作流程見附件1）。

五、備查文件

第八屆董事會會議決議；

第八屆監事會會議決議。

2、授權委托書。

金洲慈航集團股份有限公司董事會

2022年5月25日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.?普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360587”，投票簡稱為“金洲投票”。

2.?填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.?股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票程序

1.投票時間：

2022年5月30日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票程序

1.?互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月30日上午9:15，結束時間為2022年5月30日下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

金洲慈航集團股份有限公司：

茲委托???????????（先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集團股份有限公司2021年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人對受托人的表決指示如下：

■

（注：請在議案對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或者“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或未作選擇的表決票無效，按棄權處理。）

委托人單位名稱或姓名（簽字/印章）：

委托人身份證號碼（或注冊/登記號碼）：

委托人持有股份的性質和數量：

受托人姓名：???????????????????身份證號碼：

委托書簽發日：?????????????????委托有效期：僅限召開當日。

注：法人股東須法定代表人或有權簽字人簽字且加蓋單位印章。授權委托書剪報、復印、或按以上格式自制均有效。

證券代碼：000587?????????證券簡稱：*ST金洲???????公告編號：2022-047

金洲慈航集團股份有限公司

第八屆董事會第五十七次會議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

金洲慈航集團股份有限公司（下稱：公司）第八屆董事會第五十七次會議通知于2022年5月25日以通訊方式發出，會議于?2022年5月25日以通訊方式在公司會議室召開，會議應出席董事?8?人，實際出席會議董事?8?人，本次會議由董事長李曉鵬先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于補選非獨立董事的議案》；

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：8?票同意，0?票反對，0?票棄權。

公司第八屆董事會提名周文彬先生為公司非獨立董事候選人，董事會同意周文彬（簡歷后附）為非獨立董事候選人提請股東大會審議，自股東大會通過之日起生效，任期與本屆董事會相同。該候選人當選后，董事會中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

獨立董事已就上述事項發表了明確同意的獨立意見。詳見同日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。

2、審議通過《2021年年度股東大會召開地址變更的議案》；

表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票。

董事會同意公司2021年度股東大會現場會議的召開地點由“北京市朝陽區光華路7號漢威大廈10層1017室”變更為“廣東省深圳市福田區華強北路4002號圣廷院酒店?24?層?1?號會議室”。

除上述事項外，公司2021年度股東大會的召開時間、股權登記日、議題等其他事項均不變。

詳見同日在***媒體披露的《2021年年度股東大會召開地址變更的公告》（公告編號：?2022-046）。

3、審議通過《召開2022年***次臨時股東大會的議案》；

公司定于2022年6月10日14:30在廣東省深圳市福田區華強北路4002號圣廷院酒店24層?1?號會議室召開2022年***次臨時股東大會。

表決結果：8?票同意，0?票反對，0?票棄權。

詳見同日在***媒體披露的《召開2022年***次臨時股東大會通知》（公告編號：?2022-045）。

三、備查文件

1、董事會決議；

2、獨立董事相關意見。

特此公告。

金洲慈航集團股份有限公司

董??事??會

2022年5月25日

周文彬，男，本科學歷。1969年生，中國籍，無境外***居留權。

2004.10-至今歷任光明集團家具股份公司副總經理、監事會主席、光明集團股份公司董事長，現任副總裁。

周文彬先生未持有公司股份，與公司5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在不得提名為董事和高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000587?????????證券簡稱：*ST金洲???????公告編號：2022-045

金洲慈航集團股份有限公司

召開2022年***次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

金洲慈航集團股份有限公司（下稱：公司）于2022年5月25日召開第八屆董事會第五十七次會議，審議通過了《召開2022年***次臨時股東大會的議案》?，F將有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司第八屆董事會。

（三）會議召開的合法、合規性：公司第八屆董事會第五十七次會議審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合法律法規、深交所業務規則和《公司章程》的規定。

（四）會議召開的日期、時間

1、現場會議時間：2022年6月10日?14:30。

2、網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間：2022年6月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間：2022年6月10日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式，若同一表決權重復投票，僅計***表決結果。

（六）股權登記日：2022年6月6日

（七）會議出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于2022年6月6日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以親自出席本次會議，也可以委托代理人出席本次會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

（八）現場會議召開地點：廣東省深圳市福田區華強北路4002號圣廷院酒店24層?1?號會議室。

二、會議審議事項

本次臨時股東大會提案編碼示例表

■

上述提案經公司第八屆董事會第五十七次會議審議通過，詳見公司2022年5月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

本次股東大會在審議上述所有提案時，將對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員，單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況單獨計票并予以披露。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股證明辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書（見附件2）、委托人身份證復印件和持股證明辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證復印件、法定代表人身份證明、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（見附件2）和持股證明辦理登記。

（3）受疫情影響，異地股東采用信函方式登記

請股東將上述資料于2022年6月8日下午17:00前送達北京市朝陽區光華路7號漢威大廈10層1017室；郵編：100084（備注：股東大會）。以送達公司的時間為準，不接受電話登記。

2、登記時間：2022年6月8日9:00—17:00。

3、登記地點：北京市朝陽區光華路7號漢威大廈10層1017室；

4、會議聯系人：王山???聯系電話/傳真：010-6410?0338

地址：北京市朝陽區光華路7號漢威大廈10層1017室（備注：股東大會）

郵編：100084????電子信箱：jzch000587@163.com

5、費用：本次參會人員交通、食宿等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體操作流程見附件1）。

五、備查文件

第八屆董事會決議。

2、授權委托書。

金洲慈航集團股份有限公司

董?事?會

2022年5月25日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、?網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360587”，投票簡稱為“金洲投票”；

2、填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票程序

1.投票時間：

2022年6月10日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間

2022年6月10日上午9:15，結束時間為2022年6月10日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，根據獲取的服務密碼或數字證書在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

金洲慈航集團股份有限公司：

茲委托???????????（先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集團股份有限公司2022年***次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人對受托人的表決指示如下：

■

（注：請在議案對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或者“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或未作選擇的表決票無效，按棄權處理。）

委托人單位名稱或姓名（簽字/印章）：

委托人身份證號碼（或注冊/登記號碼）：

委托人持有股份的性質和數量：

受托人姓名：???????????????????身份證號碼：

委托書簽發日：?????????????????委托有效期：僅限召開當日。

注：法人股東須法定代表人或有權簽字人簽字且加蓋單位印章。授權委托書剪報、復印、或按以上格式自制均有效。

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