航天工業發展股份有限公司關于公司董事長、總經理變更的公告

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2022-021

航天工業發展股份有限公司

關于公司董事長、總經理變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航天工業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年5月23日收到公司董事長張兆勇先生遞交的書面辭職報告，張兆勇先生因工作調動原因申請辭去公司董事長、董事及董事會各專門委員會職務。辭去上述職務后，張兆勇先生不在公司及所屬控股子公司擔任任何職務。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，張兆勇先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。張兆勇先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定***低人數，不會影響公司董事會的正常運行。截至本公告披露日，張兆勇先生未持有公司股票。

張兆勇先生在擔任公司董事長、董事期間勤勉盡責，公司董事會對張兆勇先生為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

公司董事會于2022年5月23日收到公司董事、總經理胡慶榮先生的書面辭職報告。由于工作調整變動，胡慶榮先生申請辭去公司總經理職務，其辭職后仍擔任公司董事。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，辭職報告自送達公司董事會時生效。胡慶榮先生的辭職不會影響公司的日常運營。截至本公告披露日，胡慶榮先生未直接持有公司股份。獨立董事對胡慶榮先生辭去公司總經理事項發表獨立意見如下：經核查，胡慶榮先生系因工作調整辭去總經理職務，披露的辭職原因與實際情況一致。胡慶榮先生辭去總經理職務系正常工作調整，不會影響公司生產經營的正常運行。

公司于2022年5月24日公司召開第九屆董事會第二十四次（臨時）會議，審議通過了《關于選舉胡慶榮先生為公司董事長的議案》，董事會選舉胡慶榮先生為公司第九屆董事會董事長，任職期限與本屆董事會一致。根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，公司將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續。同時，本次董事會還審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，聘任梁東宇先生為公司總經理，任期自本次董事會通過之日起至新一屆董事會成立（換屆完成）之日止。自本次董事會通過之日起其不再擔任公司副總經理一職。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董 事 會

2022年5月24日

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2022-020

航天工業發展股份有限公司

關于副董事長、董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航天工業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年5月23日收到公司副董事長、董事王文海先生遞交的辭職報告。王文海先生因個人原因辭去公司第九屆董事會副董事長、董事及戰略委員會委員職務，其辭職后不再擔任公司任何職務。

王文海先生的辭職不會導致公司董事會人數低于法定***低人數，不會對公司董事會運作產生重大影響。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，辭職報告自送達公司董事會時生效。公司將按照法定程序盡快補選新董事。截至本公告披露日，王文海先生未直接持有公司股份。

王文海先生在任職期間勤勉盡責。公司董事會對王文海先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董 事 會

2022年5月24日

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2022-023

航天工業發展股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2021年度股東大會

2、會議召集人：公司第九屆董事會。公司第九屆董事會第二十四次（臨時）會議審議通過，決定召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等有關規定。

4、會議召開時間

（1）現場會議的時間：2022年6月15日14:30；

（2）網絡投票時間：其中，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間：2022年6月15日9:15-15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2022年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、會議召開方式

本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年6月8日（星期三）。

7、出席對象：

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日（2022年6月8日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書見附件2。

(2)公司董事、監事和高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：北京市豐臺區南四環西路188號十七區5號樓航天工業發展股份有限公司。

二、會議審議事項

（一）審議事項

（二）披露情況

上述議案分別經公司第九屆董事會第二十一次（臨時）會議、第九屆董事會第二十二次（臨時）會議、第九屆董事會第二十四次（臨時）會議、第九屆監事會第十一次（臨時）會議審議通過。議案具體內容參見公司2022年3月31日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，下同）的《航天工業發展股份有限公司第九屆董事會第二十一次（臨時）會議決議公告》、2022年4月26日刊登于巨潮資訊網的《航天工業發展股份有限公司第九屆董事會第二十二次（臨時）會議決議公告》、《航天工業發展股份有限公司第九屆監事會第十一次會議決議公告》、2022年5月25日刊登于巨潮資訊網的《航天工業發展股份有限公司第九屆董事會第二十四次（臨時）會議決議公告》等相關公告。

（三）聽取2021年度獨立董事述職報告。

（四）特別強調事項：

1、議案第1、17、18項屬于關聯交易，相關關聯股東需回避表決。

2、議案第2項須經出席會議股東所代表投票權的2/3以上通過。

3、根據相關要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。

三、會議登記事項

1、登記時間：2022年6月14日9:00～11:30和14:00～17:00

2、登記地點：北京市豐臺區南四環西路188號十七區5號樓航天工業發展股份有限公司

3、登記方式：

（1）法人股東：法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人公章的營業執照復印件、股票賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人還需同時提供代理人身份證、法定代表人出具的授權委托書。

（2）個人股東：本人親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人出席的，代理人還需同時提供代理人身份證、股東出具的授權委托書。

（3）股東可以現場、信函或傳真方式登記（登記時間以信函或傳真抵達本公司時間為準）。

4、會議聯系方式

聯系人：鄭加斌

聯系電話：0591-83283128

傳真：0591-83296358

郵箱：htfz@casic-addsino.com

5、與會股東食宿及交通等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）。

五、備查文件

1、公司第九屆董事會第二十一次（臨時）會議決議；

2、公司第九屆董事會第二十二次（臨時）會議決議；

3、公司第九屆監事會第十一次（臨時）會議決議；

4、公司第九屆董事會第二十四次（臨時）會議決議。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董 事 會

2022年5月24日

附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1、投票代碼：360547；投票簡稱：航發投票。

2、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年6月15日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月15日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2:

授權委托書

茲委托 先生(女士)代表本人出席航天工業發展股份有限公司于2022年6月15日召開的2021年度股東大會,受托人對會議審議事項具有表決權，本人對會議審議事項投票指示如下表:

備注：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示，則受托人可按自己的意愿表決。

3、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上表格自制均有效。

委托單位（蓋章）：____________________________________

委托單位股東賬號：__________________

委托單位持股數：____________________股

委托單位法人簽字：

受托人簽字：____________________

受托人身份證號碼：___________________________________

委托日期： 年 月 日

本委托書的有效期限：自簽署日起至本次股東大會會議結束。

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公告編號：2022-022

航天工業發展股份有限公司第九屆

董事會第二十四次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航天工業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十四次（臨時）會議通知于2022年5月23日以電子郵件方式發出，為保障公司董事長、總經理履職的連續性，會議于2022年5月24日以通訊方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。會議的召集和召開程序符合《公司法》《公司章程》的有關規定。

會議經過認真審議，一致通過如下事項：

一、審議通過《關于選舉胡慶榮先生為公司董事長的議案》

按照《公司法》《公司章程》的相關規定，經全體董事認真審議，一致選舉董事胡慶榮先生為公司第九屆董事會董事長，任職期限與本屆董事會一致。胡慶榮先生個人簡歷詳見附件。

根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，公司將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于選舉梁東宇先生為公司第九屆董事會董事的議案》

鑒于張兆勇先生、王文海先生辭去公司董事職務，經公司股東中國航天科工集團有限公司推薦，公司董事會提名委員會提名，擬推選梁東宇先生為公司第九屆董事會董事候選人，任職期限與本屆董事會一致。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數不超過公司董事總數的二分之一。梁東宇先生個人簡歷詳見附件。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《關于選舉田江權先生為公司第九屆董事會董事的議案》

鑒于張兆勇先生、王文海先生辭去公司董事職務，經公司股東中國航天科工集團有限公司推薦，公司董事會提名委員會提名，擬推選田江權先生為公司第九屆董事會董事候選人，任職期限與本屆董事會一致。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數不超過公司董事總數的二分之一。田江權先生個人簡歷詳見附件。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關于調整公司董事會戰略委員會與審計委員會委員的議案》

根據公司董事的變更情況，按照《公司章程》的相關規定，需對公司第九屆董事會下設的戰略委員會與審計委員會的人員組成進行調整。調整后專門委員會委員如下：

1、戰略委員會：

主任委員（召集人）：胡慶榮

成員：梁東宇、田江權、張長革、李軼濤、章高路、胡俞越、楊松令、葉樹理

2、審計委員會：

主任委員（召集人）：楊松令

成員：胡慶榮、梁東宇、胡俞越、葉樹理

以上委員會成員任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿，其中梁東宇先生、田江權先生任期自2021年度股東大會審議通過其擔任董事之日起至新一屆董事會成立（換屆完成）之日止。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，聘任梁東宇先生為公司總經理，任期自本次董事會通過之日起至新一屆董事會成立（換屆完成）之日止。自本次董事會通過之日起其不再擔任公司副總經理一職。梁東宇先生個人簡歷詳見附件。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，聘任李慧敏先生為公司副總經理，任期自本次董事會通過之日起至新一屆董事會成立（換屆完成）之日止。李慧敏先生個人簡歷詳見附件。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過《關于召開公司2021年度股東大會的議案》

公司決定于2022年6月15日召開公司2021年度股東大會。會議通知具體情況詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網刊登的《公司關于召開2021年度股東大會的通知》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

航天工業發展股份有限公司

董 事 會

2022年5月24日

附件：

1、胡慶榮先生簡歷

胡慶榮，男，1973年4月出生，中國國籍，中共黨員，河北師范大學物理系物理教育專業本科，山東大學電子信息工程系光學工程專業碩士，中國科學院遙感應用研究所地圖學與地理信息系統專業博士研究生，理學博士。

胡慶榮先生現任航天工業發展股份有限公司董事；中國航天系統工程有限公司黨委委員、黨委書記、董事、總經理，中國航天科工集團***研究院院長。歷任中國航天科工集團有限公司二院二十三所設計師、副主任、主任、副所長、所長、黨委副書記等職，中國航天科工集團有限公司第二研究院副院長。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中國航天科工集團有限公司派出董事，除此之外，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。其不存在《公司法》***百四十六條規定的不得擔任董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被列為失信被執行人的情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

2、梁東宇先生簡歷

梁東宇，男，1970年3月出生，中國國籍，中共黨員，國防科學技術大學電子技術系電子工程專業本科。

梁東宇先生現任航天工業發展股份有限公司黨委書記、副總經理。歷任中國航天科工集團二院副處長、處長、副部長、中國航天科工集團有限公司科研生產部副部長、中國航天科工集團有限公司四院科研生產部部長等職。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股東大會選舉通過后，其系中國航天科工集團有限公司派出董事，除此之外，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。其不存在《公司法》***百四十六條規定的不得擔任董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被列為失信被執行人的情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

3、田江權先生簡歷

田江權，男，1972年9月出生，中國國籍，中共黨員，重慶大學采礦工程專業本科，武漢理工大學管理學院工商管理碩士。

田江權先生現任航天江南集團有限公司(中國航天科工集團第十研究院）***專務。歷任中國航天科工集團〇六一基地干事、副處長、副部長、部長，中國航天科工集團〇六一基地(中國航天科工集團貴州航天技術研究院)(貴州航天管理局)(貴州航天工業有限責任公司)黨委副書記、紀委書記、黨委委員（期間掛任云南省大理州委常委、副州長）、監事會主席、副總經理、首席信息官。

截止公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股東大會選舉通過后，其系中國航天科工集團有限公司派出董事，除此之外，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。其不存在《公司法》***百四十六條規定的不得擔任董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被列為失信被執行人的情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

4、李慧敏先生簡歷

李慧敏，男，1974年1月出生，中國國籍，中共黨員，蘭州大學高分子化學專業本科，哈爾濱工業大學工商管理專業碩士。

李慧敏先生現任中國航天科工集團有限公司黨群工作部副部長。歷任中國航天科工集團三院三十一所助理工程師，三院黨工部副處長、物資部處長、黨工部處長、院黨委秘書，中國航天科工集團有限公司黨群工作部處長、副部長。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。其不存在《公司法》***百四十六條規定的不得擔任董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被列為失信被執行人的情形。其符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

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