蘇州恒銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會第二十九次會議決議的公告

證券代碼：002947 證券簡稱：恒銘達 公告編號：2022-067

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

第二屆董事會第二十九次

會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、 董事會會議召開情況

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十九次會議于2022年5月24日在公司會議室召開。本次董事會會議通知已于2022年5月22日發出。會議以現場結合通訊方式召開并進行表決，由董事長荊世平先生主持，應該參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。全體監事和部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、 董事會會議審議情況

（一） 審議《關于變更證券事務代表的議案》

同意公司將證券事務代表李子婧女士變更為王昊璐女士，任期自董事會會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

具體內容詳見***信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

（二） 審議《關于對外投資設立全資子公司的議案》

同意公司以自有資金在北京市設立兩家全資子公司，恒銘達新技術研發（北京）有限公司（暫定名）以及北京恒銘達電子科技有限公司（暫定名），兩家全資子公司主要從事新技術研發、產品銷售等業務，分別投資5000萬元及500萬元。

具體內容詳見***信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

董事會

2022年5月24日

證券代碼：002947 證券簡稱：恒銘達 公告編號：2022-068

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

關于變更證券事務代表的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司證券事務代表李子婧女士的書面辭職報告，李子婧女士因個人原因，申請辭去公司證券事務代表職務，辭職后不再擔任公司任何職務。李子婧女士在擔任公司證券事務代表期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對李子婧女士任職期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝。

公司于2022年5月24日召開第二屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于變更證券事務代表的議案》，決定聘任王昊璐女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，王昊璐女士的任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日止。

王昊璐女士已參加了深圳證券交易所舉辦的董事會秘書培訓班并取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 7 號一一董事會秘書及證券事務代表管理》 等法律、法規的規定。王昊璐女士簡歷詳見附件，其聯系方式如下：

電話：0512-57655668

電子郵箱：hmd_zq@hengmingdaks.com

聯系地址:昆山市巴城鎮石牌塔基路1568號

特此公告。

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

董事會

2022 年5月24日

附件：王昊璐女士簡歷

王昊璐女士：1992年11月出生，碩士學歷，中國國籍，無境外***居留權。曾就職于南凌科技股份有限公司證券部，2022年5月入職本公司證券部工作，于2018年4月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。

截至本公告日，王昊璐女士未直接或間接持有公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東沒有關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關法律法規和規范性文件要求的任職條件。

證券代碼：002947 證券簡稱：恒銘達 公告編號：2022-069

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

關于對外投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、 對外投資概述

(一） 蘇州恒銘達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒銘達”）擬以自有資金在北京市設立兩家全資子公司，分別為：恒銘達新技術研發（北京）有限公司（暫定名），投資總額5,000.00萬元，公司持股100.00%；北京恒銘達電子科技有限公司，投資總額500.00萬元，公司持股100.00%；兩家全資子公司主要從事新技術研發、產品銷售等業務。

(二） 2022年5月24日，公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》，本次投資無需提交公司股東大會審議。

(三） 本次對外投資不構成關聯交易，未構成重大資產重組。

二、 投資標的的基本情況

(一) 恒銘達新技術研發（北京）有限公司（擬）

注冊資本：人民幣5,000萬元

經營范圍：研發硅膠導熱材料隔熱材料石墨及碳素制品，開展工程技術標準研究和實驗發展;通訊器材、機械設備、通信設備、電子產品、新材料、能源技術及產品的技術研發、電子軟件研究；合金、磁性復合等新材料的研究；專利與文明技術轉讓、技術咨詢、技術服務、咨詢、服務、轉讓；信息傳輸、軟件和信息技術服務，電子計算機及外部設備、行業調研。

出資方及資金來源：現金出資，資金來源為自有資金

股權結構：恒銘達持有100%股份

具體公司名稱、注冊資本、經營范圍、出資方式等以相關部門***終核準內容為準。

（二） 北京恒銘達電子科技有限公司（擬）

注冊資本：人民幣500萬元

經營范圍：電子元器件銷售，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓推廣，高性能密封材料銷售，五金產品的銷售，絕緣材料及塑料制品的銷售、模具的銷售、合成材料銷售、橡膠制品的銷售、石墨及碳元素制品銷售、密封海綿新型膜材料的銷售、散熱材料及散熱器設備的銷售、光通信設備的銷售、新能源電動設備下手、智能基礎設備銷售、汽車零部件及配件銷售、貨物進出口及技術進出口。

股權結構：恒銘達持有100%股份

具體公司名稱、注冊資本、經營范圍、出資方式等以相關部門***終核準內容為準。

三、 對外投資的目的及對公司的影響

本次對外投資設立全資子公司恒銘達新技術研發（北京）有限公司，可進一步研發新型技術，提高產品品質，吸引行業人才及國內外專家，并推動創新研究成果從研發轉向生產，從而實現公司的產業技術創新升級及行業地位提升。

本次對外投資設立全資子公司北京恒銘達電子科技有限公司，能夠進一步提升公司的產能儲備，為公司未來可持續發展提供項目儲備，進一步提升公司的影響力和綜合競爭力。

本次投資資金全部來源于公司自有資金，符合公司的戰略發展方向，不會對公司的生產經營產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、 對外投資的風險及應對措施

本次對外投資可能會受到宏觀經濟政策、市場需求變化等因素的影響，兩家全資子公司設立后存在一定的經營風險和管理風險，投資收益具有不確定性。為此，公司將強化和實施有效的內部控制和風險防范機制，積極預防和降低相關風險。

五、 備查文件

《蘇州恒銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會第二十九次會議決議》

特此公告。

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

董事會

2022年5月24日

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