昆山國力電子科技股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議公告

(上接B111版)

1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

P＝P0÷(1＋n)

其中：P0為調整前的授予價格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率；P為調整后的授予價格。

2、配股

P＝P0×(P1＋P2×n)÷[P1×(1＋n)]

其中：P0為調整前的授予價格；P1為股權登記日當日收盤價；P2為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數與配股前股份公司總股本的比例）；P為調整后的授予價格。

3、縮股

P＝P0÷n

其中：P0為調整前的授予價格；n為縮股比例；P為調整后的授予價格。

4、派息

P＝P0-V

其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價格。經派息調整后，P仍須大于1。

5、增發

公司在發生增發新股的情況下，限制性股票的授予價格不作調整。

（三）限制性股票激勵計劃調整的程序

當出現上述情況時，應由公司董事會審議通過關于調整限制性股票數量、授予價格的議案。公司應聘請律師事務所就上述調整是否符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵計劃的規定出具專業意見。調整議案經董事會審議通過后，公司應當及時披露董事會決議公告，同時公告律師事務所出具的法律意見書。

十、會計處理方法與業績影響測算

按照《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的規定，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產負債表日，根據***新取得的可歸屬的人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可歸屬限制性股票的數量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

（一）限制性股票的公允價值及確定方法

根據財政部會計司發布的企業會計準則應用案例，第二類限制性股票的實質是公司賦予員工在滿足可行權條件后以約定價格（授予價格）購買公司股票的權利，員工可獲取行權日股票價格高于授予價格的上行收益，但不承擔股價下行風險，與***類限制性股票存在差異，為一項股票期權，屬于以權益結算的股份支付交易。對于第二類限制性股票，公司將在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權的股票期權數量的***佳估計為基礎，按照授予日限制性股票的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。公司選擇Black-Scholes模型來計算限制性股票的公允價值，該模型以2022年5月23日為計算的基準日，對***授予的限制性股票的公允價值進行了預測算（授予時進行正式測算），具體參數選取如下：

1、標的股價：39.94元/股（2022年5月23日公司股票收盤價為39.94元/股，假設為***授予日收盤價）；

2、有效期分別為：12個月、24個月、36個月；

3、歷史波動率：16.7729%、17.2100%、17.4349%（分別采用上證指數近1年、2年、3年的年化波動率）；

4、無風險利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國人民銀行制定的金融機構1年、2 年、3年存款基準利率）；

5、股息率：0%。

（二）預計限制性股票實施對各期經營業績的影響

公司按照會計準則的規定確定授予日限制性股票的公允價值，并***終確認本激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本激勵計劃的實施過程中按歸屬安排的比例攤銷。由本激勵計劃產生的激勵成本將在經常性損益中列支。

根據企業會計準則要求，假設公司2022年6月初***授予，且授予的全部激勵對象均符合本計劃規定的歸屬條件且在各歸屬期內全部歸屬，則***授予的限制性股票需攤銷的股份支付費用總額及各年度攤銷情況預測算如下：

注：1、上述費用不代表***終會計成本，實際會計成本除了與實際授予日、授予價格和授予數量相關，還與實際生效和失效的數量有關。

2、提請股東注意上述股份支付費用可能產生的攤薄影響。

3、上述對公司經營成果影響的***終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

本激勵計劃的成本將在成本費用中列支。公司以目前信息估計，在不考慮本激勵計劃對公司業績的正向作用情況下，本激勵計劃成本費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響，但影響程度不大?？紤]到本激勵計劃對公司經營發展產生的正向作用，由此激發核心團隊的積極性，提高經營效率，降低經營成本，本激勵計劃將對公司長期業績提升發揮積極作用。

上述測算部分不包含限制性股票的預留部分，預留部分授予時將產生額外的股份支付費用。

十一、公司與激勵對象各自的權利義務、爭議解決機制

（一）公司的權利與義務

1、公司具有對本激勵計劃的解釋和執行權，并按本激勵計劃規定對激勵對象進行績效考核，若激勵對象未達到本激勵計劃所確定的歸屬條件，公司將按本激勵計劃規定的原則，對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

2、公司承諾不為本激勵計劃的激勵對象依本激勵計劃獲得有關限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。

3、公司應及時按照有關規定履行限制性股票激勵計劃申報、信息披露等義務。

4、公司應當根據本激勵計劃及中國證監會、上海證券交易所、登記結算公司等的有關規定，積極配合滿足歸屬條件的激勵對象按規定進行限制性股票的歸屬操作。但若因中國證監會、上海證券交易所、登記結算公司的原因造成激勵對象未能歸屬并給激勵對象造成損失的，公司不承擔責任。

5、若激勵對象因觸犯法律、違反職業道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為嚴重損害公司利益或聲譽，經公司薪酬與考核委員會審議并報公司董事會批準，公司可以對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。情節嚴重的，公司還可就公司因此遭受的損失按照有關法律的規定進行追償。

6、公司根據國家稅收法律法規的有關規定，代扣代繳激勵對象應繳納的個人所得稅及其它稅費。

7、法律、法規及本激勵計劃規定的其他相關權利義務。

（二）激勵對象的權利與義務

1、激勵對象應當按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責、恪守職業道德，為公司的發展做出應有貢獻。

2、激勵對象的資金來源為激勵對象自籌資金。

3、激勵對象獲授的限制性股票在歸屬前不得轉讓、擔?；蛴糜趦斶€債務。

4、激勵對象因激勵計劃獲得的收益，應按國家稅收法規交納個人所得稅及其它稅費。

5、激勵對象承諾，公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或權益歸屬安排的，激勵對象應當自相關信息披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后，將由本激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。

6、股東大會審議通過本激勵計劃且董事會通過向激勵對象授予權益的決議后，公司應與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》，以約定雙方的權利義務及其他相關事項。

7、法律、法規及本激勵計劃規定的其他相關權利義務。

（三）公司與激勵對象之間爭議或糾紛的解決機制

公司與激勵對象之間因執行本激勵計劃及/或雙方簽訂的《限制性股票授予協議書》所發生的或與本激勵計劃及/或《限制性股票授予協議書》相關的爭議或糾紛，雙方應通過協商、溝通解決，或通過薪酬與考核委員會調解解決。若自爭議或糾紛發生之日起60日內雙方未能通過上述方式解決或通過上述方式未能解決相關爭議或糾紛，任何一方均有權向公司所在地有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

十二、公司/激勵對象發生異動的處理

（一）公司發生異動的處理

1、公司出現下列情形之一的，本激勵計劃終止實施，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效：

（1）***近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（2）***近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；

（3）上市后***近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

（4）法律法規規定不得實行股權激勵的情形；

（5）中國證監會認定的其他需要終止激勵計劃的情形。

2、公司出現下列情形之一的，本計劃不做變更：

（1）公司控制權發生變更，但未觸發重大資產重組；

（2）公司出現合并、分立的情形，公司仍然存續。

3、公司出現下列情形之一的，由公司股東大會決定本計劃是否作出相應變更或調整：

（1）公司控制權發生變更且觸發重大資產重組；

（2）公司出現合并、分立的情形，且公司不再存續。

4、公司因信息披露文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或權益歸屬安排的，未授予的限制性股票不得授予，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效；激勵對象已歸屬的限制性股票，應當返還其已獲授權益。董事會應當按照前款規定收回激勵對象所得收益。若激勵對象對上述事宜不負有責任且因返還權益而遭受損失的，激勵對象可向公司或負有責任的對象進行追償。

5、公司因經營環境或市場行情等因素發生變化，若繼續實施本激勵計劃難以達到激勵目的的，則經公司股東大會批準，可提前終止本激勵計劃，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

（二）激勵對象個人情況發生變化

1、激勵對象如因出現以下情形之一而失去參與本計劃的資格，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效：

（1）***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

（2）***近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

（3）***近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

（6）中國證監會認定的其他情形。

2、激勵對象發生職務變更

（1）激勵對象發生職務變更，但仍在公司或在公司下屬分公司、全資子公司、控股子公司內任職的，其獲授的限制性股票將按照職務變更前本激勵計劃規定的程序進行。

（2）激勵對象擔任監事或獨立董事或其他因組織調動不能持有公司股票的職務，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

3、激勵對象因辭職、勞動合同期滿、公司裁員而離職

（1）激勵對象主動辭職或合同到期且因個人原因不再續約的，自離職之日起，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前激勵對象需繳納完畢已歸屬部分的個人所得稅。

（2）激勵對象因公司裁員、合同到期公司不再續約等被動離職且不存在績效不合格、過失、違法違紀等行為的，自離職之日起，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前激勵對象需繳納完畢已歸屬部分的個人所得稅。

（3）激勵對象因不能勝任崗位工作、觸犯法律法規、違反職業道德、泄露公司機密、失職或瀆職、嚴重違反公司制度、違反公序良俗等個人過錯原因被公司解聘或導致公司解除與激勵對象勞動關系或聘用關系的，自離職之日起，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前激勵對象需繳納完畢已歸屬部分的個人所得稅。

4、激勵對象退休

（1）激勵對象因退休而不再在公司任職的，自離職之日起激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

（2）激勵對象退休后返聘的，其已獲授的限制性股票完全按照退休前本計劃規定的程序進行。若公司提出繼續聘用要求而激勵對象拒絕的，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

5、激勵對象因喪失勞動能力而離職

（1）當激勵對象因工傷喪失勞動能力而離職時，其獲授的限制性股票可按照喪失勞動能力前本激勵計劃規定的程序進行歸屬，且董事會可以決定其個人績效考核條件不再納入歸屬條件，其他歸屬條件仍然有效。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅，并應在其后每次辦理歸屬時先行支付當期將歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

（2）當激勵對象非因工傷喪失勞動能力而離職時，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

6、激勵對象身故

（1）當激勵對象因執行職務身故時，其獲授的限制性股票將由其***的財產繼承人或法定繼承人繼承，并按照激勵對象身故前本計劃規定的程序進行歸屬；董事會可以決定個人績效考核條件不再納入歸屬條件，繼承人在繼承前需向公司支付已歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅，并應在其后每次辦理歸屬時先行支付當期歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

（2）激勵對象因其他原因身故的，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

7、激勵對象所在子公司控制權變更

激勵對象在公司子公司任職的，若公司失去對該子公司的控制權，且激勵對象未留在公司或者公司其他子公司任職的，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

8、本激勵計劃未規定的其它情況由公司董事會認定，并確定其處理方式。

十三、上網公告附件

（一）昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）；

（二）昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法；

（三）昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單；

（四）昆山國力電子科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；

（五）昆山國力電子科技股份有限公司監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）的核查意見；

（六）深圳價值在線咨詢顧問有限公司關于昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）之獨立財務顧問報告；

（七）北京市天元律師事務所關于昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃的法律意見書。

特此公告。

昆山國力電子科技股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2022-019

昆山國力電子科技股份有限公司

第二屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

昆山國力電子科技股份有限公司（以下簡稱“國力股份”或“公司”）第二屆監事會第十一次會議的會議通知于2022年5月20日以書面及電子郵件的形式送達全體監事，于2022年5月23日在昆山市西湖路28號國力股份1號會議室召開，由公司監事會主席殷琴主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《昆山國力電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，做出如下決議：

（一）審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》

監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目變更實施地點是公司根據項目實施的實際情況做出的，符合公司經營需要。不存在變相改變募集資金投向的行為，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。監事會同意本次部分募集資金投資項目變更實施地點。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 《昆山國力電子科技股份有限公司關于變更部分募投項目實施地點的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于〈昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

監事會認為：《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合根據《公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）、《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等有關法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。本次激勵計劃的實施將健全有效的激勵約束機制，充分調動公司核心員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益緊密結合，使各方共同關注公司的可持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2022-023）。

（三）審議通過《關于〈昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

監事會認為：《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關法律、法規的規定及公司的實際情況，能保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

（四）審議通過《關于核查〈昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單〉的議案》

監事會對《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》進行初步核查后，認為：列入公司本次激勵計劃***授予激勵對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，不存在***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在***近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在***近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《管理辦法》《上市規則》規定的激勵對象條件，符合《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

公司將在召開股東大會前，通過公司網站或其他途徑，在公司內部公示***授予激勵對象的姓名和職務，公示期不少于10天。監事會將于股東大會審議股權激勵計劃前5日披露對***授予激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權；

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》。

特此公告。

昆山國力電子科技股份有限公司監事會

2022年5月24日

證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2022-021

昆山國力電子科技股份有限公司

關于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月8日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月8日 14 點00 分

召開地點：昆山開發區西湖路28號國力股份1號會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月8日

至2022年6月8日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

本次股東大會涉及公開征集股東投票權，詳情請查閱同日刊載于上海證券交 易所網站的《昆山國力電子科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-022）。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第二屆董事會第十七次會議或第二屆監 事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所 （http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證 券日報》披露的相關公告。公司將在2022年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）登載《2022年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1、2、3

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案1、2、3

應回避表決的關聯股東名稱：尹劍平、黃浩、覃奀垚、昆山國譯投資管理中心（有限合伙）、招商資管國力科技員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議

的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營

業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出

席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件 1）、企業營業

執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

4、上述授權委托書至少應當于本次股東大會召開前2個工作日提交到公司董事會辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到公司董事會辦公室。

5、現場登記時間：2022年6月6日，下午13:30-15:30；

6、現場登記地點：昆山開發區西湖路28號國力股份1號會議室

7、注意事項

股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式

辦理登記。

六、 其他事項

1.會議聯系方式

聯系地址：昆山開發區西湖路28號昆山國力電子科技股份有限公司

聯系部門：證券投資部

聯系電話：0512-36915759

傳真：0512-36872133

2. 本次股東大會預計需時半日，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股

東大會往返交通、食宿費及其他有關費用自理。

3. 特別提醒：因新型冠狀病毒引發肺炎疫情仍在持續，鑒于疫情防控需要，公

司建議各位股東、股東代理人盡量通過網絡投票方式參會。確需參加現場會的，

請務必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，于參會時佩戴口罩等防護用具，

做好個人防護，會議當日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和

登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

特此公告。

昆山國力電子科技股份有限公司董事會

2022年5月24日

附件1：授權委托書

授權委托書

昆山國力電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月8日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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