航錦科技股份有限公司關于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：000818 證券簡稱：航錦科技 公告編號：2021-075

航錦科技股份有限公司

關于變更公司注冊地址、修訂公司

章程并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月26日召開第八屆董事會第16次臨時會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議批準，同時提請股東大會授權公司經營管理層及時向工商登記機關辦理與本次相關的工商登記變更、公司章程備案等相關事宜?，F將具體情況公告如下：

一、 變更公司注冊地址

公司于2021年4月12日披露《關于擬變更公司注冊地址的公告》，由于公司實際控制人變更為武漢市人民政府國有資產監督管理委員會，故擬對公司注冊地址進行變更。擬將公司注冊地址“遼寧省葫蘆島市連山區化工街1號”變更為“湖北省武漢市江岸區中山大道1627號中信泰富大廈38樓”。

二、 修訂《公司章程》的相關情況

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）》等相關規定，由于上述擬變更公司注冊地址事項，公司將依此修改公司章程中的相應條款，有關條款修訂如下：

■

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。完成工商變更登記的時間具有不確定性。

公司董事會同意上述《公司章程》修訂事項，公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理變更注冊地址及修訂《公司章程》的相關手續。

特此公告。

航錦科技股份有限公司董事會

二○二一年九月二十七日

證券代碼：000818 證券簡稱：航錦科技 公告編號：2021-076

航錦科技股份有限公司

關于召開2021年第四次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：航錦科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

2021年9月26日召開的公司第八屆董事會第16次臨時會議，審議通過了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2021年10月12日（星期二）下午14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年10月12日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年10月12日9：15～15：00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票方式與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。本次投票同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統行使表決權。同一股份通過現場方式和網絡方式重復進行投票的，以***次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年9月30日（星期四）

7、出席對象：

（1）于股權登記日（2021年9月30日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：武漢市中信泰富大廈38樓航錦科技會議室

二、會議審議事項

（一）會議提案：

審議《關于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

（二）提案披露情況：

上述議案已經過公司第八屆董事會第16次臨時會議審議通過。詳細內容已刊登在2021年9月27日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會臨時會議決議公告》（公告編號2021-073）、《關于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號2021-075）。

（三）特別強調事項：

本次大會審議事項屬于特殊決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方可通過。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表（注：所有議案采用非累積投票制）

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四、會議登記等事項

1、登記方式：出席現場會議的股東本人持身份證、證券賬戶卡；委托的代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人的證券賬戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并注明聯系電話。

2、登記時間：2021年10月9、11日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

3、登記地點：遼寧省葫蘆島市公司證券法務部分部（辦公大樓4層8412室）。

4、會議聯系方式：

聯系人：邢丹丹

電話：027-82200722、0429-2709027

傳真：027-82200882、0429-2709818

郵箱：zqb@hangjintechnology.com

5、現場會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件1“參加網絡投票的具體操作流程”。

六、備查文件

2021年9月26日公司第八屆董事會第16次臨時會議決議。

特此通知。

航錦科技股份有限公司董事會

二○二一年九月二十七日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360818”，投票簡稱為“航錦投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年10月12日的交易時間，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年10月12日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2021年10月12日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

法人股東授權委托書

本單位作為航錦科技股份有限公司股東，擬參加航錦科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會。茲全權委托 先生（女士）代表本單位出席股東大會，并授權其對會議議案按下表所示進行表決（所有議案采用非累積投票制）。

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法人代表（委托人）簽字： 受托人（姓名）：

委托單位股東賬號： 受托人身份證號碼：

委托單位持股數：

委托單位：（填寫并加蓋公章）

委托日期：2021年 月 日

附件3：

自然人股東授權委托書

茲委托 先生/女士代表我本人出席航錦科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并對本次會議各項議案全權行使表決權（所有議案采用非累積投票制）。

■

委托人簽名： 受托人簽名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東賬號： 委托人持股數：

委托日期：2021年 月 日

證券代碼：000818 證券簡稱：航錦科技 公告編號：2021-074

航錦科技股份有限公司

關于向全資子公司劃轉化工

業務相關資產與負債的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航錦科技”）于2021年9月26日召開的第八屆董事會第16次臨時會議審議通過了《關于向全資子公司劃轉化工業務相關資產與負債的議案》，同意公司將截至基準日2021年8月31日止與化工業務相關的資產及負債按賬面凈值預計104,833.68萬元劃轉至全資子公司航錦錦西氯堿化工有限公司（以下簡稱“錦西氯堿化工”），并授權公司管理層辦理資產及負債劃轉的相關事宜，獨立董事對該事項發表了同意意見。

本次劃轉不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，是公司合并報表范圍內的資產劃轉，屬于公司管理架構的調整。

一、 劃轉雙方的基本情況

（一）資產劃出方基本情況

公司名稱：航錦科技股份有限公司

統一社會信用代碼：91211400123728536M

公司類型：其他股份有限公司（上市）

公司住所：遼寧省葫蘆島市連山區化工街1號

法定代表人：蔡衛東

注冊資本：68,261.4萬元人民幣

成立日期：1997年09月16日

營業期限：1997年09月16日 至 無固定期限

經營范圍：氫氧化鈉、氯[液化的]、氫[壓縮的]、鹽酸、乙炔（溶于介質的）、氮[壓縮的]、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、環氧丙烷、次氯酸鈉溶液[含有效氯5%]、硫酸（?。?、氧[壓縮的]、氯苯、1,4-二氯苯生產；丙二醇、聚醚、聚氯乙烯、硫酸鈉、氫氧化鈉（食品添加劑）、鹽酸（食品添加劑）、聚醚消泡劑（食品添加劑）生產；化工石油工程施工總承包貳級、房屋建筑工程施工總承包叁級、爆破與拆除工程專業承包叁級（暫定）；壓力容器制造Ｄ１、Ｄ２級；壓力管道安裝GB2（2）、GC2級；化工防腐蝕施工（按化工防腐蝕施工資格證書中施工范圍經營）；在港區內提供貨物倉儲（僅限錦州分公司經營）；不干膠印刷、其他印刷品印刷；機械加工、安裝；鑄鋼鑄鐵生產；吊裝；普通設備清洗及污水處理業務、技術開發與服務；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，經營本企業生產科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及相關的進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口業務的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務；發電（自發自用）、工業蒸汽、交直流電；電動機變壓器等電器設備維修；道路普通貨物運輸；鍋爐檢修；廠內鐵路專線運輸；普通倉裝容器制造；普通材料倉儲；電器儀表維修、吊裝；勞務（限本廠內）；自有資產出租（含房屋、設備等）；消泡劑（聚醚型）國內水路運輸船舶代理、貨物代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

（二）資產劃入方基本情況

公司名稱：航錦錦西氯堿化工有限公司

統一社會信用代碼：91211402MA10EW2L7Q

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

公司住所：遼寧省葫蘆島市連山區化工街1-113號樓辦公大樓

法定代表人：蔡衛東

注冊資本：5,000萬元人民幣

成立日期：2020年06月15日

營業期限：2020年06月15日 至 無固定期限

經營范圍：一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

錦西氯堿化工不是失信被執行人。錦西氯堿化工尚未開展經營活動。

（三）劃出方與劃入方關系說明

劃入方錦西氯堿化工系劃出方航錦科技的全資子公司。

二、 資產劃轉情況

（一）劃轉資產、負債的情況

1、公司擬將與化工業務相關的資產和負債以2021年8月31日為基準日按賬面凈值預計104,833.68萬元劃轉給錦西氯堿化工。劃轉基準日至實際劃轉日期間發生的資產及負債變動，也包括在劃轉標的范圍之內。***終劃轉的資產與負債以劃轉實施結果為準。

2、截至2021年8月31日，公司擬劃轉至錦西氯堿化工的資產、負債（未經審計）情況如下，***終劃轉的金額以劃轉實施結果為準：

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截至2021年6月30日，公司部分房屋建筑物和土地使用權用于公司向銀行借款提供財產抵押，抵押物賬面價值合計26,312.88萬元，內容詳見公司2021年半年度報告。

3、公司擬向錦西氯堿化工劃轉的長期股權投資有關情況

上述擬劃轉資產中包括的長期股權投資截至2021年8月31日止的賬面凈值為9,963.32萬元，包括公司持有的全資子公司葫蘆島錦化進出口有限公司（以下簡稱“錦化進出口”）、葫蘆島航錦物流有限公司（以下簡稱“航錦物流”）、錦州航錦儲運有限公司（以下簡稱“航錦儲運”）、控股子公司葫蘆島航錦鈦業有限公司（以下簡稱“航錦鈦業”）51.05%的股權及參股公司遼寧錦化銘源環?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“錦化銘源環?！保?3%的股權；因錦化進出口直接持有錦州錦暉石油化工儲運有限公司（以下簡稱“錦暉石化儲運”）61.08%的股權，錦化進出口100%股權劃轉時錦暉石化儲運61.08%的股權將一同劃轉；上述公司均不是失信被執行人。子公司及參控股公司情況如下：

（1）葫蘆島錦化進出口有限公司

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（2）錦州錦暉石油化工儲運有限公司

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（3）葫蘆島航錦物流有限公司

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（4）錦州航錦儲運有限公司

■

（5）葫蘆島航錦鈦業有限公司

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（6）遼寧錦化銘源環?？萍加邢薰?/p>

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（二）公司擬向錦西氯堿化工劃轉的專利、專有技術有關情況

公司擬將化工業務相關的現有已授權的專利及正在申請的專利全部劃轉至錦西氯堿化工。公司擬將現有化工業務相關的專有技術全部劃轉至錦西氯堿化工。

（三）劃轉涉及的員工安置

本次劃轉涉及的公司員工根據“人隨資產走”的原則，在劃轉后擬全部由錦西氯堿化工接收，公司及錦西氯堿化工將按照國家有關法律法規的規定，在履行必要的程序后，為員工辦理相關轉移手續。

（四）劃轉涉及的稅務安排

本次劃轉擬適用特殊性稅務處理，具體以稅務部門的認定為準。

（五）劃轉涉及的債權債務轉移及協議主體變更安排

對于公司已簽訂的涉及業務的協議、合同等，將辦理協議、合同主體變更手

續，合同、協議的權利義務轉移至錦西氯堿化工；專屬于公司或按規定不得轉移的協議、合同不在轉移范圍內，仍由公司繼續履行。

三、 本次資產劃轉對公司的影響

1、錦西氯堿化工承接公司現有化工業務板塊的資產，進而形成母公司航錦科技作為控股平臺，化工、軍工、電子三大業務板塊并舉的經營格局。本次劃轉系公司內部生產經營資產的調整，有利于進一步優化公司的集團管控體系，有利于優化組織架構和治理模式，明晰公司各業務板塊的工作權責，提高整體經營管理效率，促進公司持續穩健發展。

2、錦西氯堿化工系公司的全資子公司，本次劃轉不涉及公司合并報表范圍變更，亦不會導致公司財務狀況和經營成果發生重大不利變化，不存在損害公司及股東利益的情形。

3、本次劃轉不涉及公司股本及股東變化，劃轉完成后，公司注冊資本和股權結構，以及董事會、監事會和高級管理人員的組成不變。

四、本次資產及負債劃轉的風險

1、錦西氯堿化工繼受/申請取得相關資質尚需取得相關部門審批/核準/備案，對公司化工業務開展無重大影響；本次劃轉能否適用特殊性稅務處理尚需稅務部門認定；劃轉債務尚需取得債權人同意；協議主體的變更尚需取得協議相對方的同意與配合；部分資產過戶尚需取得抵押權人同意；本次劃轉涉及的人員勞動關系變更尚需取得員工本人同意；前述事項均具有一定不確定性。

2、本次劃轉后，公司及全資子公司在未來經營過程中，市場環境、安全環保、稅收優惠政策等因素仍可能存在不確定性風險。公司將充分關注市場環境及相關政策的變化，發揮整體優勢，采取一系列措施規避和控制可能面臨的風險，以不斷適應業務要求及市場變化。

3、本次劃轉后，公司及錦西氯堿化工將按照稅收法律法規及其他規范性文件的要求，連續12個月內不改變被劃轉資產原來的實質性經營活動。

公司將積極關注本次資產劃轉事項的進展情況，及時履行相應信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

五、獨立董事的意見

公司本次將與化工業務相關的資產及負債劃轉給全資子公司錦西氯堿化工，未改變化工業務相關資產的實質經營活動，有利于進一步理順公司管理架構，不會對公司的財務狀況和經營成果造成重大不利影響。該事項屬于公司合并報表范圍內的資產劃轉，不構成重大資產重組，不會損害公司及股東的利益。獨立董事同意公司將化工業務相關的資產及負債劃轉給全資子公司錦西氯堿化工。

特此公告。

航錦科技股份有限公司董事會

二○二一年九月二十七日

證券代碼：000818 證券簡稱：航錦科技 公告編號：2021-073

航錦科技股份有限公司

第八屆董事會臨時會議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年9月23日以傳真、郵件和書面方式發出第八屆董事會第16次臨時會議通知，會議于2021年9月26日在武漢市中信泰富大廈38樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。公司現有董事9人，實際參與表決董事9人。公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。參會董事對會議議案進行了審議，會議結果合法有效。

會議由董事長蔡衛東先生主持，會議以現場及通訊表決方式審議并通過了如下議案。

二、董事會會議審議情況

（一）審議《關于向全資子公司劃轉化工業務相關資產與負債的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票。

表決結果：經與會董事審議，會議一致表決通過了本議案。

決議內容：為了進一步優化公司的集團管控體系，優化組織架構和治理模式，明晰公司各業務板塊的工作權責，公司將現有化工業務板塊的資產劃轉至全資子公司航錦錦西氯堿化工有限公司，進而形成母公司航錦科技作為控股平臺，化工、軍工、電子三大業務板塊并舉的經營格局。并授權公司管理層辦理資產及負債劃轉的相關事宜，獨立董事對該事項發表了同意意見。

本次劃轉不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，是公司合并報表范圍內的資產劃轉，屬于公司管理架構的調整。

本議案具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于向全資子公司劃轉化工業務相關資產與負債的公告》。（公告編號：2021-074）

（二）審議《關于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票。

表決結果：經與會董事審議，會議一致表決通過了本議案。

決議內容：公司于2021年4月12日披露《關于擬變更公司注冊地址的公告》，由于公司實際控制人變更為武漢市人民政府國有資產監督管理委員會，故擬對公司注冊地址進行變更。擬將公司注冊地址“遼寧省葫蘆島市連山區化工街1號”變更為“湖北省武漢市江岸區中山大道1627號中信泰富大廈38樓”。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）》等相關規定，由于上述擬變更公司注冊地址事項，公司將依此修改公司章程中的相應條款。該事項尚需提交公司股東大會審議，并授權公司管理層辦理工商變更相關事宜。

本議案具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》。（公告編號：2021-075）

（三）審議公司《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票。

表決結果：經與會董事審議，會議一致表決通過了本議案。

決議內容：公司董事會定于2021年10月12日（星期二）下午14：30時召開公司2021年第四次臨時股東大會。

三、備查文件

1、2021年9月26日第八屆董事會第16次臨時會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告。

航錦科技股份有限公司董事會

二○二一年九月二十七日

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