廣東金萊特電器股份有限公司關于全資子公司完成營業執照變更登記的公告

證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2022－068

廣東金萊特電器股份有限公司關于

全資子公司完成營業執照變更登記的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司國海建設有限公司（以下簡稱“國海建設”）于近日對經營范圍進行了變更，并完成了工商變更登記手續，取得了南昌縣行政審批局換發的《營業執照》，本次工商變更登記后，國海建設經營范圍增加：“建筑用金屬配件制造，金屬結構制造，建筑工程機械與設備租賃”。變更后相關企業登記信息如下：

統一社會信用代碼：91360108MA38LR2P5M

名稱：國海建設有限公司

類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

住所：江西省南昌市南昌縣八一鄉蓮謝路80號

法定代表人：姜旭

注冊資本：貳億陸仟萬元整

成立日期：2019年5月27日

營業期限：2019年5月27日至長期

經營范圍：許可項目：建設工程施工，建設工程監理，建設工程設計，建筑智能化系統設計（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：工程管理服務，土石方工程施工，園林綠化工程施工，體育場地設施工程施工，土地整治服務，電機制造，電力電子元器件銷售，計算機系統服務，網絡設備銷售，建筑裝飾材料銷售，辦公設備銷售，軟件開發，銷售代理，機械設備租賃，建筑用金屬配件制造，金屬結構制造，建筑工程機械與設備租賃（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

2022年5月19日

證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2022－066

廣東金萊特電器股份有限公司關于

第五屆董事會第三十三次會議決議的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 、“本公司”或“上市公司”）第五屆董事會第三十三次會議于2022年5月17日以書面及通訊方式發出會議通知，并于 2022年5月18日下午15：00分在江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號六樓會議室以現場結合視頻通訊的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，本公司監事、高級管理人員列席會議。會議由董事長楊健佳先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》、《公司董事會議事規則》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過了《關于選舉新任董事長的議案》

楊健佳先生因工作調整，申請辭去公司董事長職務，辭職后仍擔任公司第五屆董事會董事、子公司廣東金萊特智能科技有限公司董事、國海建設有限公司董事、廣東齊康貿易有限公司執行董事、江門市蓬江區金贏科技有限公司執行董事等職務。

根據有關法律法規和《公司章程》的規定，董事會一致同意選舉彭國宇先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿日止。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過

《關于董事長、副總經理辭職及選舉新任董事長的公告》與本決議于同日刊登在***信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。

三、備查文件

《公司第五屆董事會第三十三次會議決議》

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

2022年5月19日

證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2022－067

廣東金萊特電器股份有限公司

關于董事長、副總經理辭職

及選舉新任董事長的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事長、副總經理辭職情況

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事長楊健佳先生、副總經理譚裕斌先生的書面辭職報告。

楊健佳先生因工作職務調整，申請辭去公司董事長職務，辭職后仍擔任公司第五屆董事會董事以及子公司廣東金萊特智能科技有限公司董事、國海建設有限公司董事、廣東齊康貿易有限公司執行董事、江門市蓬江區金贏科技有限公司執行董事、上海致美梵健康管理有限公司執行董事等職務。

譚裕斌先生因工作職務調整，申請辭去公司副總經理職務，辭職后仍擔任子公司廣東齊康貿易有限公司總經理。

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定，楊健佳先生、譚裕斌先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。楊健佳先生、譚裕斌先生的辭職不會影響公司董事會的依法規范運作，也不影響公司正常的生產經營。

截至本公告披露日，楊健佳先生直接持有公司224,000股股份，占公司總股本的0.07%；譚裕斌先生未持有公司股份。楊健佳先生辭職后其將繼續按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及規范性文件的有關規定管理其所持股票。

楊健佳先生、譚裕斌先生在擔任公司董事長、高級管理人員期間勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對楊健佳先生、譚裕斌先生在任職期間所做的貢獻表示衷心的感謝！

二、選舉新任董事長情況

根據有關法律法規和《公司章程》的規定，公司于2022年5月18日召開第五屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于選舉新任董事長的議案》，董事會一致同意選舉彭國宇先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿日止。（彭國宇先生的簡歷詳見附件）

三、備查文件

《公司第五屆董事會第三十三次會議決議》

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

2022年5月19日

附件：彭國宇個人簡歷

彭國宇：男，1967年出生，中國國籍，中共黨員，無境外***居留權，在職本科學歷。曾任中山市公安消防局開發區大隊大隊長；中山市公安消防局副局長；中山市公安消防局黨委書記（正團職）兼政委；廣州青大低碳投資有限公司董事；湖南中房聯合房地產有限公司監事；中山市嘉信化工倉儲物流有限公司執行董事；中山市中科檢測有限公司董事長；邵陽中房房地產有限公司董事長等職務?，F任歐浦智網股份有限公司董事長；本公司第五屆董事會董事。

截至目前，彭國宇先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系。

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