景津環保股份有限公司關于變更公司名稱、經營范圍及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：603279 證券簡稱：景津環保 公告編號：2021-060

景津環保股份有限公司

關于變更公司名稱、經營范圍及

修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司名稱擬變更為：景津裝備股份有限公司

● 公司英文名稱擬變更為：Jingjin Equipment Inc.

● 公司經營范圍擬對照國家市場監督管理總局制定的經營范圍規范表述目錄，同時結合公司業務發展及經營管理的需要，公司對經營范圍進行了變更。

● 本次變更公司名稱不涉及證券簡稱與證券代碼變更。

● 本次變更公司名稱、經營范圍及修訂《公司章程》尚須提交公司股東大會審議，尚須向市場監督管理部門辦理變更登記、備案等相關手續。

景津環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月22日召開了第三屆董事會第十六次（臨時）會議和第三屆監事會第十七次（臨時）會議，審議通過了《關于變更公司名稱、經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，同意變更公司名稱、經營范圍及修訂《公司章程》，具體情況為：

一、公司名稱變更情況

公司擬將中文名稱由“景津環保股份有限公司”變更為“景津裝備股份有限公司”；擬將英文名稱由“Jingjin Environmental Protection Co., Ltd.”變更為“Jingjin Equipment Inc.”。

二、公司名稱變更的原因說明

近年來，隨著下游市場的變化和公司的不斷發展，公司由壓濾機單一設備制造商發展成為了產品多樣的成套裝備制造商，產品種類涵蓋壓濾機、智能砂石廢水零排放處理系統、攪拌機、輸送機、自動加藥機、濃密機、疊螺脫水機、低溫濾餅干燥機、U型混合器、濾餅破碎機等，產品的應用范圍也進一步擴大，廣泛應用于環保、礦物及加工、化工、砂石骨料、新能源、新材料、食品、生物醫藥等領域。未來公司將繼續擴大過濾成套裝備品類，提高成套裝備的技術水平，向“高端過濾成套裝備制造商”發展。為更準確、更***反映公司的主營業務和發展戰略，樹立公司長遠的品牌影響力，結合公司行業屬性，公司中文名稱擬變更公司名稱為“景津裝備股份有限公司”，英文名稱擬變更為“Jingjin Equipment Inc.”。

三、公司經營范圍變更情況

根據《國務院關于深化證照分離改革進一步激發市場主體發展活力的通知》（國發〔2021〕7號）要求，對照國家市場監督管理總局制定的經營范圍規范表述目錄，同時結合公司業務發展及經營管理的需要，公司對經營范圍進行了變更，具體如下：

原經營范圍：

分離機械設備、干燥設備及配件生產、加工、銷售，與分離機械、干燥設備相關的技術咨詢服務，本產品的售后服務，貨物及技術進出口經營，聚丙烯（不含危險化學品）銷售；環保工程專業承包、機電設備安裝；低壓電氣成套設備生產與銷售；設備租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

變更后的經營范圍：

一般項目：通用設備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；機械設備銷售；特種設備銷售；產業用紡織制成品制造；產業用紡織制成品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；塑料制品制造；塑料制品銷售；普通機械設備安裝服務；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；機械設備租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；通用設備修理；專用設備修理；潤滑油銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

許可項目：特種設備設計；特種設備制造；特種設備安裝改造修理；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

四、《公司章程》修訂情況

鑒于公司擬變更公司名稱及經營范圍，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》相關規定，公司擬對現行《公司章程》相關條款進行修訂：

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。以上公司名稱、經營范圍的變更與章程修訂事項須以市場監督管理部門***終核準內容為準。

本次變更公司名稱、經營范圍及修訂《公司章程》尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會及其授權人士向市場監督管理部門辦理變更登記、備案等相關手續。

五、關于變更公司名稱的風險提示

本次變更公司名稱旨在更好地反映公司主營業務、戰略定位，符合公司實際情況和長遠發展利益，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，不存在損害公司和中小股東利益的情形，符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定。公司名稱變更事宜尚需獲得公司股東大會的批準及市場監督管理部門的核準，存在一定的不確定性，敬請投資者注意投資風險。

六、其他事項說明

公司本次變更名稱及修訂《公司章程》不涉及公司證券簡稱與證券代碼變更。公司主營業務未發生變化，實際控制人未發生變更；公司《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》等規章制度涉及公司名稱的，將一并做相應修訂。公司本次變更名稱、經營范圍及修訂《公司章程》事項將在股東大會審議通過后及時向市場監督管理部門申請辦理變更登記與備案事宜。

特此公告。

景津環保股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：603279 證券簡稱：景津環保 公告編號：2021-061

景津環保股份有限公司

關于投資建設年產2萬套高性能

過濾系統項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資項目名稱：年產2萬套高性能過濾系統項目

● 投資金額：本項目總投資約12.8億元人民幣

● 特別風險提示：

1、上述投資項目處于初始階段，已取得建設項目備案證明，尚未取得項目用地，尚未完成可行性論證及環境影響評價等工作，項目尚存在較多不確定性。公司將積極關注上述項目的進展情況，并依據有關規定履行相關信息披露義務。

2、上述投資項目中的建設內容、投資金額、用地規模等數值均為計劃數或預計數，并不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對股東的業績承諾。上述投資項目僅為初步計劃，項目的建設、達產均未開始，且需一定的時間周期，短期內難以形成規模經濟效益，在項目建設過程中仍可能存在其他相關不確定因素。公司將充分考慮各方建議，審慎研究決定，并根據項目進展情況及時履行信息披露義務。

3、上述投資項目的實施與市場供求、國家產業政策、行業競爭情況、技術進步、公司管理及人才等因素密切相關，上述任何因素的變動都可能對投資項目的建設運營和預期效益帶來不確定性。公司將積極跟進產業技術發展，加強技術創新管理，不斷優化和提升工藝、裝備、材料等技術方案，加快新產品開發，做好技術升級與迭代的技術儲備。

● 本次對外投資事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、對外投資概述

為了滿足市場需要，進一步擴大產能，景津環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬投資12.8億元建設年產2萬套高性能過濾系統項目，并提請董事會授權公司經營管理層簽署該投資項目的相關協議和實施其他與該項目實施有關的事項。

公司于2021年11月22日召開第三屆第十六次（臨時）會議、第三屆監事會第十七次（臨時）會議，審議通過了《關于投資建設年產2萬套高性能過濾系統項目的議案》。根據《公司章程》的相關規定，本議案無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

本次對外投資事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資項目基本情況

1、項目名稱：年產2萬套高性能過濾系統項目。

2、項目建設單位：景津環保股份有限公司。

3、項目建設地點：德州經濟技術開發區崇德二大道東側。

4、項目建設內容：本項目計劃新征土地約300畝（以實測為準），計劃新建綜合生產車間1座，新增建筑面積約18萬平方米，建設年產2萬套高性能過濾系統項目。

5、項目投資進度：目前項目處于初始階段，已取得建設項目備案證明，尚未取得項目用地，尚未完成可行性論證及環境影響評價等。

6、項目建設期：本項目總建設周期預計為18個月，即2022年1月至2023年6月。

7、項目投資金額：本項目總投資約12.8億元人民幣，其中固定資產投資約10.2億元人民幣。

8、資金來源：公司將根據自身的財務狀況和項目投資時的實際資金需求，擬以自有及自籌資金等方式解決。

9、項目定位：對公司現有業務的產能擴張。

10、項目經濟效益：項目建成全部達產后可實現年營業收入約21億元，凈利潤約3.15億元。

三、對外投資對上市公司的影響

1、本投資項目有助于提升公司競爭力，進一步鞏固和增強公司在行業中的***地位，并有效提升公司產能，滿足市場的需求，符合公司長遠發展戰略及利益。

2、公司目前財務狀況穩定、良好，本次對外投資資金來源包括自有及自籌資金方式，根據項目具體需要分期投入，不會對公司財務及經營狀況產生重大影響。

四、獨立董事意見

本次投資項目是基于公司未來發展戰略的需要，有利于實現提升公司核心競爭力和盈利能力的目的，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，我們一致同意該事項。

五、項目投資的風險分析

1、上述投資項目處于初始階段，已取得建設項目備案證明，尚未取得項目用地，尚未完成可行性論證及環境影響評價等工作，項目尚存在較多不確定性。公司將積極關注上述項目的進展情況，并依據有關規定履行相關信息披露義務。

2、上述投資項目中的建設內容、投資金額、用地規模等數值均為計劃數或預計數，并不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對股東的業績承諾。上述投資項目僅為初步計劃，項目的建設、達產均未開始，且需一定的時間周期，短期內難以形成規模經濟效益，在項目建設過程中仍可能存在其他相關不確定因素。公司將充分考慮各方建議，審慎研究決定，并根據項目進展情況及時履行信息披露義務。

3、上述投資項目的實施與市場供求、國家產業政策、行業競爭情況、技術進步、公司管理及人才等因素密切相關，上述任何因素的變動都可能對投資項目的建設運營和預期效益帶來不確定性。公司將積極跟進產業技術發展，加強技術創新管理，不斷優化和提升工藝、裝備、材料等技術方案，加快新產品開發，做好技術升級與迭代的技術儲備。

●

特此公告。

景津環保股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：603279 證券簡稱：景津環保 公告編號：2021-062

景津環保股份有限公司

關于召開2021年第二次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月8日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月8日 14點30分

召開地點：德州市經濟開發區晶華路北首景津環保股份有限公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月7日

至2021年12月8日

投票時間為：本次股東大會網絡投票起止時間為2021年12月7日15:00至2021年12月8日15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

提交本次股東大會的議案1已經公司第三屆董事會第十六次（臨時）會議、第三屆監事會第十七次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年11月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(三) 通過中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統參加網絡投票的具體操作流程如下：

本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：

1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2021年12月7日15：00至2021年12月8日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。

2、投資者***登陸中國結算網站進行投票的，需要首***行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續：

1、法人股股東法定代表人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡或持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、委托人股票賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

2、自然人股東本人參加現場會議的，憑股票賬戶卡或持股憑證、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現場會議的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡或持股憑證、委托人身份證復印件辦理登記。

3、異地股東可用郵件或信函方式進行登記，須在登記時間2021年12月7日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

（二）登記地點：公司證券部。

（三）登記時間：2021年12月7日9:30－11:30，13:00－17:00。

（四）出席現場會議股東或股東授權代理人，請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

六、 其他事項

（一）聯系方式

聯系人：劉文君

電話：0534-2758995

郵箱：jjhbzqb@163.com

地址：德州經濟開發區晶華路北首

郵編：253034

（二）其他事項

與會股東及代表交通、食宿費用自理。

特此公告。

景津環保股份有限公司

董事會

2021年11月23日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

景津環保股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月8日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603279 證券簡稱：景津環保 公告編號：2021-058

景津環保股份有限公司第三屆董事會

第十六次（臨時）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

景津環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次（臨時）會議于2021年11月22日上午在德州經濟開發區晶華路北首公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議由公司董事長姜桂廷先生召集并主持。本次會議通知和材料已于2021年11月21日以專人送達或電子郵件方式送達給全體董事。應出席本次會議的公司董事6人，現場出席本次會議的董事5人，以通訊表決方式出席本次會議的董事1人，公司部分監事列席了本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等法律法規、行政部門規章、規范性文件的相關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司名稱、經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

公司擬將中文名稱由“景津環保股份有限公司”變更為“景津裝備股份有限公司”；擬將英文名稱由“Jingjin Environmental Protection Co., Ltd”變更為“Jingjin Equipment Inc.”。

根據《國務院關于深化證照分離改革進一步激發市場主體發展活力的通知》（國發〔2021〕7號）要求，對照國家市場監督管理總局制定的經營范圍規范表述目錄，同時結合公司業務發展及經營管理的需要，公司對經營范圍進行了變更。

鑒于公司擬變更公司名稱及經營范圍，根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》相關規定，公司擬對現行《公司章程》相關條款進行修訂。

詳情請見公司同日在***媒體披露的《關于變更公司名稱、經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-060）。

表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。

公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于投資建設年產2萬套高性能過濾系統項目的議案》；

為了滿足市場需要，進一步擴大產能，公司擬投資12.8億元建設年產2萬套高性能過濾系統項目，并提請董事會授權公司經營管理層簽署該投資項目的相關協議和實施其他與該項目實施有關的事項。

詳情請見公司同日在***媒體披露的《關于投資建設年產2萬套高性能過濾系統項目的公告》（公告編號：2021-061）。

表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。

公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

（三）審議通過《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》。

詳情請見公司同日在***媒體披露的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-062）。

表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。

特此公告。

景津環保股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：603279 證券簡稱：景津環保 公告編號：2021-059

景津環保股份有限公司第三屆監事會

第十七次（臨時）會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

景津環保股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十七次（臨時）會議于2021年11月22日上午在德州經濟開發區晶華路北首公司會議室以現場表決方式召開，本次會議由監事會主席高俊榮女士召集并主持。本次會議通知和材料已于2021年11月21日以專人送達方式送達給全體監事。應出席本次會議的公司監事共三人，實際出席本次會議的公司監事共三人。公司董事會秘書張大偉、證券事務代表劉文君列席本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等法律法規、行政部門規章、規范性文件的相關規定，所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司名稱、經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

公司擬將中文名稱由“景津環保股份有限公司”變更為“景津裝備股份有限公司”；擬將英文名稱由“Jingjin Environmental Protection Co., Ltd”變更為“Jingjin Equipment Inc.”。

根據《國務院關于深化證照分離改革進一步激發市場主體發展活力的通知》（國發〔2021〕7號）要求，對照國家市場監督管理總局制定的經營范圍規范表述目錄，同時結合公司業務發展及經營管理的需要，公司對經營范圍進行了變更。

鑒于公司擬變更公司名稱及經營范圍，根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》相關規定，公司擬對現行《公司章程》相關條款進行修訂。

詳情請見公司同日在***媒體披露的《關于變更公司名稱、經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-060）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為：本次變更公司名稱事項符合《公司法》、《證券法》等法律、法規及《公司章程》的相關規定，公司不存在利用變更公司名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，不會對公司日常經營活動產生影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次對公司名稱、經營范圍的變更能夠更準確、更***反映公司業務和發展戰略。我們一致同意該事項。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于投資建設年產2萬套高性能過濾系統項目的議案》。

為了滿足市場需要，進一步擴大產能，公司擬投資12.8億元建設年產2萬套高性能過濾系統項目，并提請董事會授權公司經營管理層簽署該投資項目的相關協議和實施其他與該項目實施有關的事項。

詳情請見公司同日在***媒體披露的《關于投資建設年產2萬套高性能過濾系統項目的公告》（公告編號：2021-061）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為：該投資項目有助于提升公司競爭力，并有效提升公司產能，滿足市場的需求，符合公司長遠發展戰略及利益。我們一致同意該事項。

特此公告。

景津環保股份有限公司

監事會

2021年11月23日

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