證券日報網-宏輝果蔬股份有限公司關于 召開2022年***次臨時股東大會的通知

證券代碼：603336 證券簡稱：宏輝果蔬 公告編號：2021-084

轉債代碼:113565 轉債簡稱：宏輝轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月17日 14點 00分

召開地點：廣東省汕頭市龍湖區玉津中路13號會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年1月17日

至2022年1月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案詳見公司于2021年12月31日在相關媒體披露的相關公告。

2、 特別決議議案：2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯股東名稱：黃俊輝、鄭幼文

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）擬出席本次臨時股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

4、授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

5、參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

（二）登記時間2022年1月13日和2022年1月14日，具體為每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

（三）登記地址：汕頭市龍湖區玉津中路13號證券部辦公室，郵編：515041

六、 其他事項

1、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

2、聯系方式：

公司地址：汕頭市龍湖區玉津中路13號（515041）

聯系電話：0754-88802291

傳真：0754-88810112

郵箱： ird@greatsunfoods.com

聯系人：吳燕娟

3、通過傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯系電話及聯系人。

4. 參會代表請攜帶有效身份證件及證券賬戶卡原件，以備律師驗證。

特此公告。

宏輝果蔬股份有限公司董事會

2021年12月31日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

宏輝果蔬股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月17日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603336 證券簡稱：宏輝果蔬 公告編號：2021-082

轉債代碼：113565 轉債簡稱：宏輝轉債

宏輝果蔬股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本事項需要提交股東大會審議；

●本次日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，不存在損害公司和非關聯方股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司及公司控股子公司不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

一、 日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、宏輝果蔬股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月30日召開第四屆董事會第二十次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事黃俊輝先生、黃暕先生回避了表決。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，上述事項尚須提交股東大會審議。

2、 公司在召開董事會前，就上述關聯交易與獨立董事進行了溝通，獨立董事予以事前認可意見：本次日常關聯交易預計主要涉及公司產品銷售等企業日常經營業務往來事項，交易事項市場化程度高，遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允，不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益，特別是中小股東的利益，不影響上市公司的獨立性。綜上，我們一致同意將《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》提交公司第四屆董事會第二十次會議予以審議。

3、 公司獨立董事發表獨立意見如下：本次日常關聯交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允；經獨立董事及審計委員會事前認可后提交董事會審議，審議時關聯董事回避了表決，審議、決策程序符合有關法律法規的規定，不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益，特別是中小股東的利益。綜上，我們一致同意上述關聯交易。

4、 公司董事會審計委員會發表審核意見如下：公司2021年度公司日常關聯交易執行未超過預計金額,且履行了合法程序,體現了誠信、公平、公正的原則,不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。2022年度日常關聯交易預計是根據公司實際情況進行預測，符合相關法律法規，遵循了公平、公正、公開的原則，系公司正常生產經營的需要，有利于公司相關主營業務的發展，交易條件公平合理，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現侵害中小股東利益的行為和情況。董事會審計委員會關聯委員黃暕先生回避表決，委員姚明安先生、蔡飆先生同意此次預計的關聯交易，并提交公司董事會審議。

5、 經核查，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司認為：

（1）上述預計關聯交易已經公司董事會審議通過，獨立董事發表了獨立意見，關聯董事遵守了回避制度，履行了必要的決策程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《公司章程》等相關法律法規及規范性文件的要求；

（2）上述關聯交易事項尚須提交公司股東大會審議，關聯股東需在股東大會上對該議案回避表決；

（3）公司本次日常關聯交易事項產生于公司正常生產經營，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司和股東的利益。

綜上，保薦機構對公司2022年度預計日常關聯交易事項無異議。

6、 本議案尚須提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。

（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

基于截至2021年11月30日公司日常關聯交易的開展情況，結合公司業務發展需要，對公司2022年日常關聯交易的預計情況如下表：

單位：萬元 人民幣

注：關聯方包含鮮當家連鎖超市有限公司與其下屬公司；2021年1月至2021年11月關聯交易實際發生金額為財務部門初步核算數據，尚未經審計，***終關聯交易金額經審計后將在年度報告中披露。

二、 關聯方介紹和關聯關系

（一） 關聯方基本情況

企業名稱：鮮當家連鎖超市有限公司（以下簡稱“鮮當家”）

類型：有限責任公司（自然人獨資）

注冊地址：汕頭市龍湖區金信大廈AB幢101號房東側臨街鋪面之二

法定代表人：黃曦

注冊資本；人民幣伍仟萬元

成立日期：2017年09月29日

經營范圍：水果、蔬菜的收購、挑揀、包裝、保鮮、冷藏、銷售；食品銷售；水產品的收購、銷售；食品添加劑的銷售；海產品的收購、銷售；物流代理服務；倉儲代理服務；食品配送；銷售：日用百貨、服裝、針紡織品、家用電器、五金交電、攝像器材、體育器材、皮革制品、陶瓷制品、辦公用品、鐘表、電子計算機及配件、燈具、珠寶首飾、黃金制品、手機、農副產品、化妝品、花卉、盆景、玩具；食鹽零售；煙草制品零售；柜臺出租；保健食品銷售；圖書零售；音像制品零售；醫療器械經營；廣告業務；企業營銷策劃服務；以下項目由分支機構經營：餐飲服務、停車服務、娛樂場所（游藝娛樂）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

（二）與公司的關聯關系

鑒于鮮當家法定代表人黃曦女士與公司董事長、總經理黃俊輝先生系父女關系，與公司董事會秘書、董事、副總經理黃暕先生系姐弟關系，依據《上海證券交易所股票上市規則》第十章***節“10.1.3（三）”的相關規定，鮮當家為公司的關聯法人。

三、 定價政策

公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。與上述關聯方發生的關聯交易價格遵循公平、公正、有償等市場原則，參照市場價格協商確定，不損害公司及其他股東的利益。具體關聯交易協議在實際采購或服務發生時簽署。

四、交易目的和對本公司的影響

公司與上述關聯方的關聯交易，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司的生產經營服務，實現資源合理配置，定價模式符合誠實、信用、公平公正的原則，不存在損害公司和其他股東利益的情形，上述交易不影響本公司獨立性，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

特此公告。

宏輝果蔬股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：603336 證券簡稱：宏輝果蔬 公告編號：2021-083

轉債代碼：113565 轉債簡稱：宏輝轉債

宏輝果蔬股份有限公司關于

變更經營范圍暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

宏輝果蔬股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月30日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于變更經營范圍暨修訂的議案》，同意對公司注冊資本及《公司章程》相應條款進行修訂，提請股東大會審議并授權公司經營層辦理負責變更公司經營范圍及辦理工商變更登記等相關事宜，具體內容如下：

一、 關于變更公司經營范圍

為推進公司業務發展及經營管理的需要，公司擬在原經營范圍“水果、蔬菜的種植、收購、挑揀、包裝、保鮮、冷藏、銷售；食品生產；食品銷售；新鮮水產品的收購、銷售；非食用農產品的初加工；食用農產品初加工、銷售；倉儲服務；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）?！痹黾印斑M出口代理、報關業務、運輸貨物打包服務”。

經營范圍變更情況***終以市場監督管理局核定為準。

二、 關于修訂《公司章程》

鑒于上述事項，公司的經營范圍相應變化，根據《公司法》等法律法規相關規定，現需對《公司章程》相關條款進行修改，具體內容如下：

本次變更經營范圍及修訂《公司章程》相關條款以市場監督管理局的***終核定為準。除上述部分條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。修訂后的《公司章程》同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

上述擬變更公司經營范圍及對《公司章程》部分條款的修訂尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

宏輝果蔬股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：603336 證券簡稱：宏輝果蔬 公告編號：2021-081

轉債代碼：113565 轉債簡稱：宏輝轉債

宏輝果蔬股份有限公司

第四屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

宏輝果蔬股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十次會議于2021年12月30日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知及會議材料已于2021年12月20日以書面方式送達各位董事。公司董事應到7名，實到7名，會議有效表決票數為7票。本次董事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。監事及相關人員列席了本次會議。會議由董事長黃俊輝先生主持。

會議采用記名的方式進行表決，經與會的董事表決，審議通過了以下決議：

（一）審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》；

獨立董事已對本議案發表了事前認可意見以及同意的獨立意見。

表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。關聯董事黃俊輝先生和黃暕先生回避表決。

本議案尚須提交股東大會審議。

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號：2021-082)。

（二）審議通過《關于變更經營范圍暨修訂的議案》；

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚須提交股東大會審議。

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于變更經營范圍暨修訂的公告》(公告編號：2021-083)。

（三）審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》；

根據公司經營管理工作的需要以及《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》和《宏輝果蔬股份有限公司章程》及其他有關規定，公司擬于2022年1月17日召開公司2022年***次臨時股東大會。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》(公告編號：2021-084)。

特此公告。

宏輝果蔬股份有限公司董事會

2021年12月31日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010