愛仕達股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告

股票代碼：002403 股票簡稱：愛仕達 公告編號：2022-001

愛仕達股份有限公司

第五屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

愛仕達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2021年12月30日以通訊方式召開，會議通知已于2021年12月26日以電子郵件方式發出。會議應到董事7人，實到董事7人，公司全體監事及高管人員列席會議。會議由董事長陳合林先生主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更回購股份用途并注銷的議案》

結合公司實際情況與公司價值持續增長的考慮，公司擬對公司回購專戶中的股份的用途進行變更，回購股份用途由“用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃”變更為“注銷以減少注冊資本”。公司將注銷回購專戶中回購的全部股份9,682,222 股，占公司目前總股本比例為2.76%，注銷完成后公司總股本將由350,320,801股變更為 340,638,579股。

具體內容詳見公司于同日在***信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于變更回購股份用途并注銷的公告》（2022-002）。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。

議案表決結果：同意7票，無反對或棄權票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

公司對回購股份用途進行變更并注銷，根據相關法律法規、規范性文件的規定，公司擬對注冊資本進行變更，同時對《公司章程》進行修訂，具體如下：

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除上述條款外，原《公司章程》其他內容不變，并提請股東大會授權公司董事會或董事會授權代表辦理以上股份注銷相關工商變更登記手續。

具體內容詳見公司于同日在***信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（2022-003）。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。修訂后的《公司章程》詳見同日巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。

議案表決結果：同意7票，無反對或棄權票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》

基于公司及控股子公司的實際經營需要，董事會同意公司及控股子公司2022年度與關聯方浙江嘉特保溫科技股份有限公司進行日常經營相關的關聯交易，預計金額不超過2,500萬元。

本議案為關聯交易事項，關聯董事陳合林先生為浙江嘉特保溫科技股份有限公司董事、陳靈巧女士為陳合林先生女兒、林富青先生為陳合林先生的妻弟，故上述關聯董事回避表決。

具體內容詳見公司于同日在***信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于公司2022年度日常關聯交易預計的公告》（2022-004）。獨立董事發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。

議案表決結果：同意4票，無反對或棄權票，3票回避。

（四）審議通過《關于提請公司召開2022年***次臨時股東大會的議案》

公司董事會同意于2022年1月17日下午14：30在浙江省溫嶺市經濟開發區科技路2號召開公司2022年***次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日披露在***信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（2022-005）。

議案表決結果：同意7票，無反對或棄權票。

三、備查文件

第五屆董事會第七次會議決議

特此公告。

愛仕達股份有限公司董事會

二〇二二年一月一日

股票代碼：002403 股票簡稱：愛仕達 公告編號：2022-002

愛仕達股份有限公司

關于變更回購股份用途并注銷的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

愛仕達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月30日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更回購股份用途并注銷的議案》。結合公司實際情況與公司價值持續增長的考慮，公司擬對回購專戶中的股份的用途進行變更，回購股份用途由“用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃”變更為“注銷以減少注冊資本”。本議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：

一、回購股份情況

公司于第四屆董事會第十次會議和2018年***次臨時股東大會審議通過了《關于公司回購股份的預案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次回購相關事宜的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃?；刭徔偨痤~不超過1.56億元，回購價格不超過13元/股，回購股份數不超過1,200萬股，回購股份期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。

公司自2018年3月15日***實施股份回購至2019年2月28日股份回購完畢，累計回購股份數量9,682,222股，占公司總股本的2.76%，***高成交價為11.90元/股，***低成交價為7.75元/股，支付的總金額為94,835,000.70元（含交易費用）。

截至本公告日，本次回購的股份全部存放于公司回購專用證券賬戶中。

二、本次變更回購股份用途原因及內容

結合公司實際情況與公司價值持續增長的考慮，公司擬對公司回購股份的用途進行變更，回購股份用途由“用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃”變更為“注銷以減少注冊資本”。公司將注銷回購專戶中回購的全部股份9,682,222 股，占公司目前總股本比例為2.76%，注銷完成后公司總股本將由350,320,801股變更為 340,638,579股。

三、本次回購股份注銷后股本結構變動情況

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注：以上股本結構變動的***終情況以本次變更回購股份用途并注銷事項完成后中國證券 登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

本次變更回購股份用途并注銷事項尚需公司股東大會審議批準，董事會提請股東大會授權董事會并同意董事會授權公司管理層按照相關規定向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理注銷手續。本次股份注銷后，公司股權分布仍具備上市條件，不會改變公司的上市公司地位。

四、本次變更回購股份用途并注銷對公司的影響

本次變更回購股份用途并注銷是根據公司實際情況，并結合公司價值持續增長的考慮，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。

五、獨立董事意見

獨立董事認為，公司本次回購股份用途的變更是依據《深圳證券交易所上 市公司回購股份實施細則》等法律法規的有關規定作出的，不存在損害公司及股 東，特別是中小股東利益的情形。本次變更回購股份用途并注銷事項不會對公司 債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權 分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。我們一致同意本次變更回購股份用途并注銷事項，并同意將相關議案提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1、第五屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

愛仕達股份有限公司董事會

二〇二二年一月一日

股票代碼：002403 股票簡稱：愛仕達 公告編號：2022-003

愛仕達股份有限公司

關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

愛仕達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月30日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，現將具體情況公告如下：

一、變更注冊資本及修訂公司章程原因說明

根據公司實際情況與公司價值持續增長的考慮，公司擬對回購專戶中的股份用途進行變更，回購股份用途由“用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃”變更為“注銷以減少注冊資本”。公司將注銷回購專戶中回購的全部股份9,682,222股，占公司目前總股本比例為2.76%，注銷完成后公司總股本將由350,320,801股變更為340,638,579股。

鑒于公司注冊資本擬變更，根據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規及規范性文件的要求，擬對《公司章程》對應內容進行修訂，具體如下：

■

注：上述事項需提交公司股東大會審議，且需經出席會議的股東所持表決權三分之二以上通過后方可實施。

除上述條款外，原《公司章程》其他內容不變，并提請股東大會授權公司董事會或董事會授權代表辦理以上股份注銷相關工商變更登記以及章程備案等手續。修訂后的全文詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

以上事項***終變更結果以工商部門登記、備案結果為準。

二、備查文件

1、第五屆董事會第七次會議決議；

2、公司章程。

特此公告。

愛仕達股份有限公司董事會

二〇二二年一月一日

股票代碼：002403 股票簡稱：愛仕達 公告編號：2022-004

愛仕達股份有限公司

關于公司2022年度

日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

愛仕達股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年12月30日召開第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，同意公司及控股子公司2022年與參股公司浙江嘉特保溫科技股份有限公司（以下簡稱“嘉特保溫”）進行日常經營相關的關聯交易，關聯交易類別為向關聯方購買商品，預計金額不超過2,500萬元。2021年1月至公告披露日，公司及控股子公司與嘉特保溫實際發生的關聯交易總金額為309.13萬元。本議案關聯董事陳合林、陳靈巧、林富青回避表決，獨立董事對本次關聯交易發表了事前認可和獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關規定，本次關聯交易事項在公司董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

二、關聯人介紹和關聯關系

1、公司名稱：浙江嘉特保溫科技股份有限公司

2、法人代表：邱靖濤

3、注冊資本：5,000萬元人民幣

4、住所：平湖市獨山港鎮興港路1389號

5、經營范圍：生產、銷售：塑料制品、器皿、保溫容器、模具、小五金制品、不銹鋼日用品、小家電、包、包裝物及輔料；道路貨物運輸；從事各類商品及技術的進出口業務。

6、***近一年及一期財務數據（未經審計）：

單位：元

■

7、關聯關系：公司董事長陳合林擔任其董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的10.1.3條第（三）項規定，嘉特保溫屬于公司的關聯法人，公司及控股子公司與其進行的交易構成關聯交易。

8、履約能力分析：嘉特保溫依法存續且經營情況正常，財務狀況良好，具備良好的履約能力。

經查詢，嘉特保溫不是失信被執行人。

三、關聯交易主要內容

（一）關聯交易定價原則和定價依據

本公司及控股子公司與關聯方之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，本公司及控股子公司與關聯方之間的關聯交易，遵循公平公正的市場原則，以市場價格為基礎協商確定，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

（二）關聯交易協議簽署情況

公司及控股子公司與關聯交易各方將根據生產經營的實際需求，與關聯方在本次授權范圍內按次簽訂合同進行交易。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司及控股子公司與上述關聯方進行的日常關聯交易是根據公司的實際經營需要確定，系公司正常業務往來，且關聯交易以市場價格為定價依據，收付款條件亦與公司其他業務往來公司一致，嚴格遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和股東權益的情形。關聯交易的金額占公司業務規模的比例較低，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響，亦不會影響公司的獨立性，也不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

五、獨立董事意見

（一）事前認可意見

公司提交了日常關聯交易的詳細資料，經過對公司提供的議案等資料的審核，我們認為：公司本次日常關聯交易預計是根據公司日常生產經營需要進行的合理預測。關聯交易定價政策及依據公允，關聯交易行為合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。因此，我們同意將該議案提交給公司第五屆董事會第七次會議審議。

（二）獨立意見

經核查，我們認為董事會審議《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》事項的表決程序符合中國證監會、深圳證券交易所及公司的相關規定，關聯董事在審議該關聯交易時回避了表決。公司與關聯方之間的交易是公司經營活動的組成部分，屬于正常的商業交易行為，交易內容符合公司實際需要，遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。因此我們同意公司2022年度日常關聯交易預計的相關事項。

六、備查文件

1、第五屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事關于2022年度日常關聯交易預計事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；

4、上市公司關聯交易情況概述表。

特此公告。

愛仕達股份有限公司董事會

二〇二二年一月一日

股票代碼：002403 股票簡稱：愛仕達 公告編號：2022-005

愛仕達股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開合法、合規性：公司第五屆董事會第七次會議于2021年12月30日召開，會議審議通過了《關于提請公司召開2022年***次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2022年***次臨時股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規、部門章程、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2022年1月17日（星期一）下午14:30

（2）網絡投票時間：2022年1月17日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年1月17日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、參加股東大會方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。

7、股權登記日：2022年1月11日

8、出席對象：

（1）截止2022年1月11日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席會議的股東可書面授權代理人出席和參加表決（該股東代理人可不必是公司的股東）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

9、會議地點：浙江省溫嶺市經濟開發區科技路2號

二、會議審議事項

1、審議《關于變更回購股份用途并注銷的議案》

2、審議《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

上述提案已經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》上披露的相關公告。

上述提案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。提案1表決通過是提案2表決生效的前提條件。

上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決結果進行單獨計票并予以披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表：

■

四、會議登記方法

1、登記手續：

（1）法人股東應持單位介紹信、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續。

（2）自然人股東持本人身份證、股票帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。傳真在2022年1月14日17:00前送達公司董事會辦公室。來信請寄：浙江省溫嶺市經濟開發區科技路2號公司董事會辦公室，郵編：317500（信封請注明“股東大會”字樣）。

2、登記時間：2022年1月14日，上午9：00一11：00，下午13：00一17：00

3、登記地點：浙江省溫嶺市經濟開發區科技路2號。

4、會議聯系方式

聯系電話：0576-86199005

傳真：0576-86199000

郵箱：002403@asd.com.cn

聯系人：孫澤軍

5、會議預計半天、參加會議人員的食宿及交通費用自理。

五、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件。

六、備查文件

第五屆董事會第七次會議決議

特此通知。

愛仕達股份有限公司董事會

二〇二二年一月一日

附件：

（一）股東參會登記表

■

（二）授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席愛仕達股份有限公司2022年***次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示（如下表）對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件：

■

委托人名稱： 委托人身份證或營業執照號碼：

委托人持有股數： 委托人持股性質：

委托人股票賬號：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

附注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

2、單位委托須加蓋單位公章。

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

4、委托人對本次股東大會提案沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

（三）參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362403”，投票簡稱為“愛達投票”。

2.填報表決意見。對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年1月17日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月17日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年1月17日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

股票代碼：002403 股票簡稱：愛仕達 公告編號：2022-006

愛仕達股份有限公司

關于公司實際控制人股票解除質押的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

愛仕達股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于近日接到公司實際控制人之一陳靈巧女士關于無限售條件股份解除質押的通知，具體情況如下：

一、股東股份解除質押情況

■

二、股東股份累計被質押的情況

截至公告披露日，上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下：

■

注：本表中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。

三、股東質押的股份是否出現平倉風險

截止本公告日，公司控股股東及其一致行動人股份質押不存在可能引發平倉風險或被強制平倉的情形，不會導致公司實際控制權發生變更。如若出現平倉風險，愛仕達集團有限公司及其一致行動人將采取發起補充質押交易的措施。上述股份質押事項若出現其他重大變動情況，公司將按照有關規定及時披露。

四、備查文件

1、解除證券質押登記通知；

2、中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表。

特此公告。

愛仕達股份有限公司董事會

二〇二二年一月一日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010