廣東通宇通訊股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會通知的更正公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日在巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2022年***次臨時股

東大會的通知公告》（公告編號：2021-073），經事后核查發現，原通知公告文本中股權登記日記載有誤，現對有關內容更正如下：

更正前：

“一、召開會議的基本情況

6、會議的股權登記日：2022年11月11日（星期二）。

7、出席對象：（1）于股權登記日2022年11月11日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東?！?/p>

更正后：

“一、召開會議的基本情況

6、會議的股權登記日：2022年1月11日（星期二）。

7、出席對象：（1）于股權登記日2022年1月11日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東?！?/p>

除上述更正內容外，原公告中的其他內容不變，更正后的通知全文詳見附件。公司將進一步強化信息披露編制和審核工作，提高信息披露質量。對于上述更正給廣大投資者造成的不便公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三十一日

附件：

廣東通宇通訊股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的通知公告（更正后）

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集。公司第四屆董事會第十二次會議于2021年12月31日召開，審議通過了《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》的有關規定。

4、召開會議日期、時間：

（1）現場會議：2022年1月17日（星期一）15:00；

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年1月17日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

本次股東大會同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，同一表決權出現重復表決的，以***次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年1月11日（星期二）。

7、出席對象：

（1）于股權登記日2022年1月11日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路1號公司會議室

二、會議審議事項

本次股東大會擬審議的提案如下：

1、《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

上述提案已經公司2021年11月25日召開的第四屆董事會第十一次會議審議通過，相關議案具體內容詳見公司2021年11月25日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

2、《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

上述提案已經公司2021年12月31日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過，相關議案具體內容詳見公司2021年12月31日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

3、《關于變更注冊資本、注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》

上述提案已經公司2021年12月31日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過，相關議案具體內容詳見公司2021年12月31日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

以上議案3為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人） 所持表決權的三分之二以上通過。其余議案為普通決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。上述中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

■

四、會議登記事項

1、現場登記時間及地點：2022年1月13日、1月14日，9:00-17:00，廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路1號公司證券事務部。

2、登記方式：

（1）法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書（附件2）及出席人身份證登記；

（2）個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書（附件2）及出席人身份證登記；

（3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記。信函、電子郵件均以2022年1月14日17:00以前收到為準；

（4）現場出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件，到會場辦理登記手續。

3、會議聯系方式：

聯系人：羅楚欣

聯系電話：0760-85312820

聯系傳真：0760-85594662

電子郵箱：zqb@tycc.cn

聯系地址：廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路1號董事會辦公室

郵編：528437

4、會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十一次會議決議；

2、第四屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十一日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1.投票代碼：362792

2.投票簡稱：通宇投票

3.填報表決意見或選舉票數：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4. 本次股東大會不設置總議案。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年1月17日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月17日9:15-15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

廣東通宇通訊股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權委托書

茲委托 代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公司2022年***次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。若本人(本公司)無指示，則受托人可自行斟酌投票表決。

■

委托股東姓名及簽章：_____________________

身份證或營業執照號碼：_____________________

委托股東持股數：_____________________

委托人股票賬號：_____________________

受托人簽名：_____________________

受托人身份證號碼\護照：_____________________

委托日期：___________________

注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、議案填寫方式：議案的“同意”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，用“√” 方式填寫，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”，該議案效力不影響其他議案的效力。

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